Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La 41ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021, decidió convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 el 25 de abril de 2022 para examinar las propuestas pertinentes presentadas por el Consejo de Administración y la Junta de supervisores, y notificó Los asuntos pertinentes de la reunión de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: la junta general anual de accionistas de la empresa 2021;
2. Convocante de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa;
3. Legalidad y cumplimiento de la reunión: el 23 de marzo de 2022, la 41ª reunión del 4º Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021, y decidió convocar la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa el 25 de abril de 2022. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y estatutos.
4. Fecha y hora de la reunión:
La reunión sobre el terreno se celebrará a las 14.00 horas del 25 de abril de 2022;
El tiempo de votación en línea es: 25 de abril de 2022, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 25 de abril de 2022; El tiempo de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 15: 00 del 25 de abril de 2022.
5. Modalidades de la reunión:
La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. La empresa proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet durante el tiempo de votación en línea mencionado anteriormente.
Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir la votación in situ (la votación in situ puede confiar a un agente para votar en su nombre) y una votación en línea. Si el mismo voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación. Red
La votación en línea incluye el sistema de negociación de valores y el sistema de Internet.
De una manera u otra.
Cuentas de inversores institucionales extranjeros cualificados (QFII), cuentas de valores garantizados para operaciones de crédito de clientes de empresas de valores, cuentas de valores garantizados para la transferencia de fondos de sociedades financieras de valores, cuentas de valores especiales para operaciones de recompra acordadas, etc.
El titular votará a través del sistema de votación de Internet y no a través del sistema de negociación. The Trustee shall root
El número de acciones confiadas se rellenará de acuerdo con la información confiada por el fideicomitente (el verdadero tenedor), y cada proyecto de ley se rellenará y presentará a la Comisión.
El número de acciones correspondientes a cada tipo de voto emitido por el fideicomisario.
6. Fecha de registro de las acciones: 20 de abril de 2022;
7. Lugar de la reunión: 1 Linjiang Road, Changshan Village, Jingang Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province;
8. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones. En la fecha de registro de las acciones
Todos los accionistas de acciones comunes (incluido el restablecimiento de los derechos de voto) registrados en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation al cierre de la tarde
Los accionistas preferentes duplicados tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden autorizar por escrito a sus representantes a asistir a la Junta.
Y votar (el agente de los accionistas no tiene que ser accionista de la empresa).
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. La Conferencia examinará las siguientes propuestas:
Cuadro 1 ejemplo de Codificación de las propuestas de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
1.00 informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
2.00 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
3.00 propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021 √
4.00 propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
5.00 propuesta de informe anual y resumen de la empresa 2021 √
6.00 proyecto de ley sobre la cantidad de garantía externa para 2022
7.00 proyecto de ley sobre la contragarantía y las transacciones conexas de los accionistas controladores en 2022
8.00 proyecto de ley sobre la cantidad de financiación de las empresas autorizadas y las filiales de control en 2022
9.00 proyecto de ley sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
10.00 propuesta sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022
11.00 proyecto de ley sobre la renovación propuesta de las empresas de auditoría y contabilidad para 2022
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada por la 41ª reunión del 4º Consejo de Administración y la 28ª reunión del 4º Consejo de supervisión, celebrada el 23 de marzo de 2022, y los detalles pueden consultarse en el Diario de valores de China, Shanghai Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.) publicado el 25 de marzo de 2022. Anuncios relacionados.
2. De conformidad con los requisitos del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (revisado en 2016), cuando se examinen las propuestas que afecten a los intereses de los pequeños y medianos inversores en esta reunión, se contarán por separado los votos y se revelarán oportunamente (los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y los accionistas que posean más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, individual o colectivamente). Los pequeños y medianos inversores de las propuestas 6 a 11 votan por separado. 3. El director independiente presentará un informe sobre sus funciones en la Junta General de accionistas de 2021.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Si el accionista de una person a física asiste personalmente, el registro se llevará a cabo sobre la base de su tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de valores y certificado de participación; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el registro se llevará a cabo sobre la base de la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial, la tarjeta de cuenta de valores del cliente y el certificado de participación.
2. Si el representante legal del accionista de la persona jurídica está presente, el registro se llevará a cabo sobre la base de su tarjeta de identidad, certificado de identidad del representante legal, copia de la licencia comercial de la persona jurídica (con sello oficial), tarjeta de cuenta de valores y certificado de participación; Si un accionista de una person a jurídica confía a un agente la asistencia, el registro se llevará a cabo sobre la base de la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, una copia de la licencia comercial de la persona jurídica (sellada con el sello oficial), la tarjeta de cuenta de valores y el certificado de participación.
3. The above relevant documents may be registered by letter or fax, which is subject to the time of arrival to the Company (Telephone registration is not acceptable). Por favor, indique “asistir a la Junta General de accionistas” en la Carta y el fax.
4. Tiempo de registro: 23 de abril de 2022 9: 00 – 11: 30, 13: 30 – 17: 00
5. Lugar de registro: 3 / F, Block e, 1715 North Zhongshan Road, Putuo District, Shanghai
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1. Otros asuntos
1. Gastos de reunión: los gastos de alojamiento y transporte de los asistentes a la reunión serán sufragados por ellos mismos.
2. Durante la votación en línea, si el sistema de votación se ve afectado por una emergencia grave, se notificará por separado el proceso de la reunión.
3. Método de contacto:
Dirección postal: 3rd Floor, Block e, 1715 North Zhongshan Road, Putuo District, Shanghai
Persona de contacto: Li Sheng
Tel: 021 – 60290016
Fax: 021 – 60290016
Se notifica por la presente.
Anexo 1 de la Junta de 25 de marzo de 2022:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
I. Procedimiento de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “362564” y la abreviatura de votación es “votación tianwo”.
2. Rellene el voto o el número de votos electorales.
La propuesta de la Junta General de accionistas es una propuesta de votación no acumulativa, que se rellena con opiniones de voto, está de acuerdo, se opone y se abstiene. 3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
II. Procedimiento de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: el 25 de abril de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Iii. Procedimiento de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 25 de abril de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 25 de abril de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2:
Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564)
Acuse de recibo de la junta general anual de accionistas 2021
A: Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564)
Tengo la intención de asistir a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021, que se celebrará el 25 de abril de 2022 a las 14.00 horas en el No. 1, Linjiang Road, Changshan Village, Jingang Town, Zhangjiagang City, Provincia de Jiangsu. Nombre (accionista individual) / nombre (accionista corporativo)
Número de identificación / número de licencia comercial
Dirección postal
Teléfono de contacto
Número de cuenta de los accionistas
Número de acciones
Fecha: fecha de firma del accionista individual:
Sello del accionista corporativo:
Nota:
1. Por favor escriba su nombre completo en chino en letras mayúsculas.
2. Para los accionistas individuales, adjunte una copia de su tarjeta de identidad y una copia de su cuenta de acciones. Por favor, adjunte copia de la licencia comercial de la empresa, copia de la cuenta de acciones y copia de la tarjeta de identificación de los representantes de los accionistas que asistan a la reunión.
3. Si el agente encargado está presente, sírvase adjuntar el poder notarial de los accionistas (véase el anexo 3).
Anexo 3:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. / Sra. (número de identificación:
