Código de valores: Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) abreviatura de valores: Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) número de anuncio: 2022 – 0325 – 001 Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458)
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material. Convocación de las reuniones de la Junta
La 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias del segundo piso de la empresa el 24 de marzo de 2022 mediante votación sobre el terreno, en la que participaron siete directores y siete directores. La notificación de la reunión fue notificada a todos los directores por correo electrónico, fax y teléfono el 14 de marzo de 2022, y fue presidida por el Presidente Zhang Jianhui. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los estatutos.
Tras deliberar y votar, la Conferencia aprueba la siguiente resolución:
1. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Director General de la empresa 2021.
La Junta consideró que el informe reflejaba verdadera y objetivamente la aplicación efectiva de las resoluciones de la Junta por la dirección de operaciones en 2021. Llevar a cabo diversas actividades de producción y gestión de acuerdo con la situación real de la empresa.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
2. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021,
La Junta considera que el informe de trabajo de la Junta para 2021 es objetivo y verdadero. El director independiente de la empresa presentó el informe del director independiente al Consejo de Administración, que se presentará en la junta general anual de accionistas de la empresa 2021. Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
3. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
El Consejo de Administración considera que la información contenida en el informe anual 2021 y en el resumen de la empresa es verdadera, exacta y completa, y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Los anuncios se publican en el sitio web de divulgación de información de GEM (www.cn.info.com.cn.) designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
4. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa correspondiente a 2021
El Consejo de Administración consideró que el informe financiero final de 2021 reflejaba objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Los anuncios se publican en el sitio web de divulgación de información de GEM (www.cn.info.com.cn.) designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
5. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
El plan de distribución de beneficios propuesto por la empresa para 2021 es el siguiente: sobre la base de las 331000.757 acciones del capital social total de la empresa, se distribuirá a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 5,00 Yuan (incluidos los impuestos) por cada 10 acciones, y se distribuirá un dividendo en efectivo de 165500.378,50 Yuan (incluidos los impuestos) en total, sin dividendos; Al mismo tiempo, el Fondo de reserva de capital a todos los accionistas por cada 10 acciones para aumentar 9 acciones, un total de 297900.681 acciones, después del aumento del capital social total de la empresa es 628901.438 acciones. Los beneficios no distribuidos restantes se arrastran a años posteriores. Antes de la aplicación del plan de distribución de beneficios, si se produce un cambio en el capital social de la empresa, la proporción de distribución se ajustará de conformidad con el principio de la distribución total sin cambios.
El Consejo de Administración examinará y considerará que se ajusta a las necesidades de desarrollo de la empresa y a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
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6. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, la empresa utilizará los fondos recaudados en estricta conformidad con la Ley de valores, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen y El sistema de gestión de los fondos recaudados de la empresa, y cumplirá oportunamente la obligación de divulgación de información, sin utilizar los fondos recaudados en violación de las normas.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, el patrocinador Ping An Securities emitió una opinión de verificación sobre el proyecto de ley, tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) emitió un informe de verificación.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
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7. Examinó y aprobó la propuesta de “declaración especial de auditoría sobre la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones de fondos conexos de la empresa”;
El Consejo de Administración examinará y considerará que las instrucciones especiales de auditoría son verdaderas, precisas y completas y no contienen ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
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8. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021
El Consejo de Administración consideró que la empresa había establecido un sistema de control interno más sólido y perfecto de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y que todos los sistemas podían aplicarse eficazmente.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
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9. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
Tras el examen y la aprobación del Consejo de Administración y el Comité de auditoría, la empresa acordó renovar el nombramiento de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022 por un período de un a ño.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
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10. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la remuneración del personal directivo superior de la empresa
De conformidad con las disposiciones pertinentes sobre la remuneración de la empresa, y teniendo en cuenta las condiciones de funcionamiento de la empresa, el personal directivo superior de la empresa determina la remuneración sobre la base de la evaluación general de la capacidad de trabajo, el desempeño de sus funciones y el logro de los objetivos de responsabilidad.
Los directores Li Longsheng y Ding Ran tienen intereses en el proyecto de ley, y el proyecto de ley es votado por los otros cinco directores.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
11. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la cobertura de divisas por las empresas
Conviene en que la empresa y sus filiales utilicen sus propios fondos e instituciones financieras, como bancos, para llevar a cabo operaciones de cobertura de divisas por un valor total no superior a 900 millones de yuan o su equivalente en divisas. Dentro de esta cantidad, se puede reciclar. El período de autorización es del 1 de abril de 2022 al 1 de abril de 2023.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
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12. Examen y aprobación de la “propuesta de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global por las empresas a los bancos”
De acuerdo con las necesidades de desarrollo de la empresa, para apoyar mejor la expansión del negocio de la empresa, promover el desarrollo sostenible de la empresa, de acuerdo con la empresa a los bancos para solicitar una línea de crédito integral no superior a 1.000 millones de yuan. Dentro del límite de la línea de crédito total, la línea de crédito realmente aprobada por cada banco prevalecerá finalmente. El período de validez del crédito global es de dos años y puede reciclarse dentro de los límites mencionados.
Al mismo tiempo, autoriza al Presidente de la empresa a firmar todos los contratos, acuerdos, certificados y otros documentos jurídicos relativos a la concesión de créditos dentro de la línea de crédito mencionada.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
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13. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda de los Estatutos
De acuerdo con las necesidades de desarrollo de la empresa, teniendo en cuenta la situación real de la empresa, y debido a la distribución de los beneficios de la empresa, el capital social y el número total de acciones de la empresa han cambiado, la empresa tiene la intención de revisar algunos artículos de los Estatutos de la empresa.
Los estatutos se modifican como sigue:
Número de serie tras la modificación de las disposiciones originales
Artículo 6 el capital social de la sociedad será de 300 millones de yuan. El capital social de la sociedad será de 631 millones de yuan, 577 millones de yuan, 280 millones de yuan, 911 millones de yuan, 438 millones de yuan (331007,57 millones de yuan). Yuan (rmb62890143800).
Artículo 8 El Presidente será el representante legal de la sociedad. Artículo 8 El Presidente o el Director General serán los representantes legales de la sociedad.
Artículo 19 el número total de acciones de la sociedad será de 331007.570 acciones, con un valor nominal de 1 yuan por acción. 6289014380 acciones, valor nominal de 1 yuan cada una. La estructura del capital social de la empresa es: la estructura del capital social de la empresa de acciones comunes es: 331007.57 millones de acciones comunes, ninguna otra clase de acciones. 6289014380 acciones, sin ningún otro tipo de acciones.
Además de las enmiendas a los artículos anteriores, no se modificarán otros artículos de los estatutos y los estatutos se reformularán de conformidad con el contenido de las enmiendas anteriores.
El Consejo de Administración pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración de la empresa a ocuparse de cuestiones relacionadas con la modificación industrial y comercial y el registro de archivos.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles sobre el anuncio, véase el sitio web de divulgación de información del GEM (www.cn.info.com.cn.) designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
14. Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021.
La empresa decide convocar la junta general anual de accionistas 2021 a las 14: 00 horas del viernes 15 de abril de 2022 en la Sala de juntas de la empresa.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Los anuncios se publican en el sitio web de divulgación de información de GEM (www.cn.info.com.cn.) designado por la Comisión Reguladora de valores de China. Documentos de referencia
1. Resolución de la 14ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Opiniones de aprobación previa y opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones conexas;
3. Otros documentos solicitados por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 25 de marzo de 2022
