Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852)
Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente del primer Consejo de Administración de Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) (en lo sucesivo denominado “la empresa”), en 2021 cumpliré estrictamente los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la empresa y las normas de trabajo de los directores independientes. Ejerció diligentemente los derechos y obligaciones de la empresa, se enteró oportunamente de la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa, prestó mucha atención al desarrollo de la empresa, asistió activamente a las reuniones pertinentes celebradas por la empresa en 2021, examinó cuidadosamente las diversas propuestas de la Junta de Síndicos y emitió las opiniones independientes pertinentes, desempeñó plenamente el papel independiente del director independiente y defendió eficazmente los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El desempeño de las funciones de director independiente en 2021 se describe de la siguiente manera: 1. Asistencia a las reuniones
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa celebró un total de nueve reuniones del Consejo de Administración, en las que participé personalmente y, sobre la base de un examen cuidadoso de todas las propuestas antes de la reunión, participé activamente en el debate, ejerciendo el derecho de voto con cautela, votando a favor con cautela, sin objeciones ni abstenciones, cumpliendo diligentemente las responsabilidades del director independiente. Situación de la opinión independiente
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, las normas de trabajo de los directores independientes y otras leyes y reglamentos, en 2021, mediante una comprensión e Inspección cuidadosas de las actividades operacionales de la sociedad, expresé las opiniones de los directores independientes sobre las propuestas pertinentes del Consejo de Administración de la sociedad de la siguiente manera:
Observaciones sobre la fecha de celebración del período de sesiones
Tipo
Primer Consejo de Administración 2021 / 2 / 2
21ª reunión
1. Aprobación del informe de autoevaluación del control interno para 2020
Informar
Segundo, sobre la ocupación de los fondos de las partes vinculadas en 2020
22ª sesión 2021 / 3 / 30 y garantías externas
3. Distribución de los beneficios y reserva de capital para 2020
Plan de conversión de oro en capital social
4. Sobre el depósito y la realidad de los fondos recaudados en 2020
Informe especial sobre el uso
5. Sobre los directores, supervisores y altos directivos de la empresa
Programa de remuneración para 2021
6. Información sobre la orientación prevista de la empresa y sus filiales para 2021
Línea de crédito global solicitada por el Banco y filial de la empresa
Proyecto de ley sobre la solicitud de garantía de la línea de crédito global
7. Sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión financiera encomendada
Proyecto de ley
1. Second Agreement on the election and Nomination of the Board of Directors of the company
Proyecto de ley sobre los candidatos a directores no independientes en el Consejo de Administración 2021 / 5 / 12
2. Elección y nombramiento del nuevo Consejo de Administración de la empresa
Proyecto de ley sobre los candidatos a directores independientes en el Consejo de Administración
Acuerdo sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa
Tema de una reunión
Sobre el informe semestral 2021 y su resumen
Aprobación de la propuesta 2021 / 7 / 22 del segundo Consejo de Administración
Segundo período de sesiones 2) sobre el “depósito de fondos recaudados en el bienio 2021
Propuesta de informe especial sobre el uso real
El segundo Consejo de Administración no. 2021 / 8 / 31 1) sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para el consentimiento en efectivo
Proyecto de ley sobre la gestión de tres reuniones
Segundo Consejo de Administración 2021 / 10 / 15 1) Acuerdo sobre la renovación del nombramiento de la empresa contable en 2021
Propuestas para las cuatro reuniones
Estado de la labor de los comités especializados que prestan servicios en la Junta de Síndicos
En 2021, fui Presidente del Comité de auditoría y miembro del Comité de estrategia, el Comité de nombramientos y el Comité de remuneración y evaluación. Las condiciones específicas de trabajo son las siguientes:
1. Junta de Auditores
En 2021, se organizaron dos reuniones del Comité de auditoría para examinar el informe de autoevaluación y el informe periódico sobre el control interno de la empresa, comprender en detalle la situación financiera y el funcionamiento de la empresa, examinar estrictamente la construcción y aplicación del sistema de control interno de la empresa y aplicar una orientación y supervisión eficaces a La situación financiera y el funcionamiento de la empresa.
2. Labor del Comité de remuneración y evaluación
En 2021, el Comité de remuneración y evaluación, de conformidad con los requisitos pertinentes del reglamento de trabajo del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración, examinó la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa para 2021 y elaboró el plan de remuneración de los directores y altos directivos para 2020.
Además, también me comunico periódicamente con el Departamento de auditoría interna de la empresa para guiarlo y dar consejos constructivos en la práctica.
Situación de las principales cuestiones de interés para el desempeño anual de las funciones de los directores independientes
En 2021, de conformidad con las disposiciones de los estatutos y las leyes y reglamentos pertinentes sobre los requisitos de desempeño de los directores independientes, prestaré especial atención a las cuestiones importantes de la empresa y las examinaré, y presentaré activamente mi propia orientación profesional al Consejo de Administración y al Comité Especial de la empresa.
Los detalles son los siguientes:
1. Transacciones con partes vinculadas
En 2021, ejercí plenamente la función de Auditoría Independiente de los directores independientes, Verifiqué y emití opiniones independientes sobre las propuestas y otros materiales relacionados con las transacciones conexas presentados por el Consejo de Administración de la empresa, y pensé que las transacciones conexas realizadas por la empresa se ajustaban a las necesidades reales de la empresa, y que no había ninguna situación en la que los intereses de las partes vinculadas se transfirieran a las partes interesadas y se perjudicaran los intereses de los accionistas de la empresa. 2. La ocupación de los fondos de las partes vinculadas y la garantía externa se ajustarán a las leyes y reglamentos pertinentes, como la circular sobre la regulación de las transacciones financieras entre las empresas que cotizan en bolsa y las partes vinculadas y la garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa, la circular sobre la regulación de las Actividades de garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa, as í como a los Estatutos de las empresas y las disposiciones pertinentes del sistema de gestión de la garantía externa. La ocupación de los fondos de las partes vinculadas de la empresa en 2021, as í como la acumulación de la empresa y la situación actual de la garantía externa han sido cuidadosamente entendidas y verificadas.
3. Remuneración de los directores y el personal directivo superior
El Comité de remuneración y Evaluación evaluó el desempeño del personal directivo superior y examinó y aprobó el plan de remuneración de los directores y el personal directivo superior para 2021 de conformidad con los procedimientos prescritos.
4. Nombramiento o sustitución de una empresa contable
En caso de que no se produzca ningún cambio en la empresa contable en 2021, estoy de acuerdo en que la empresa renueve su nombramiento como entidad de auditoría financiera y entidad de auditoría de control interno de la empresa en 2021. Inspección in situ
En 2021, realicé muchas inspecciones sobre el terreno para conocer la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa, el control interno y la situación financiera. Mantener una estrecha comunicación con otros directores y altos directivos de la empresa y el personal pertinente de la empresa, conocer oportunamente el progreso de las principales cuestiones de la empresa, prestar atención al entorno externo de la empresa es el impacto de los cambios en el mercado de la industria en la empresa, y presentar las propuestas de racionalización pertinentes para la gestión de la empresa. Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Desde que la empresa cotiza en la bolsa de Shenzhen en julio de 2020, ha seguido prestando especial atención a la divulgación de información de la empresa, ha comprendido la situación de la divulgación de información de la empresa a tiempo, ha presentado concienzudamente requisitos razonables de divulgación de información y ha supervisado eficazmente la divulgación de información de manera verdadera, exacta, oportuna y completa.
2. Supervisar y verificar el desempeño de las funciones de los directores y el personal directivo superior, comprender la producción y el funcionamiento de la empresa mediante visitas sobre el terreno e intercambios telefónicos, expresar opiniones independientes sobre cuestiones como la gestión de los fondos recaudados, los informes periódicos y las transacciones conexas, cumplir estrictamente los procedimientos de examen y aprobación de las decisiones y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
3. Fortalecer continuamente el estudio de las leyes y reglamentos pertinentes, fortalecer la capacidad de proteger los intereses de las empresas y los inversores, formar la conciencia ideológica de proteger conscientemente los derechos e intereses de los accionistas públicos y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los inversores, especialmente los pequeños y medianos. Proporcionar mejores opiniones y sugerencias para la toma de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa, y promover el funcionamiento estándar de la empresa. Otros asuntos (1) en 2021, no tengo ninguna propuesta de convocar una Junta de Síndicos; En 2021, no propongo contratar ni despedir a ninguna empresa contable; En 2021, no contraté a ningún organismo de auditoría externa ni a ningún órgano asesor de manera independiente.
En 2021, continuaré cumpliendo fielmente las responsabilidades del director independiente, fortaleciendo constantemente la comunicación con otros directores, supervisores y gerentes de la empresa, mejorando la capacidad de toma de decisiones del Consejo de Administración de la empresa, salvaguardando los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas minoritarios, y desempeñando un papel activo en la promoción de la estabilidad, la salud y el desarrollo sostenible de la empresa.
Zhang Yuanyuan 12 de marzo de 2022
