Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 41ª reunión del 4º Consejo de Administración de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, el reglamento de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los estatutos (en adelante denominados “los estatutos”), Como director independiente de Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), el Consejo de Administración de la empresa emitió su opinión independiente sobre las cuestiones pertinentes examinadas en la 41ª reunión de la siguiente manera:
Cuestiones relativas a la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
La provisión de la empresa para el deterioro del valor de los activos refleja adecuadamente la situación de los activos de la empresa, refleja los cambios en el entorno económico nacional, garantiza el funcionamiento normal de la empresa y refleja adecuadamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa. La provisión para el deterioro del valor de los activos de la empresa está en consonancia con los intereses generales de la empresa, sin perjudicar los intereses de la empresa y los accionistas, y el procedimiento de aprobación está en consonancia con las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la provisión para el deterioro del valor de los activos de la empresa en 2021 asciende a 1.085334 millones de yuan.
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Como director independiente de la empresa, hemos examinado en detalle el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021, y creemos que el procedimiento de votación del Consejo de Administración se ajusta a las leyes, reglamentos, documentos normativos y los estatutos pertinentes. En nuestra opinión, el beneficio distribuible de la empresa matriz en 2021 es de – 944 millones de yuan. Teniendo en cuenta las necesidades reales de producción y funcionamiento de la empresa en 2022, la empresa no distribuirá dividendos en efectivo en 2021, no emitirá acciones rojas y no transferirá fondos de reserva al plan de distribución de beneficios del capital social. El plan de distribución de beneficios se basa en la situación actual del mercado de la empresa, que se ajusta a la situación real de la empresa, coincide con el crecimiento del rendimiento de la empresa, es propicio para el desarrollo estable de la empresa en el futuro, se ajusta a las normas pertinentes y a las necesidades de desarrollo de la empresa, y es propicio para salvaguardar los intereses a largo plazo de los accionistas. Por lo tanto, estamos de acuerdo con esta distribución de beneficios y estamos de acuerdo en presentarla a la Junta General de accionistas 2021 para su examen.
Dictamen independiente sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa
Creemos que, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y los Estatutos de las empresas, la empresa ha mejorado la estructura de gobierno corporativo y ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto. Todos los sistemas de control interno cumplen los requisitos de las leyes y reglamentos nacionales pertinentes, as í como las necesidades reales de la producción y la gestión de la empresa, y pueden aplicarse eficazmente. El establecimiento del sistema de control interno desempeña un mejor papel en la prevención y el control de riesgos en todos los aspectos de la gestión de la empresa, y el informe de autoevaluación del control interno de la empresa refleja de manera realista y objetiva la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Opiniones independientes sobre el importe de la garantía externa en 2022
Como director independiente de la empresa, hemos examinado en detalle el proyecto de ley de la empresa sobre la cantidad de garantía externa para 2022, y estamos de acuerdo en que la cantidad total de garantía externa para 2022 se estima en 2.990 millones de yuan, y el período de garantía es desde la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas de 2021 hasta la fecha de celebración de la Junta General de accionistas de 2022.
Después de la verificación, creemos que la situación de funcionamiento de la sociedad Holding de la empresa es estable, el objeto de la garantía es la empresa o la empresa en el ámbito de los estados consolidados, puede llevar a cabo la supervisión y gestión efectivas de su funcionamiento. Esta garantía ayudará a la empresa y a la sociedad holding a obtener los fondos necesarios para el desarrollo de la operación, y mejorará aún más sus beneficios económicos, sin afectar negativamente el funcionamiento normal de la empresa y el desarrollo empresarial. La cuestión de la garantía ha cumplido los procedimientos necesarios de examen y aprobación de la adopción de decisiones, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo con esta garantía y estamos de acuerdo en presentarla a la Junta General de accionistas 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre la contragarantía de los accionistas controladores y las transacciones conexas en 2022
Como director independiente de la empresa, hemos examinado en detalle la información proporcionada a los accionistas controladores sobre la contragarantía y las transacciones conexas, y creemos que las cuestiones de contragarantía anteriores se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y la empresa, esta garantía no afectará negativamente a la Empresa y no afectará a la capacidad de funcionamiento continuo de la empresa. Cuando el Consejo de Administración de la empresa votó sobre las transacciones conexas mencionadas, todos los directores afiliados se abstuvieron de votar de conformidad con la ley, y el procedimiento de votación de las transacciones afiliadas es legal y eficaz, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, y no Hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Estamos de acuerdo con el proyecto de ley y estamos de acuerdo en presentarlo a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre la cantidad de financiación de las empresas autorizadas y las filiales de control en 2022
Para la empresa y la sociedad Holding China National Energy Engineering Co., Ltd., Zhanghua Machine (Suzhou) re – Installation Co., Ltd., Wuxi Hongqi SHIPYARD Co., Ltd., Yumen xinneng guangre First Electric Power Co., Ltd., China National Energy (Guangxi) Energy Technology Co., Ltd. Desde 2022 hasta la fecha de la Junta general anual de accionistas de la empresa 2022, solicitar a los bancos y otras instituciones financieras pertinentes un crédito global, Tras la verificación, creemos que la autorización de la empresa tiene por objeto satisfacer las necesidades reales de funcionamiento de la empresa y de la sociedad Holding y satisfacer las necesidades de auditoría de las instituciones financieras. En la actualidad, el canal de financiación de la empresa está desbloqueado y se ha establecido un sistema de control de riesgos relativamente perfecto. Esta cuestión ha cumplido los procedimientos necesarios de examen y aprobación de la adopción de decisiones, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo con este asunto y estamos de acuerdo en presentarlo a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022
Como director independiente de la empresa, hemos examinado en detalle la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022, y creemos que:
En 2021, la empresa y las partes vinculadas tienen materias primas, equipo, servicios y otras transacciones, las transacciones mencionadas son las necesidades reales de producción y funcionamiento de la empresa, de conformidad con las necesidades de la empresa, cumpliendo los permisos de examen y aprobación internos correspondientes, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de Los accionistas minoritarios.
