Director independiente
Sobre la 41ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones
Dictamen de aprobación previa sobre cuestiones conexas
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, el Reglamento del director independiente de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y otras leyes y reglamentos, documentos normativos, as í como las disposiciones pertinentes de los estatutos (en adelante denominados “los estatutos”), como director independiente de Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) (en adelante denominados “los estatutos”), Hemos recibido con antelación los documentos pertinentes de la propuesta de la empresa sobre el suministro de contragarantías y transacciones conexas a los accionistas controladores en 2022, la propuesta sobre la confirmación de las transacciones cotidianas relacionadas en 2021 y las transacciones cotidianas relacionadas previstas en 2022, la propuesta sobre la renovación de la empresa de auditoría y contabilidad en 2022, y hemos examinado cuidadosamente los materiales pertinentes. Hemos examinado cuidadosamente las propuestas pertinentes que se examinarán en la 41ª reunión del 4º Consejo de Administración de la empresa y ahora emitimos las siguientes opiniones de aprobación previa:
Cuestiones relativas a la contragarantía de los accionistas controladores y las transacciones conexas
Sobre la base de la información proporcionada por la empresa sobre el suministro de contragarantías a los accionistas controladores y las transacciones conexas, creemos que esta contragarantía se debe a que Shanghai Electric Group Company Limited(601727) De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 8 – requisitos para la supervisión de las transacciones financieras y las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa, y los Estatutos de las empresas, etc. Acordamos presentar el proyecto de ley a la 41ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos para su examen.
En cuanto a la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022, sobre la base de la información proporcionada por la empresa sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022, creemos que la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022 son beneficiosas para el desarrollo y el desarrollo continuo de las actividades de la empresa y no tienen un efecto negativo en la independencia de la empresa, No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de los accionistas no vinculados.
En 2021, el precio de las materias primas, el equipo, los servicios y otras transacciones entre la empresa y las partes vinculadas será justo y no perjudicará los intereses de la empresa ni de los accionistas minoritarios. Las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022 son las necesidades reales de producción y funcionamiento de la empresa, y los precios de las transacciones relacionadas siguen los principios de equidad, apertura e imparcialidad, sin afectar negativamente a la independencia de la empresa, sin perjudicar los intereses de la empresa y de los accionistas no vinculados. Acordamos presentar el proyecto de ley a la 41ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos para su examen.
Cuestiones relativas a la renovación propuesta de la empresa de auditoría y contabilidad para 2022
ZhongHua Accounting firm (Special general Partnership) to be renewed by the company has the Professional Qualification of Securities and futures Related Business, has many Years of rich Experience and Professional Literacy of the auditing work of Listed Companies, Can Better meet the requirements of the company to establish and improve Internal Control and Financial Auditing work, which has been diligente and diligent during its tenure as the auditing Institution of the company, and can follow the relevant provisions Adherirse a normas de auditoría independientes, objetivas e imparciales y emitir opiniones de auditoría de manera justa y razonable. Acordamos presentar el proyecto de ley a la 41ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos para su examen.
Directores independientes: Shi guifeng, Sun jianfei, Tao hairong 23 de marzo de 2022
