Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852)
Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente del primer Consejo de Administración de Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) (en lo sucesivo denominado “la empresa”), en 2021 cumpliré estrictamente los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, la orientación sobre el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen GEM y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa y las normas de trabajo de los directores independientes. De buena fe, diligencia y diligencia debida, asistió activamente a las reuniones pertinentes, examinó cuidadosamente las propuestas del Consejo de Administración, desempeñó fielmente las responsabilidades de los directores independientes, emitió opiniones independientes sobre cuestiones importantes, desempeñó plenamente las funciones de los directores independientes, defendió los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas y promovió el funcionamiento normal de la empresa. En la actualidad, el desempeño de las funciones de director independiente durante mi mandato en 2021 se describe de la siguiente manera: 1. Asistencia a la reunión
Durante el período que finalizó el 28 de mayo de 2021, la empresa convocó seis consejos de Administración en 2021, asistí personalmente a seis consejos de Administración, no estuve ausente o no asistí personalmente a dos reuniones consecutivas, revisé cuidadosamente el proyecto de ley y los materiales de la reunión presentados al Consejo de Administración, y mantuvo una comunicación adecuada con la dirección de la empresa, ejerciendo el derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente. Ha participado activamente en el debate de diversas propuestas y ha presentado propuestas razonables, que han desempeñado un papel positivo en la adopción de decisiones correctas por la Junta. A continuación figura un informe detallado sobre la asistencia a la reunión:
En el presente informe se examina si las comunicaciones son consecutivas.
Director ausente encargado in situ
Participación en el período de la Junta Independiente
Número de sesiones
Peng Jinping 6 0 6 0 0 02
2. Presentación de objeciones
Durante mi mandato en 2021, he votado a favor de todos los proyectos de ley examinados en la reunión de la Junta de Síndicos, sin objeciones, sin objeciones ni abstenciones. La convocación del Consejo de Administración durante el período que abarca el informe de la empresa se ajusta a los procedimientos legales, y las principales decisiones comerciales y otras cuestiones importantes han cumplido los procedimientos de examen y aprobación pertinentes y son legales y eficaces. Opiniones independientes sobre cuestiones importantes de la empresa
Las opiniones de los directores independientes sobre las propuestas pertinentes examinadas por el Consejo de Administración en 2021 son las siguientes:
Tipos de opiniones sobre las fechas de celebración de los períodos de sesiones
Primera Reunión de la Junta de Síndicos 2021 / 2 / 2
1. Aprobación del informe de autoevaluación del control interno para 2020
Garantía externa
3. Distribución de los beneficios y reserva de capital para 2020
Plan de conversión de capital
4. Sobre el depósito y la aplicación efectiva de los fondos recaudados en 2020
Informe especial sobre la utilización del primer Consejo de Administración 2021 / 3 / 30
22ª reunión 5. Sobre los directores, supervisores y altos directivos de la empresa 2021
Programa Anual de remuneración
6. Información sobre las previsiones de contribuciones de la empresa y sus filiales al Banco para 2021
Línea de crédito global solicitada por el Banco y solicitud de la empresa como filial
Proyecto de ley sobre la garantía de la línea de crédito global
7. Debate sobre el uso de fondos propios ociosos para la financiación de la Comisión
Caso
1. Proyecto de ley sobre la elección del Consejo de Administración de la empresa y su nombramiento
2. Elección y nombramiento de la Junta Directiva de la segunda reunión
Propuesta de candidatura a director independiente del Consejo de Administración
Creo que todas las cuestiones importantes examinadas por la empresa en 2021 se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los Estatutos de la empresa, y reflejan el principio de equidad, apertura e imparcialidad. El procedimiento de examen y votación de las cuestiones importantes de la empresa es legal y eficaz, y no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Desempeño diario de las funciones
Como director independiente de la empresa, participé en la Junta de directores, la Junta General de accionistas y otras ocasiones para realizar una inspección in situ de la empresa, comprender a fondo la gestión de la producción y la situación financiera de la empresa, la aplicación de las resoluciones de la Junta de directores y la Junta General de accionistas, la mejora y aplicación del sistema de control interno, y utilizar activamente sus propios conocimientos especializados para promover la adopción de decisiones científicas de la Junta; Y a través del teléfono y otros directores de la empresa, altos directivos y personal relacionado para mantener una estrecha comunicación, prestar atención a la situación operativa de la empresa, as í como al entorno externo, los cambios del mercado en la empresa.
