Informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, la Junta de supervisores de Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) será estricta.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de las acciones del GEM (en lo sucesivo denominadas “las normas de cotización”), las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM (en lo sucesivo denominadas “las normas de funcionamiento”). De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, en el espíritu de ser responsable de todos los accionistas, cumplir sus responsabilidades de conformidad con la ley, supervisar las actividades de producción y funcionamiento de la empresa, regular el Funcionamiento, la situación financiera, las cuestiones importantes y el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos de la empresa, y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas. Los principales informes de trabajo de la Junta de supervisores durante el período que abarca el informe son los siguientes:
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
En mayo de 2021, la empresa celebró elecciones generales, y durante el período que abarca el informe se celebraron ocho reuniones de la Junta de supervisores.
La convocatoria, la propuesta, la asistencia, las deliberaciones, las votaciones, las resoluciones y las actas de las reuniones de la Junta de supervisores se ajustarán estrictamente a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los estatutos y el reglamento interno de la Junta de supervisores. Todos los supervisores de la empresa asistieron a la reunión mediante votación in situ. Los detalles son los siguientes:
Proyecto de ley examinado y aprobado en la fecha de celebración del período de sesiones
1 primera Junta de supervisores 182021 / 1 / 19
Sesiones
1. Informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2020
2. Informe anual 2020 y resumen del período
Informe financiero final de la primera Junta de supervisores correspondiente a los años 193 y 2020
2 sesión 2021 / 3 / 30 4. Proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios y el plan de conversión de la reserva de capital en capital social para 2020
5. Informe de autoevaluación del control interno para 2020
6. Sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2020
Informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Informe especial
7. Propuesta sobre el plan salarial anual 2021 de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa
8. Proyecto de ley sobre la previsión de que la empresa y sus filiales soliciten a los bancos una línea de crédito integral en 2021 y sobre la garantía de la empresa para que las filiales soliciten una línea de crédito integral
9. Proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la financiación por encargo
1. Propuesta sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2021
Sesiones
1. Proyecto de ley sobre la elección de la Junta de supervisores de la empresa y el nombramiento de los candidatos a la segunda Junta de supervisores
Proyecto de ley sobre la revisión de los estatutos y el registro de cambios industriales y comerciales
1. Propuesta sobre la elección del Presidente de la segunda Junta de supervisores de la empresa
Reuniones
Segunda Reunión de la Junta de supervisores 1. Propuesta sobre el “informe semestral 2021” y su resumen 6 reunión 2021 / 7 / 22 2. Propuesta sobre el “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en el semestre 2021”
7 la tercera vez 2021 / 8 / 31 de la segunda Junta de supervisores
8 4ª reunión de la Junta de supervisores 2021 / 10 / 15 1. Propuesta sobre el tercer informe trimestral de la empresa 2021
2. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la empresa contable en 2021
Supervisión e inspección por la Junta de supervisores de las cuestiones pertinentes de la empresa en 2021
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores supervisó e inspeccionó el funcionamiento normal de la empresa, la situación financiera, la utilización de los fondos recaudados y el control interno de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos, los documentos normativos, los estatutos y las normas de Procedimiento de la Junta de supervisores, y los resultados de la supervisión e inspección de las cuestiones mencionadas se comunicaron de la siguiente manera:
Funcionamiento normalizado de la empresa
Durante el período que abarca el informe, los supervisores de la empresa asistieron a las reuniones del Consejo de Administración de la empresa sin derecho a voto, asistieron a la Junta General de accionistas de conformidad con la ley y supervisaron e inspeccionaron el procedimiento de convocatoria de la Junta de directores y la Junta General de accionistas, la adopción de Decisiones sobre cuestiones importantes, la aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas por el Consejo de Administración y el desempeño de las funciones del Consejo de Administración y el personal directivo superior de la empresa de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
La Junta de supervisores considera que el funcionamiento de la sociedad se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores y los estatutos, y que el procedimiento de adopción de decisiones se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a los requisitos de los estatutos, y que el contenido de las resoluciones pertinentes es coherente.
Informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
La ley es válida; Los directores y altos directivos de la empresa pueden desempeñar sus funciones de manera fiel y diligente, de conformidad con las disposiciones pertinentes, sin violar las leyes, los reglamentos y los estatutos ni perjudicar los intereses de la empresa y los accionistas.
Ii) Situación financiera de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa supervisó, inspeccionó y examinó cuidadosamente la gestión financiera, la situación financiera y los informes periódicos de la empresa, y consideró que la empresa cumplía estrictamente las normas y reglamentos financieros pertinentes, que la gestión financiera y las normas de funcionamiento y el mecanismo de control interno eran sólidos. Los informes financieros preparados periódicamente por la empresa reflejan verdadera y objetivamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa y no contienen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Adquisición y venta de activos importantes por la empresa
En 2021, la empresa no adquirió ni vendió activos importantes.
Utilización de los fondos recaudados por la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores supervisó e inspeccionó el depósito, la gestión y el uso de los fondos recaudados por la empresa en 2021, y consideró que la empresa gestionaba y utilizaba los fondos recaudados en estricta conformidad con las normas de inclusión en la lista, el funcionamiento normalizado y otras leyes y reglamentos, as í como con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa y el sistema de gestión de los fondos recaudados, y que no había ningún acto de utilización ilegal de los fondos recaudados.
Iv) transacciones conexas de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa verificó las transacciones conexas de la empresa y no hubo transacciones conexas en 2021.
Garantía externa de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa verificó la situación de la garantía externa de la empresa, y en 2021 la empresa no tenía ninguna garantía externa.
Control interno de la empresa
Informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
La Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido y aplicado un sistema de control interno relativamente perfecto de conformidad con el sistema de normas de control interno de la empresa y los requisitos de las disposiciones pertinentes, junto con la situación real de su propio funcionamiento, que desempeña un papel mejor en la prevención y el control de riesgos en Todos los aspectos de la gestión de la empresa. No hay defectos importantes en el control interno de la presentación de informes financieros ni en el control interno de la presentación de informes no financieros. El informe de evaluación del control interno de la empresa refleja de manera exhaustiva, real y objetiva la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Inspección del sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa
La Junta de supervisores de la empresa verificó el establecimiento y la aplicación del sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa durante el período que abarca el informe. Durante el período que abarca el informe, la empresa cumplirá estrictamente las obligaciones de divulgación de información de conformidad con el sistema de gestión de la divulgación de información pertinente para garantizar que la divulgación de información se lleve a cabo de manera verdadera, exacta, completa y ordenada. La empresa controlará estrictamente el alcance de las personas con información privilegiada de conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 5 – sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada de las empresas que cotizan en bolsa”, registrará oportunamente la lista de personas con información privilegiada de la empresa y La información conexa, y la divulgación de información de la empresa no violará la ley.
En el plan de trabajo anual 2022 de la Junta de supervisores, la segunda Junta de supervisores de la empresa seguirá desempeñando sus funciones de manera fiel y diligente, ejerciendo plenamente su función de supervisión y promoviendo aún más el funcionamiento normal y el desarrollo sostenido y saludable de la empresa, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como El derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización, el funcionamiento normal, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa, as í como las normas de procedimiento de la Junta de supervisores. Salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de las empresas y los accionistas.
Junta de supervisores 24 de marzo de 2022
