Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564)
Anuncio de la resolución de la 41ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
En la mañana del 23 de marzo de 2022, la 41ª reunión de la 4ª Junta Directiva se celebró in situ en la Sala de conferencias del cuarto piso, bloque E, pufa Plaza, 1715 North Zhongshan Road, Putuo District, Shanghai. La reunión fue notificada a todos los directores por teléfono o correo electrónico el 17 de marzo de 2022. La reunión fue presidida por el Sr. Sven Pei, Presidente de la Junta. La reunión debería incluir 8 directores, 8 directores, algunos supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. El número de participantes, el procedimiento de convocación y el contenido de las deliberaciones de la reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) y la reunión es legal y eficaz. Debido al impacto de la epidemia de covid – 19, algunos directores participantes en la reunión de acuerdo con la política de prevención de epidemias en el lugar de residencia de los requisitos de oficina en casa, la reunión se celebró en el sitio más videoconferencia. Los directores participantes asistieron a la reunión en vivo y en vídeo, examinaron cuidadosamente las propuestas, participaron activamente en los debates de la reunión y expresaron sus opiniones, lo que permitió que la Junta de Síndicos continuara sin tropiezos y formara diversas resoluciones.
Deliberaciones de la Junta
Tras un examen cuidadoso y un debate a fondo entre los directores participantes, la Reunión examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe anual de trabajo del Director General para 2021, que se detalla en la publicación de la empresa en Juchao Information Network el 25 de marzo de 2022 (www.cn.info.com.cn.). Informe anual de trabajo del Director General 2021.
2. Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe anual sobre la labor de la Junta de Síndicos 2021, que se detalla en el documento publicado por la empresa el 25 de marzo de 2022 (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre la labor de la Junta en 2021.
Los directores independientes Shi guifeng, Sun jianfei y Tao hairong presentaron al Consejo de Administración el informe anual de los directores independientes 2021, que se presentará en la junta general anual de accionistas 2021. Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 25 de marzo de 2022 en Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn.). Informe anual de los directores independientes 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
3. Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021”, que se detalla en el documento publicado por la empresa el 25 de marzo de 2022 (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021.
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on the matter.
4. Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe de las cuentas financieras anuales de la empresa 2021, que se detalla en la publicación de la empresa en tidewater Information Network el 25 de marzo de 2022 (www.cn.info.com.cn.). Informe financiero final de la empresa 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
5. Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
Después de la auditoría de Zhonghua Accounting firm (Special general Partnership), la empresa logró ingresos de explotación de 6.807 millones de yuan en 2021, el beneficio total fue de – 858 millones de yuan, de los cuales el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa cotizada fue de – 693 millones de yuan, el beneficio distribuible de la empresa matriz fue de – 944 millones de yuan, el activo total fue de 28.472 millones de yuan, y el activo neto atribuible a los accionistas de la empresa cotizada fue de 1.810 millones de yuan. Teniendo en cuenta las características de la industria, las etapas de desarrollo y las necesidades de capital de la empresa, el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 es el siguiente: la empresa no distribuirá dividendos en efectivo, no emitirá acciones rojas ni transferirá fondos de reserva al capital social en 2021. Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 25 de marzo de 2022 en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021.
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on the matter.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
6. Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021.
El Consejo de Administración considera que el informe anual y el resumen 2021 reflejan efectivamente la situación real de la empresa en el período que abarca el informe, que no contiene ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y que la información divulgada es verdadera, exacta y completa. El informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 se publicaron el 25 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Entre ellos, el resumen del informe anual 2021 se publicó simultáneamente en China Securities News, Shanghai Securities News y Securities Times el 25 de marzo de 2022, para su consulta por los inversores.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
7. Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021.
El Consejo de Administración de la empresa considera que, de conformidad con las normas de identificación de los principales defectos del control interno de los informes financieros y no financieros de la empresa, en la fecha de referencia del informe de autoevaluación del control interno, la empresa no tiene defectos importantes en el control interno de los informes financieros y no financieros, y ha mantenido un control interno eficaz en todos los aspectos importantes de conformidad con el sistema de normas de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes. Entre la fecha de referencia del informe de autoevaluación del control interno y la fecha de publicación del informe de autoevaluación del control interno no se produjeron factores que afectaran a las conclusiones de la evaluación de la eficacia del control interno. En 2021, la empresa mantuvo un control interno eficaz en todos los aspectos importantes. Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 25 de marzo de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021.