La cantidad diaria estimada de transacciones conexas en 2022 se basa en las necesidades reales de producción y funcionamiento de la empresa en 2022 y es beneficiosa para el desarrollo de la empresa. La fijación de precios de las transacciones con partes vinculadas sigue los principios de apertura, equidad y equidad, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Cuando el Consejo de Administración de la empresa votó sobre las transacciones conexas mencionadas, todos los directores afiliados se abstuvieron de votar de conformidad con la ley, y el procedimiento de votación de las transacciones afiliadas es legal y eficaz, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, y no Hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa confirme las transacciones cotidianas relacionadas con 2021 y prevea las transacciones cotidianas relacionadas con 2022, y en que la propuesta se presente a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022
Como director independiente de la empresa, hemos examinado en detalle la información sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022 y creemos que:
Tras la verificación, el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa se formula de conformidad con el nivel de remuneración de la industria y la escala de la empresa y la situación real de funcionamiento de la empresa, y el procedimiento de formulación y votación es legal y eficaz. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la sociedad y de los accionistas y se ajusten a las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad.
Opiniones independientes sobre la renovación propuesta de la empresa de auditoría y contabilidad para 2022
Después de la verificación, Zhonghua Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) tiene la calificación profesional relacionada con los valores y futuros, tiene la rica experiencia y la calidad profesional de la auditoría de las empresas que cotizan en bolsa durante muchos años, puede satisfacer mejor los requisitos de la empresa para establecer y mejorar el control interno y La auditoría financiera, durante su mandato como organismo de auditoría de la empresa, es diligente y concienzudo, puede seguir las normas de Auditoría Independiente de la CPA China y otras disposiciones pertinentes, Adherirse a normas de auditoría independientes, objetivas e imparciales y emitir opiniones de auditoría de manera justa y razonable. El procedimiento de toma de decisiones de la Agencia de auditoría de la empresa Huawei para 2022 se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la propuesta de renovación de la empresa de auditoría y contabilidad 2022 y la presentaremos a la Junta General de accionistas 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre la ocupación de fondos y la garantía externa de las partes vinculadas en 2021
Transacciones financieras de partes vinculadas
El director independiente de la empresa llevó a cabo una verificación seria y responsable de las transacciones financieras con las partes vinculadas durante el período que abarca el informe y emitió las siguientes opiniones independientes:
Durante el período que abarca el informe, no hubo casos en que los accionistas controladores y otras partes vinculadas ocuparan ilegalmente los fondos de la empresa. Ii) garantía externa de la empresa
El director independiente de la empresa llevó a cabo una verificación seria y responsable de la garantía externa de la empresa durante el período que abarca el informe y emitió las siguientes opiniones independientes:
Durante el período que abarca el informe, la empresa proporcionó una garantía de responsabilidad conjunta de 30 millones de yuan a la filial Holding Wuxi Hongqi SHIPYARD Co., Ltd. Proporcionar una garantía de responsabilidad conjunta de 32 millones de yuan a Yumen xinneng guangre First Electric Power Co., Ltd. Proporcionar una garantía de responsabilidad conjunta y solidaria de 64.207700 yuan para la subsidiaria de propiedad total Zhang Hua Ji (Suzhou) re – Assembly Co., Ltd. Zhangjiagang Jiangnan Forging Co., Ltd., subsidiaria de propiedad total, proporciona una garantía de responsabilidad conjunta de 0 yuan; China National Energy Engineering Co., Ltd. Proporciona una garantía de responsabilidad conjunta de 726,11 millones de yuan.
During the reporting period, the company provided a pledge guarantee of RMB 379272 million for the related party Shanghai Electric Group Company Limited(601727) ; Las filiales de la empresa proporcionan a sus filiales una garantía de responsabilidad conjunta de 14 millones de yuan.
En cuanto a la garantía externa de la empresa en 2021, la empresa ha aplicado estrictamente la autoridad y el procedimiento de examen y aprobación de la garantía externa, el procedimiento de adopción de decisiones y el contenido se ajustan a las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización en bolsa, las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre La autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y otras disposiciones pertinentes, no hay violación de la garantía, no hay daños a los intereses de la empresa y los accionistas.
Directores independientes: Shi guifeng, Sun jianfei y Tao hairong 25 de marzo de 2022
