Código de valores: Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) abreviatura de valores: Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) número de anuncio: 2022 – 023 Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: esta reunión es la junta general anual de accionistas 2021.
2. Convocante de la Junta General de accionistas: segundo Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la convocación de la reunión de la Junta General de accionistas se ajusta a las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y a los requisitos de los estatutos.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión in situ: 14.30 horas, 14 de abril de 2022
Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m. el 14 de abril de 2022.
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 am del 14 de abril de 2022 y las 15: 00 PM del 14 de abril de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ; Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación en red;
Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación en la votación in situ o en la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 7 de abril de 2022.
7. Participantes:
Los representantes de los accionistas que posean acciones con derecho a voto emitidas por la sociedad en la fecha de registro de las acciones:
Al cierre de la bolsa de Shenzhen en la tarde del 7 de abril de 2022, todos los accionistas de la empresa con derecho a voto habían sido registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Todos los accionistas de la sociedad que hayan emitido acciones con derecho a voto tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas y podrán confiar por escrito a un agente que no sea necesariamente accionista de la sociedad que asista a la Junta y participe en la votación.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
La empresa contrata abogados;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones no. 2, empresa no. 2, Sihui Electronic Industry Park, xiamao Town, Sihui Town, Zhaoqing City, Guangdong Province. Cuestiones examinadas por la Conferencia
Cuadro I
Observaciones
Propuesta
Nombre de la propuesta
Los ojos pueden votar
100 proyecto de ley general: todos los proyectos de ley excepto los proyectos de ley de votación acumulativa √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
3.00 informe anual 2021 y Resumen
4.00 informe financiero final 2021 √
5.00 informe sobre el presupuesto financiero 2022 √
6.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
7.00 proyecto de ley sobre el plan salarial anual 2022 de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa
El proyecto de ley mencionado se examinó y aprobó en la séptima reunión del segundo Consejo de Administración y en la séptima reunión del segundo Consejo de supervisión, celebrada el 24 de marzo de 2022. Para más detalles, véase el documento publicado el mismo día en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en.
La empresa contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y revelará los resultados de la votación. Cuestiones como el registro de reuniones
1. Modalidades de registro
Los accionistas de una person a física deben llevar sus propias tarjetas de identidad, tarjetas de cuenta de los accionistas y certificados de participación en el registro; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente deberá pasar por los procedimientos de registro con la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (véase el anexo 2 para más detalles), la tarjeta de cuenta de los accionistas del principal, el certificado de participación en el capital social y la copia de la tarjeta de identidad del principal;
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar a cabo las formalidades de registro con la tarjeta de cuenta de los accionistas, el certificado de participación en el capital social, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y su tarjeta de identidad.
Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista, el agente llevará la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal, la copia de la tarjeta de identidad del representante legal, el poder notarial (para más detalles, véase el anexo 2), La tarjeta de cuenta de los accionistas y el certificado de participación en el capital para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o correo electrónico y rellenar cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (véase el anexo 3 para más detalles) para su confirmación; No se aceptarán faxes ni llamadas telefónicas para esta reunión.
2. Tiempo de registro
El tiempo de registro in situ de la Junta General de accionistas es de 9: 00 – 12: 00 a.m. y 14: 00 – 17: 00 p.m. el 11 de abril de 2022. El registro por carta o correo electrónico debe ser entregado o enviado a la empresa antes de las 17: 00 p.m. del 11 de abril de 2022.
3. Lugar de registro
Zhaoqing City, Guangdong Province four will under Mao Town four will Electronic Industrial Park No. 2 Securities Department. Si se registra por carta, por favor marque “Junta General de accionistas” en el sobre.
4. Información de contacto de la reunión
Contacto: Huang qianyi, he xiaoguo
Tel: 0758 – 3106018
Fax: 0758 – 3527308
Dirección: No. 2, Sihui Electronic Industry Park, xiamao Town, Sihui, Zhaoqing, Guangdong
Código postal: 526236
Correo electrónico: [email protected].
5. Consideraciones
La duración de la reunión sobre el terreno de la Junta General de accionistas es de medio día, y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes se sufragarán por sí mismos;
Los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión sobre el terreno deberán llevar los documentos originales pertinentes a la reunión 30 minutos antes de la reunión para pasar por los procedimientos de registro.
Se recomienda que los accionistas participen en la Junta General de accionistas mediante votación en línea. Por favor, confirme y cumpla con las regulaciones y requisitos del Departamento local de prevención de epidemias, el lugar de la reunión y la empresa.
Proceso específico de participación en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporciona una plataforma de votación en línea a los accionistas, que pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet (wltp.cn.info.com.cn.) Vota. En el anexo 1 se detalla el procedimiento de votación en línea.
Documentos de referencia
1. Resolución de la séptima reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones;
2. Resolución de la séptima reunión de la segunda Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Anexo del Consejo de administración: 1. Procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea; 2. Poder notarial; 3. Formulario de registro de los accionistas participantes en la junta general anual de accionistas de Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) 2021.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: “350852”, abreviatura de votación: “voto Fu Shi”.
2. Rellene el dictamen de votación:
Todos los proyectos de ley son propuestas de votación no acumulativas, con el voto de aprobación, oposición y abstención. 3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general. Procedimientos para votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 14 de abril de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 horas;
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación. Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El tiempo de votación del sistema de votación por Internet será de 9.15 a 15.00 horas del 14 de abril de 2022;
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en servicios de red y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de identidad se puede iniciar en el sistema de votación de Internet (wltp.cn.info.com.cn.) Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) :
Se autoriza al Sr. / Sra. (ID No.:) a representarme (nuestra unidad) en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 14 de abril de 2022, a ejercer el derecho de voto sobre las siguientes propuestas en mi nombre (nuestra unidad) y a firmar en su nombre los documentos pertinentes que deben firmarse en esta reunión:
Rellene los votos electorales / rellene
Observaciones
Voto por escrito sobre la propuesta
Nombre de la propuesta
Una column a que codifica los ganchos de esta columna
Consentimiento en contra de la abstención
100 proyecto de ley general: todos los proyectos de ley excepto los proyectos de ley de votación acumulativa √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
3.00 informe anual 2021 y Resumen
4.00 informe financiero final 2021 √
5.00 informe sobre el presupuesto financiero 2022 √
6.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
