Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564)
Anuncio de la resolución de la 28ª reunión de la 4ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y
Registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
En la mañana del 23 de marzo de 2022, la 28ª reunión de la cuarta Junta de supervisores se celebró en la Sala de conferencias del cuarto piso, bloque E, pufa Plaza, 1715 North Zhongshan Road, Putuo District, Shanghai, mediante comunicación in situ. La reunión se notificó a todos los supervisores por teléfono o correo electrónico El 17 de marzo de 2022. La reunión fue presidida por la Sra. Zhang Yan, Presidenta de la Junta de supervisores, con tres supervisores. Tres supervisores. El número de participantes, el procedimiento de convocación y el contenido de las deliberaciones de la reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) y la reunión es legal y eficaz. Debido a los efectos de la epidemia de covid – 19, algunos supervisores participantes en la reunión de acuerdo con los requisitos de la política de prevención de epidemias en el lugar de residencia para trabajar en casa, la reunión se celebró en el sitio más videoconferencia. Los supervisores participantes asistieron a la reunión in situ y por vídeo, examinaron cuidadosamente las propuestas, participaron activamente en los debates de la reunión y expresaron sus opiniones, lo que permitió que la Junta de supervisores se desarrollara sin tropiezos y formara diversas resoluciones.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras un examen cuidadoso y un debate a fondo entre los supervisores participantes, la Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se examinó y aprobó el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021, que se detalla en la publicación de la empresa en la red de información Juchao el 25 de marzo de 2022 (www.cn.info.com.cn.). Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
2. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021, que se detalla en el documento publicado por la empresa el 25 de marzo de 2022 (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021.
3. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de ley sobre el informe de cuentas financieras anuales de la empresa 2021, que se detalla en la publicación de la empresa en la red de información de marea el 25 de marzo de 2022 (www.cn.info.com.cn.). Informe financiero final de la empresa 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
4. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
Código de valores: Hangzhou Boiler Group Co.Ltd(002534) valores abreviados: Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) número de anuncio: 2022 – 029
Después de la auditoría de Zhonghua Accounting firm (Special general Partnership), la empresa logró ingresos de explotación de 6.807 millones de yuan en 2021, el beneficio total fue de – 858 millones de yuan, de los cuales el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa cotizada fue de – 693 millones de yuan, el beneficio distribuible de la empresa matriz fue de – 944 millones de yuan, el activo total fue de 28.472 millones de yuan, y el activo neto atribuible a los accionistas de la empresa cotizada fue de 1.810 millones de yuan. Teniendo en cuenta las características de la industria, las etapas de desarrollo y las necesidades de capital de la empresa, el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 es el siguiente: la empresa no distribuirá dividendos en efectivo, no emitirá acciones rojas ni transferirá fondos de reserva al capital social en 2021. Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 25 de marzo de 2022 en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
5. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual 2021 y el resumen por el Consejo de Administración se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
6. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021.
La Junta de supervisores de la empresa considera que, de conformidad con las normas de identificación de los principales defectos del control interno de los informes financieros y no financieros de la empresa, en la fecha de referencia del informe de autoevaluación del control interno, la empresa no tiene defectos importantes en el control interno de los informes financieros y no financieros, y ha mantenido un control interno eficaz en todos los aspectos importantes de conformidad con el sistema de normas de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes. Entre la fecha de referencia del informe de autoevaluación del control interno y la fecha de publicación del informe de autoevaluación del control interno no se produjeron factores que afectaran a las conclusiones de la evaluación de la eficacia del control interno. En 2021, la empresa mantuvo un control interno eficaz en todos los aspectos importantes. Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 25 de marzo de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021.
7. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la cantidad de garantía externa para 2022.
Código de valores: Hangzhou Boiler Group Co.Ltd(002534) valores abreviados: Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) número de anuncio: 2022 – 029
Con el fin de garantizar el funcionamiento normal de la empresa y de sus empresas afiliadas, la Junta de supervisores de la empresa acordó que la empresa proporcionaría una cantidad total de garantía de 2.990 millones de yuan en 2022, cuyo período de garantía comenzaría en la fecha de examen y aprobación de la Junta General de accionistas de 2021 y terminaría En la fecha de celebración de la Junta General de accionistas de 2022.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 25 de marzo de 2022 en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el importe de la garantía externa en 2022.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
8. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la contragarantía de los accionistas controladores y las transacciones conexas para 2022.
Dado que el accionista controlador Shanghai Electric Group Company Limited(601727) (en lo sucesivo denominado Shanghai Electric Group Company Limited(601727) \ \ \ \ Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 25 de marzo de 2022 en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la contragarantía y las transacciones conexas a los accionistas controladores en 2022.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
9. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el nivel de financiación de las empresas autorizadas y las filiales controladoras para 2022.
Con el fin de satisfacer las necesidades reales de funcionamiento de la empresa y de la sociedad Holding, as í como las necesidades de auditoría de las instituciones financieras y mejorar la eficiencia de la financiación, la Junta de supervisores acordó que la empresa proporcionara a la empresa y a sus filiales una cantidad de financiación no superior a 18.500 millones de Yuan, y pidió a la Junta General de accionistas que autorizara al Director General de la empresa a tramitar las formalidades pertinentes en los bancos y otras instituciones financieras pertinentes dentro del límite de la cantidad de financiación concedida. Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 25 de marzo de 2022 en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el importe de la financiación de las empresas autorizadas y las filiales Holding en 2022.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
10. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la confirmación de las transacciones cotidianas relacionadas en 2021 y las transacciones cotidianas relacionadas previstas en 2022.
En 2022, se prevé que la empresa y sus filiales compren materias primas, bienes y servicios a las partes vinculadas por valor de 5 millones de yuan, y que la empresa y sus filiales vendan productos, bienes y servicios a las partes vinculadas por valor de 300 millones de yuan. Para más detalles, véase el 25 de marzo de 2022, publicado en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Juchao Information Network.
Código de valores: Hangzhou Boiler Group Co.Ltd(002534) valores abreviados: Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) número de anuncio: 2022 – 029
(www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas en 2022.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
11. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022. Para más detalles, véase el documento publicado por la empresa el 25 de marzo de 2022 en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Anuncio sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
12. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa de auditoría y contabilidad para 2022.
Tras la verificación, la Junta de supervisores consideró que el procedimiento de adopción de decisiones para la renovación de la sociedad de contabilidad Zhonghua (Asociación General Especial) como institución de auditoría de la empresa 2022 se ajustaba a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y que no había circunstancias que perjudicaran los intereses de la empresa y de todos Los accionistas, por lo que la Junta de supervisores estuvo de acuerdo con la propuesta de la empresa de renovar la empresa de contabilidad 2022. Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 25 de marzo de 2022 en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renovación de las empresas de auditoría y contabilidad en 2022.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 28ª reunión de la cuarta Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 25 de marzo de 2022