El Consejo de Administración de la empresa ha establecido cuatro comités especiales de auditoría, nombramiento, remuneración y evaluación y estrategia. Como coordinador del Comité de nombramientos de la empresa, soy diligente y diligente en el desempeño de mis funciones, prestando atención activa al desarrollo de la empresa y participando en él, y presento sugerencias sobre la elección de Los directores y el personal directivo superior de la empresa, los criterios de selección y los procedimientos, y he desempeñado el papel del Comité de nombramientos. Situación de las principales cuestiones de interés para el desempeño anual de las funciones de los directores independientes
Durante mi mandato, me concentré en las principales cuestiones de la empresa y revisé las principales cuestiones de la empresa, y presenté activamente mi propia orientación profesional al Consejo de Administración y al Comité Especial de la empresa, a fin de mejorar la normalización del funcionamiento del Consejo de Administración de la empresa y la adopción de decisiones eficaces para presentar mi propia orientación profesional. Los detalles son los siguientes: (I) Transacciones con partes vinculadas
Durante su mandato, el director independiente desempeñará plenamente su función de auditoría independiente, verificará y emitirá una opinión independiente sobre las propuestas y otros materiales relacionados con las transacciones con partes vinculadas presentados por el Consejo de Administración de la empresa, y considerará que las transacciones con partes vinculadas realizadas por la empresa se ajustan a las necesidades reales de la Empresa y que no hay ninguna situación en la que se transmitan intereses a las partes vinculadas ni se perjudiquen los intereses de los accionistas de la empresa. La ocupación de los fondos de las partes vinculadas y la garantía externa se ajustarán a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes, como la circular sobre la regulación de la corriente de fondos entre las empresas que cotizan en bolsa y las partes vinculadas y la garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa, la circular sobre la Regulación de las actividades de garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa, as í como a los Estatutos de las empresas y el sistema de gestión de la garantía externa. La ocupación de los fondos de las partes vinculadas de la empresa en 2020, as í como la acumulación de la empresa y la garantía externa en el período en curso, han sido cuidadosamente entendidas y verificadas, la empresa en 2020 no tiene la ocupación de los fondos de los accionistas controladores y sus partes vinculadas. Remuneración de los directores y altos directivos
Durante su mandato, el Comité de remuneración y Evaluación evaluó el desempeño del personal directivo superior y examinó y aprobó el plan de remuneración de los directores y el personal directivo superior para 2021 de conformidad con los procedimientos prescritos. 5. Labor realizada en la protección de los derechos e intereses de los inversores
Como director independiente de la empresa, cumplo estrictamente con las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la empresa y las normas de trabajo de los directores independientes de la empresa, asisto a las reuniones del Consejo de Administración de la empresa a tiempo, examino cuidadosamente las diversas propuestas, expreso objetivamente mis opiniones y opiniones, y hago un juicio independiente e imparcial utilizando mis propios conocimientos profesionales para proteger eficazmente los intereses de los accionistas minoritarios.
Desde que la empresa cotiza oficialmente en bolsa el 13 de julio de 2020, he seguido prestando atención a la divulgación de información de la empresa, lo que ha llevado a la empresa a cumplir sus obligaciones de divulgación de información de manera veraz, oportuna y completa, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como las normas de La Bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen y el sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa.
Supervisar e inspeccionar la gobernanza empresarial y la gestión empresarial. De conformidad con la circular sobre cuestiones relacionadas con el fortalecimiento de las actividades especiales de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, se instó a las empresas a que organizaran activamente, examinaran cuidadosamente y rectificaran oportunamente, mejorando aún más la estructura de gobernanza empresarial de las empresas y mejorando el nivel de funcionamiento normalizado de las empresas. Mejorar su capacidad para desempeñar sus funciones
Desde que asumí el cargo de director independiente de la empresa, siempre he prestado atención al estudio de las leyes, reglamentos y normas más recientes, he participado activamente en diversas actividades de capacitación profesional, he profundizado el conocimiento y la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, en particular los relativos a la regulación de la estructura de Gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas sociales, he mejorado constantemente mi capacidad para desempeñar sus funciones y he formado una conciencia ideológica de la protección consciente de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas sociales. Salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los inversores, especialmente de los pequeños y medianos inversores. Otros asuntos (1) durante el período de su mandato, no se ha producido ninguna propuesta de convocatoria de la Junta de Síndicos presentada por un director independiente; Durante su mandato, no hubo casos en que el director independiente propusiera el despido de la empresa contable; Durante su mandato, no hubo casos en que los directores independientes contrataran independientemente a auditores externos y órganos consultivos. Evaluación y recomendaciones generales
Como director independiente de la empresa, durante su mandato, cumplí estrictamente las leyes y reglamentos pertinentes, de conformidad con los principios de objetividad, imparcialidad e independencia, cumplí con eficacia sus responsabilidades, participé activamente en la adopción de decisiones sobre cuestiones importantes de la empresa, desempeñé plenamente el papel de director independiente como puente, protegí los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de los accionistas.
Renuncio el 28 de mayo de 2021, gracias a la confianza del Consejo de Administración de la empresa, espero sinceramente que la empresa bajo la dirección del Consejo de administración funcione de manera constante y estandarizada, siga mejorando la rentabilidad, para que la empresa pueda desarrollarse de manera sostenible, estable y saludable.
Director independiente: Peng Jinping 12 de marzo de 2022
