Informe del director independiente
Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564)
Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente de Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), Shi guifeng cumple estrictamente las disposiciones y requisitos de las leyes, reglamentos y normas pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la sociedad, el sistema de trabajo de los directores independientes, varias Disposiciones sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas sociales y las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas cotizadas en la bolsa de Shenzhen – funcionamiento normalizado de las empresas cotizadas en la Junta Principal, etc. En el trabajo de 2021, cumplir fielmente todas las responsabilidades, ejercer los derechos conferidos por la empresa con prudencia y diligencia, dar pleno juego a la función independiente de los directores independientes, salvaguardar los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El desempeño de mis funciones como director independiente en 2021 se describe a continuación:
Asistencia a las reuniones de la empresa en 2021
En 2021, la empresa celebró 11 reuniones del Consejo de Administración, este año debe asistir a 11 reuniones, 11 presencias personales, ha cumplido seriamente las responsabilidades del director independiente.
Como director independiente, tengo la actitud de diligencia debida y diligencia debida, antes de cada reunión de la Junta de directores, tomo la iniciativa de obtener la información y la información necesarias para la reunión, examinar cuidadosamente las diversas propuestas de la empresa y los informes periódicos. En el desempeño diario de mis funciones, cumplí concienzudamente mis responsabilidades como director independiente, participé activamente en todas las reuniones del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas convocadas por la empresa, examiné cuidadosamente las propuestas de la Junta y los materiales conexos, participé activamente en el debate de las diversas propuestas y presenté propuestas razonables, Expresé plenamente mi opinión independiente y desempeñé un papel positivo en la adopción de decisiones correctas y científicas por la Junta.
En mi opinión, el procedimiento de convocatoria y convocatoria del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa en 2021 se ajusta a los requisitos legales, cumple los procedimientos legales y eficaces de adopción de decisiones sobre cuestiones comerciales importantes y los directores independientes formulan opiniones y sugerencias profesionales e independientes. He votado a favor de todas las propuestas de la Junta de directores y otras cuestiones de la empresa durante el período que abarca el informe y no he formulado ninguna objeción.
Situación de la opinión independiente
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes, como director independiente de la empresa, he realizado una comprensión e Inspección cuidadosas de las actividades operacionales de la empresa en 2021 y, tras la debida diligencia en cuestiones importantes, he emitido el siguiente reconocimiento previo y opiniones independientes sobre la base de la posición de juicio independiente:
En la 26ª sesión de la cuarta Junta, celebrada el 25 de enero de 2021
Informe del director independiente
Se emitieron opiniones independientes sobre la cuestión de la transferencia del 100% de las acciones de las filiales de propiedad total mediante la inclusión en la lista.
2. En la 27ª reunión del cuarto período de sesiones de la Junta, celebrada el 10 de marzo de 2021, se expresaron opiniones independientes sobre cuestiones relativas a la provisión de la empresa para la depreciación de activos.
3. En la 28ª reunión del cuarto período de sesiones de la Junta de Síndicos, celebrada el 15 de marzo de 2021, se expresó la opinión de aprobación previa sobre la renovación del nombramiento de la empresa contable en 2021; Sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021, el informe de autoevaluación del control interno para 2020, las cuestiones relativas a la línea de garantía externa para 2021, la línea de financiación autorizada de la empresa y sus filiales de control para 2021, el nombramiento por el Consejo de Administración del candidato a director independiente para El Cuarto Consejo de Administración, el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2021, el nombramiento del Director General Adjunto de la empresa, Emitió dictámenes independientes sobre la ocupación de fondos y la garantía externa de las partes vinculadas en 2020; En 2021 se emitieron dictámenes de aprobación previa y opiniones independientes sobre la prestación de contragarantías y transacciones conexas a los accionistas controladores, la confirmación de las transacciones cotidianas relacionadas en 2020 y las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2021.
4. En la 29ª reunión del cuarto período de sesiones de la Junta de Síndicos, celebrada el 27 de abril de 2021, se expresó la aprobación previa y la opinión independiente sobre la cooperación en materia de servicios financieros integrados y transacciones conexas con empresas financieras afiliadas.
5. En la 30ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos, celebrada el 6 de mayo de 2021, se expresó el reconocimiento previo y la opinión independiente sobre las cuestiones relativas a la firma del Acuerdo de servicios financieros con las empresas financieras afiliadas en relación con las transacciones afiliadas, el informe de evaluación de riesgos de las empresas financieras afiliadas y el plan de gestión de riesgos de las transacciones afiliadas con las empresas financieras afiliadas.
6. En la 31ª reunión del cuarto período de sesiones de la Junta, celebrada el 1 de junio de 2021, se expresó el reconocimiento previo y la opinión independiente sobre la firma del Acuerdo de servicios financieros y las transacciones conexas con empresas financieras afiliadas.
7. En la 32ª Reunión de la cuarta Junta de Síndicos, celebrada el 19 de julio de 2021, se expresó una opinión independiente sobre las cuestiones relativas al Factoring de cuentas por cobrar de las filiales controladoras.
8. En la 33ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, celebrada el 24 de agosto de 2021, se formularon declaraciones especiales y opiniones independientes sobre la ocupación de fondos y la garantía externa de las partes vinculadas de la empresa.
