Código de valores: Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) abreviatura de valores: Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) número de anuncio: 2022 – 014 Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852)
Anuncio de la resolución de la séptima reunión del segundo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la séptima reunión del segundo Consejo de Administración se envió por correo electrónico, teléfono y fax el 12 de marzo de 2022, y la reunión se celebró en la Sala 2 de la empresa el 24 de marzo de 2022 mediante votación en combinación con la comunicación in situ. Todos los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión fue presidida por el Presidente Liu Tianming. La reunión se celebró de conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, y la resolución de la reunión es legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso examen punto por punto, los directores participantes aprobaron las siguientes propuestas mediante votación secreta:
Examinar y aprobar el informe de trabajo del Director General para 2021;
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra y 0 abstenciones.
Ii) Examinar y aprobar el informe sobre la labor de la Junta en 2021;
Tras la verificación, el Consejo de Administración considera que el procedimiento de preparación y examen del informe de trabajo 2021 del Consejo de Administración de la empresa es legal y de conformidad, y que el contenido del informe refleja de manera veraz, exacta y completa la labor realizada por el Consejo de Administración durante el período que abarca el informe.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar el informe anual sobre el desempeño de los directores independientes en 2021;
Mr. Peng Jinping, the first independent Director of the company, Ms. Zhang Yuanyuan, the Second Independent Director, and Mr. Chen shirong, respectively submitted the report of Independent Director to the Board of Directors for 2021 Annual Report, and will be reported at the 2021 Annual Shareholder meeting of the company.
Para más detalles, consulte la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de los directores independientes 2021.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar el informe de trabajo anual 2021 del Comité de auditoría del Consejo de Administración;
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe anual 2021 y su resumen;
Tras la verificación, el Consejo de Administración considera que el procedimiento de preparación y examen del “Informe anual 2021 y su resumen” de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y que el informe refleja de manera veraz, exacta y completa la situación real en todos los aspectos del funcionamiento, la gestión y las finanzas de la empresa, sin ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles sobre el informe anual 2021 de la empresa y su resumen, véase la publicación de la misma fecha de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra y 0 abstenciones.
Vi) Examinar y aprobar el informe sobre las cuentas financieras anuales 2021;
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar el informe sobre el presupuesto financiero para 2022;
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021;
Tras la verificación, el Consejo de Administración consideró que el plan de distribución de beneficios cumplía los requisitos pertinentes de las leyes y reglamentos sobre la distribución de beneficios de la empresa, como los estatutos y el derecho de sociedades, teniendo en cuenta las condiciones reales de funcionamiento de la empresa, el desarrollo empresarial futuro y las necesidades de capital, teniendo en cuenta el desarrollo sostenible de la empresa y las necesidades razonables de retorno de los accionistas.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles, consulte la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra y 0 abstenciones.
Ix) Examinar y aprobar el informe anual de autoevaluación del control interno 2021;
Tras la verificación, el Consejo de Administración considera que, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las necesidades de su propio funcionamiento, la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto y ha aplicado eficazmente, ha garantizado el desarrollo ordenado de todas las empresas y ha desempeñado un papel eficaz en la prevención y el control de riesgos, y el informe de autoevaluación del control interno 2021 refleja la situación real del control interno de la empresa de manera realista y objetiva.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente de acuerdo con el proyecto de ley, el patrocinador Minsheng Securities Co., Ltd. Emitió un informe especial de verificación, Tianzhi International Certified Public Accountants (Special general Partnership) emitió un informe especial de verificación, el contenido detallado se detalla en la empresa el mismo día divulgado en la Red de información dachao (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021; Tras la verificación, el Consejo de Administración considera que el “Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021” preparado por la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes sobre el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados en el “sistema de gestión de los fondos recaudados” de la empresa, y que el contenido del informe refleja verdadera, exacta y completamente la situación del almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente de acuerdo con el proyecto de ley, el patrocinador Minsheng Securities Co., Ltd. Emitió un informe especial de verificación, Tianzhi International Certified Public Accountants (Special general Partnership) emitió un informe especial de verificación, el contenido detallado se detalla en la empresa el mismo día divulgado en la Red de información dachao (www.cn.info.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan salarial anual 2022 de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Tras la verificación, el Consejo de Administración considera que el plan de remuneración elaborado por la empresa se basa en la situación actual de la gestión de la empresa y es propicio para movilizar el entusiasmo de los directores, supervisores y altos directivos y su desarrollo a largo plazo.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles, consulte la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan salarial anual 2021 de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la previsión de que la empresa y sus filiales soliciten a los bancos una línea de crédito integral en 2022 y sobre la garantía de la empresa para que las filiales soliciten una línea de crédito integral;
The Independent Director of the company expressed its agreed Independent Opinion on the Bill, as detailed in the company ‘s Disclosure on the same day in Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la previsión de que la empresa y sus filiales soliciten a los bancos una línea de crédito integral en 2022 y sobre la garantía de que la empresa solicite a las filiales una línea de crédito integral en 2022.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión financiera encomendada;
Tras la verificación, el Consejo de Administración considera que, con sujeción a la garantía de las necesidades diarias de capital de funcionamiento y al control efectivo de los riesgos de inversión, está de acuerdo en que la empresa y sus filiales utilicen fondos propios ociosos por un total no superior a 35 millones de yuan para llevar a cabo la gestión financiera encomendada, que el plazo será válido en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración, y que la cantidad y la resolución antes mencionadas se utilizarán de manera renovable durante el período de validez, lo que contribuirá a mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa. Aumentar los ingresos de los activos en efectivo y maximizar los beneficios de los accionistas.
El director independiente emitió una opinión independiente claramente acordada sobre el proyecto de ley, y el organismo patrocinador emitió una opinión de verificación sobre el proyecto de ley, que se detalla en la divulgación de información de la empresa en la misma fecha en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) “Sobre el uso de fondos propios ociosos para confiar la gestión financiera del anuncio.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar el informe especial sobre las transacciones de derivados de divisas de la empresa en 2021; Tras la verificación, el Consejo de Administración consideró que el informe especial sobre la situación de las transacciones de derivados de divisas de la empresa en 2021 reflejaba la situación real, exacta y completa de la inversión de la empresa en derivados de divisas en 2021.
The Independent Directors expressed their clear Agreement, and the Sponsorship Agency issued a review Opinion on this Bill, as detailed in the same day the company disclosed in the Great tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe especial sobre las transacciones de derivados de divisas de la empresa en 2021
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Deliberar y aprobar la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021;
Para más detalles, consulte la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021.
1. Resolución de la séptima reunión de la segunda Junta de Síndicos. 2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la séptima reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa. 3. Opiniones de verificación del patrocinador. 4. El documento de informe emitido por el contable. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 25 de marzo de 2022
