Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
Durante el período que se examina, el Gobierno se enfrentó a condiciones objetivas adversas y trató de sobrevivir en circunstancias difíciles. La empresa lleva a cabo el despliegue estratégico del Grupo Shanghai Electric Group Company Limited(601727) El informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa para 2021 es el siguiente.
Indicadores de funcionamiento de la empresa
En 2021, los ingresos totales de explotación de la empresa ascendieron a 6.807 millones de yuan, lo que representa una disminución del 11,74% en comparación con el mismo per íodo del año anterior. El beneficio operativo fue de 856 millones de yuan, un aumento del 48,78% en comparación con el mismo período del año pasado. El beneficio total fue de – 858 millones de yuan, un aumento del 48,77% en comparación con el mismo período del año anterior; El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa fue de 693 millones de yuan, un aumento del 40,21% con respecto al mismo período del año anterior, y el flujo de caja operativo fue de 615 millones de yuan.
Durante el período que abarca el informe, todas las secciones comerciales de la empresa se mantuvieron en condiciones normales de funcionamiento. El negocio de equipos de alta gama siguió creciendo, el negocio de construcción de defensa nacional aumentó constantemente, pero debido a que los ingresos de las ventas de nuevos negocios de energía en la Sección de Ingeniería energética de la empresa no alcanzaron las expectativas, el crecimiento general de los ingresos empresariales de la empresa no fue grande. Al mismo tiempo, la empresa aumentó la recaudación de cuentas por cobrar, recaudó activamente, el valor original de las cuentas por cobrar al final del período en comparación con el comienzo del período disminuyó.
Labor cotidiana de la Junta durante el período que abarca el informe
Convocación de la Junta General de accionistas y aplicación de las resoluciones
Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró la primera junta general provisional de accionistas en 2021, la junta general anual de accionistas en 2020, la segunda Junta General provisional de accionistas en 2021, la tercera junta general provisional de accionistas en 2021 y la cuarta junta general provisional de accionistas en 2021. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, los Estatutos de la sociedad, el reglamento interno de la Junta General de accionistas, etc., y el Consejo de Administración ha aplicado la resolución de conformidad con el resultado de las deliberaciones de la Junta General de accionistas.
Ii) labor cotidiana de la Junta
En 2021, el Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la sociedad, convocó un total de 11 reuniones del Consejo de Administración, el número de directores que asistieron a la reunión se ajustó a los requisitos legales, y el procedimiento de convocatoria, convocación y votación del Consejo de Administración se ajustó a las disposiciones del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la reunión del Consejo de Administración. Los detalles son los siguientes:
Proyecto de ley sobre el tiempo de reunión del Consejo de Administración
Segunda propuesta de modificación del ámbito de actividad y modificación de los estatutos del Cuarto Consejo de Administración
15ª reunión 2021.1.5 propuesta de celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2021
Proyecto de ley sobre la transferencia del 100% de las acciones de las filiales de propiedad total
16ª sesión 2021.1.25
La segunda propuesta de la cuarta Junta Directiva sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2020
17ª sesión 2021.3.10
Informe de trabajo del Director General para 2020
Informe sobre la labor de la Junta de directores en 2020 (Informe de los directores independientes)
Propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2020
Propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
Propuesta de informe anual y resumen de la empresa para 2020
Propuesta de informe de autoevaluación del control interno de la empresa para 2020
Proyecto de ley sobre la cantidad de garantía externa en 2021
Proyecto de ley sobre el suministro de contragarantías y transacciones conexas a los accionistas controladores en 2021
Proyecto de ley sobre el nombramiento de candidatos a directores independientes para el cuarto período de sesiones del Consejo de Administración
Propuesta sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2021
Propuesta de renovación del nombramiento de la empresa contable en 2021
Proyecto de ley sobre el nombramiento del Director del Departamento de auditoría y control de riesgos de la empresa
Propuesta de nombramiento del Director General Adjunto de la empresa
Propuesta sobre la celebración de la Junta General de accionistas de 2020
Proyecto de ley sobre el texto completo y el texto del informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2021
Proyecto de ley sobre el ajuste de la composición de los miembros del Comité Especial del Consejo de Administración
Proyecto de ley sobre cooperación en servicios financieros integrados con empresas financieras afiliadas
Propuesta de la 19ª Reunión de que las pérdidas no compensadas asciendan a un tercio del capital social desembolsado
Proyecto de ley sobre la cancelación del tercer período de ejercicio de las condiciones de ejercicio no satisfechas del plan especial de incentivos de capital de gestión de China National Energy Engineering Co., Ltd.
Propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2021
Propuesta de la Tercera 2021.5.6 de la cuarta Junta de Síndicos sobre la firma del acuerdo marco de la décima reunión de servicios financieros con empresas financieras afiliadas sobre transacciones afiliadas
Proyecto de ley sobre el tiempo de reunión del Consejo de Administración
Informe sobre la evaluación de riesgos de las empresas financieras afiliadas
Plan de gestión de riesgos de las transacciones con partes vinculadas
Proyecto de ley sobre la firma del Acuerdo de servicios financieros con las empresas financieras afiliadas y su presentación a la 11ª reunión 2021.5.31
Propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas en 2021
Tercera propuesta de la cuarta Junta de directores sobre el Factoring de cuentas por cobrar de las filiales Holding
12ª sesión 2021.7.19
La tercera propuesta del Cuarto Consejo de Administración sobre el informe semestral y el resumen de la empresa 2021
13ª reunión 2021.8.24 propuesta de modificación de los Estatutos
Propuesta de convocar la cuarta junta general provisional de accionistas en 2021
Cuarto Consejo de Administración 3 202110.20 propuesta de ajuste del personal directivo superior
14ª reunión
Proyecto de ley sobre el tercer informe trimestral de la empresa 2021 presentado por el Cuarto Consejo de Administración
15ª sesión 202110.26
Desempeño de las funciones de los comités profesionales del Consejo de Administración
El Comité de estrategia, el Comité de auditoría, el Comité de remuneración y evaluación y el Comité de nombramientos del Consejo de Administración han mejorado aún más la estructura de gobernanza empresarial y han contribuido a desempeñar mejor el papel de director independiente.
Durante el período que abarca el informe, todos los miembros del Comité desempeñarán sus funciones con diligencia, honestidad y credibilidad, participarán activamente en las reuniones del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas, desempeñarán sus respectivas especialidades, aptitudes y experiencia, desempeñarán activamente sus funciones y protegerán eficazmente los derechos e intereses de la empresa y de los accionistas, en particular de los accionistas públicos.
1. Desempeño de las funciones del Comité de estrategia
El Comité de estrategia del Consejo de Administración está integrado por cinco directores y el Presidente actúa como coordinador. El Comité de estrategia del Consejo de Administración de la empresa ha estado estudiando la influencia de la política macroeconómica nacional y el ajuste estructural en la empresa, siguiendo la tendencia de desarrollo de la misma industria en el extranjero, combinando los requisitos de desarrollo estratégico de la empresa, presentando al Consejo de Administración de la empresa sugerencias sobre el ajuste estructural, la operación de capital y el desarrollo a largo plazo, que desempeñan un papel positivo y positivo en la promoción de la transformación de la empresa, el ajuste estructural y la evitación del riesgo de mercado. Durante el período que abarca el informe, el Comité de desarrollo estratégico de la empresa celebró dos reuniones durante el año para examinar y aprobar las propuestas pertinentes de conformidad con los Estatutos de la empresa, el sistema de trabajo del Comité de desarrollo estratégico del Consejo de Administración y otras disposiciones pertinentes.
2. Desempeño de las funciones de la Junta de Auditores
Trabajo diario
De conformidad con el sistema de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración, el Comité de auditoría se reúne periódicamente para examinar los informes de auditoría interna presentados por el Departamento de auditoría interna y comunicarse periódicamente con el Consejo de Administración para informar sobre su labor. Durante el período que se examina, la Junta de Auditores no detectó problemas importantes, como el control interno de la empresa.