9. En la 34ª sesión de la cuarta Junta, celebrada el 20 de octubre de 2021, se expresó una opinión independiente sobre la cuestión de la reestructuración del personal directivo superior;
Labor realizada para proteger los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios
1. During the reporting period, I strictly followed the listing Rules of Shenzhen Stock Exchange and the Shenzhen Stock Exchange
Informe del director independiente
Las empresas que cotizan en bolsa no. 1 de las directrices para la autorregulación de la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa, como el funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa, y las disposiciones de los Estatutos de las empresas, las medidas de gestión de la divulgación de información, etc., comprenderán plenamente y a fondo la situación jurídica y financiera de la producción y el funcionamiento de las empresas, la mejora y aplicación de los sistemas de gestión y control interno, los posibles riesgos comerciales en las actividades comerciales cotidianas y, por teléfono, El correo electrónico y otras formas de otros directores independientes, directores, supervisores, personal directivo superior y otros puestos importantes de la empresa mantienen una estrecha comunicación y contacto.
2. Durante el período que se examina, he ejercido plenamente la autoridad del director independiente y he examinado cuidadosamente todas las propuestas presentadas a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas para su examen, y he ejercido mi derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente sobre esta base. En las reuniones cotidianas del Consejo de Administración, tomo la iniciativa de conocer y obtener la información y la información necesarias para tomar decisiones, y el Consejo de Administración de la empresa también puede escuchar y valorar seriamente las opiniones presentadas por los directores independientes y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas minoritarios.
3. Seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa, garantizar la veracidad, exactitud, imparcialidad y equidad de la divulgación de información de la empresa en 2021, promover una buena comunicación entre la empresa y los inversores, garantizar el derecho de los inversores, especialmente los pequeños y medianos, a saber, y salvaguardar los intereses de la empresa y los accionistas.
Trabajo diario
1. Como director independiente de la empresa, en 2021 cumplí activamente las responsabilidades del director independiente sobre la base del principio de diligencia debida. Durante el período que abarca el informe, la empresa participó en el Consejo de Administración y otras condiciones convenientes, consultó información, mantuvo un estrecho contacto con el personal directivo superior y con otros directores, secretarios y supervisores de la empresa por teléfono y correo electrónico, escuchó atentamente los informes pertinentes de la empresa, se enteró oportunamente del Estado de funcionamiento diario de la empresa y de los posibles riesgos de funcionamiento, y adoptó decisiones científicas al Consejo de Administración. El funcionamiento normal y el desarrollo saludable de la empresa han desempeñado un papel positivo. Al mismo tiempo, después de comprender plenamente la situación de la empresa, el autor hace uso de sus propias ventajas profesionales y presenta algunas sugerencias razonables para el funcionamiento y el desarrollo futuros de la empresa.
2. Como convocante del Comité de auditoría, en 2021 guiaré activamente a la empresa a establecer un sistema de control interno razonable y eficaz de conformidad con los Estatutos de la empresa, el reglamento interno del Consejo de Administración y el reglamento interno de los comités profesionales, etc., y dirigiré al Comité de auditoría a que desempeñe seriamente sus Funciones y emita opiniones independientes sobre cuestiones importantes como las transacciones conexas, los informes periódicos y el control interno de la empresa; Como coordinador del Comité de remuneración y evaluación, es responsable de elaborar y evaluar las normas de evaluación de los directores, el Director General y otros altos directivos de la empresa, y de formular y examinar las políticas y planes de remuneración de los directores y el Director General de la empresa.
Capacitación y aprendizaje
Con el fin de mejorar continuamente su capacidad para desempeñar sus funciones, completar la labor de los directores independientes y dar pleno juego a la labor de los directores independientes
Informe del director independiente
He estado estudiando activamente las leyes, reglamentos y normas pertinentes, participando en los estudios empresariales pertinentes organizados por la empresa, proporcionando asesoramiento y sugerencias eficaces para la adopción de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa, y fortaleciendo la capacidad de protección de la empresa y los inversores.
Otros trabajos
1. Durante el período que se examina no se propuso convocar una Junta de Síndicos;
2. Durante el período que abarca el informe no se propuso contratar ni despedir a ninguna empresa contable;
Durante el período que se examina no se contrató a auditores externos ni a consultores independientes.
Como director independiente de la empresa, cumplo fielmente mis responsabilidades y participo activamente en la toma de decisiones de las principales cuestiones de la empresa, lo que hace que la empresa funcione de manera constante y normalizada, establezca mejor la imagen de la autodisciplina, las normas y la integridad, y contribuya al desarrollo sostenible, estable y saludable de La empresa. En 2022, de conformidad con las disposiciones y requisitos de las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos pertinentes para los directores independientes, seguiré ejerciendo los derechos de los directores independientes con cautela, seriedad y diligencia, cumpliendo las obligaciones de los directores independientes, utilizando los conocimientos especializados y la experiencia para el desarrollo de la empresa a fin de formular recomendaciones más constructivas y específicas para salvaguardar eficazmente los intereses de la reorganización de la empresa y los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios.
Se informa de ello.
Director independiente: Shi guifeng, 23 de marzo de 2022