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on the matter.
8. Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la cantidad de garantía externa para 2022.
Con el fin de garantizar el funcionamiento normal de la empresa y de sus empresas afiliadas, el Consejo de Administración de la empresa acordó que la empresa proporcionaría una cantidad total de garantía de 2.990 millones de yuan en 2022, con un plazo de garantía de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación de la Junta General de accionistas de 2021. Al mismo tiempo, el Consejo de Administración recomendó a la Junta General de accionistas que autorizara a la dirección de la empresa a firmar el Acuerdo de garantía pertinente tras la aprobación de esta garantía. Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 25 de marzo de 2022 en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el importe de la garantía externa en 2022.
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on the matter.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
9. Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre la contragarantía de los accionistas controladores y las transacciones conexas en 2022”, y los directores asociados Sven Pei, Chu xirang y Xia sicheng se abstuvieron de votar.
Dado que el accionista controlador Shanghai Electric Group Company Limited(601727) (en adelante denominado Shanghai Electric Group Company Limited(601727) ) tiene la intención de proporcionar a la empresa una cantidad total de garantía de 5.584,5 millones de yuan, el Consejo de Administración está de acuerdo en que la empresa proporcionará una contragarantía correspondiente al accionista controlador Shanghai Electric Group Company Limited(601727) \ Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 25 de marzo de 2022 en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la contragarantía y las transacciones conexas a los accionistas controladores en 2022.
The Independent Directors have expressed their pre – approval Opinions and their Independent Opinions on the matter.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
10. Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el nivel de financiación de las empresas autorizadas y las filiales controladoras para 2022.
Con el fin de satisfacer las necesidades reales de funcionamiento de la empresa y de la sociedad Holding, as í como las necesidades de auditoría de las instituciones financieras y mejorar la eficiencia de la financiación, el Consejo de Administración acordó que la empresa proporcionara a la empresa y a sus filiales una cantidad de financiación no superior a 18.500 millones de Yuan, y pidió a la Junta General de accionistas que autorizara al Director General de la empresa a tramitar las formalidades pertinentes en los bancos y otras instituciones financieras pertinentes dentro del límite de la cantidad de financiación concedida. Al mismo tiempo, el Consejo de Administración recomendó que la Junta General de accionistas aprobara esta oferta de financiación y autorizara a la dirección de la empresa a firmar el acuerdo pertinente sobre la oferta de financiación. Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 25 de marzo de 2022 en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el importe de la financiación de las empresas autorizadas y las filiales Holding en 2022.
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on the matter.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
11. Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas en 2022, y los directores asociados, si wenpei, Chu xirang y Xia sicheng, se abstuvieron de votar.
En 2022, se prevé que la empresa y sus filiales compren materias primas, bienes y servicios a las partes vinculadas por valor de 5 millones de yuan, y que la empresa y sus filiales vendan productos, bienes y servicios a las partes vinculadas por valor de 300 millones de yuan. Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 25 de marzo de 2022 en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas en 2022.
The Independent Directors have expressed their pre – approval Opinions and their Independent Opinions on the matter.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
12. Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de ley sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022, cuyo contenido detallado figura en el informe de valores de China, el informe de valores de Shanghai y la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) publicado el 25 de marzo de 2022. Anuncio sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022.
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on the matter.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
13. Habiendo examinado y aprobado por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención el proyecto de ley sobre la renovación propuesta del nombramiento de la empresa de auditoría y contabilidad para 2022, el Consejo de Administración ha convenido en renovar el nombramiento de la empresa de auditoría Zhonghua (Asociación General Especial) como organismo de auditoría de La empresa para 2022 por un período de un a ño, y ha propuesto a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la empresa a decidir su remuneración sobre la base de las condiciones comerciales y de mercado reales, Entrará en vigor el día de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas de la sociedad. Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 25 de marzo de 2022 en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renovación de las empresas de auditoría y contabilidad en 2022.
The Independent Directors have expressed their pre – approval Opinions and their Independent Opinions on the matter.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
14. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021 por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, decide convocar la junta general anual de accionistas de 2021 en la Sala 1 de la aldea de Changshan Linjiang Road, ciudad de Jingang, ciudad de Zhangjiagang, Provincia de Jiangsu, el 25 de abril de 2021 mediante votación in situ y votación en línea, Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 25 de marzo de 2022 en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 41ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Opiniones de aprobación previa de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 41ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos; 3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 41ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos;
4. Informe del director independiente.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564)