Convocación de reuniones
Durante el período que abarca el informe, el Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa celebró cinco reuniones, examinó el informe periódico de la empresa, el informe de trabajo del Departamento de auditoría interna y otras propuestas, y las propuestas conexas formaron una resolución.
Supervisión de la auditoría de las empresas contables
Los miembros del Comité de auditoría supervisarán estrictamente la labor anual de auditoría de conformidad con el calendario de trabajo de auditoría de 2020, prestarán atención al progreso de la auditoría, se comunicarán oportunamente con los auditores anuales y velarán por que las empresas contables presenten el informe de auditoría anual de la empresa en el plazo convenido.
3. Desempeño del Comité de remuneración y evaluación
El Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración está integrado por tres directores, de los cuales dos son directores independientes y un director independiente es el Coordinador, que se encarga principalmente de establecer las normas de evaluación de los directores y el personal directivo superior de la empresa y de evaluar, formular y examinar las políticas y los planes de remuneración de los directores y ejecutivos de la empresa. Durante el período que abarca el informe, el Comité de remuneración y evaluación siguió estrictamente el sistema de trabajo del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa, celebró una reunión y examinó y aprobó el plan de remuneración de los directores y el personal directivo superior de la empresa para 2021. 4. Desempeño del Comité de nombramientos
El Comité de nombramientos del Consejo de Administración está integrado por tres directores, dos de los cuales son directores independientes y un director independiente actúa como coordinador, que se encarga principalmente de examinar y formular recomendaciones sobre la elección de los directores y el personal directivo superior de la empresa, los criterios y procedimientos de selección. Durante el período que abarca el informe, el Comité de nombramientos siguió estrictamente el sistema de trabajo del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa y celebró una reunión para examinar y aprobar las propuestas pertinentes.
Principales actividades operacionales durante el período que abarca el informe
Condiciones de funcionamiento de las tres principales empresas
1. Servicios de Ingeniería energética
Durante el período que abarca el informe, China National Electric Power Corporation reforzó la Organización y el liderazgo en la promoción de proyectos clave, prestó gran atención al despliegue cuidadoso y promovió la ejecución ordenada de todos los proyectos. A través de la ventaja de la marca Shanghai Electric Group Company Limited(601727) Se firmó el proyecto de expansión de la cogeneración de Liaoning Saddle Refining Co., Ltd., que se ejecutará conjuntamente con varios grupos industriales bajo la dirección de la central eléctrica de China, adoptando el diseño digital tridimensional y realizando la transferencia digital por primera vez. El proyecto de cogeneración de turbinas de gas de Dongguan zhongtang, que fue diseñado por primera vez por sí mismo y contratado por EPC, obtuvo una victoria gradual. La Unidad 1 completó 168 horas de prueba a plena carga, fue entregada oficialmente y puesta en funcionamiento comercial.
2. Operaciones de fabricación de equipo de gama alta
En el período que abarca el informe, la máquina de estiramiento ha seguido centrándose en las necesidades de los clientes en el mercado, ha llevado a cabo la ampliación de la industria de los clientes y la mejora de la transformación de los productos, la estructura de los productos se ha transformado con éxito de “grande y completo” a “especial y pesado”, y se ha realizado el despliegue estratégico de la transformación de la estructura de los productos de alto valor añadido, como el equipo especial de la industria de Pta, el intercambiador de calor de alta eficiencia, el acero inoxidable de doble fase, etc. Se han realizado grandes avances en el desarrollo del mercado de nuevos productos, como el reactor de Hidrogenación de soldadura de forja de acero de vanadio, el reactor Po del proyecto de óxido de propileno, el proyecto de reactor de oxidación de Hengli Petrochemical Co.Ltd(600346) Durante el período que abarca el informe, el mercado de equipos químicos de aguas abajo en la industria petroquímica se desarrolló rápidamente, y el auge del mercado de equipos químicos medianos y pequeños proporcionó un mejor apoyo al mercado para el desarrollo estable de la máquina de tensión química.
3. Operaciones de defensa nacional
Durante el período que se examina, el astillero Hongqi mejoró las normas de Seguridad de la producción, promovió el nivel de gestión de la seguridad y el medio ambiente, mejoró el sistema y mejoró el control interno.
