Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458)
Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones conexas
Como director independiente del Cuarto Consejo de Administración de Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) (en lo sucesivo denominado “la empresa”), de conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen GEM y los Estatutos de la empresa, y otras disposiciones pertinentes, y sobre la base de un juicio independiente, de conformidad con la actitud responsable de la empresa y de todos los accionistas, y de conformidad con el principio de búsqueda de la verdad a partir de los hechos, Expresar opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa de la siguiente manera: 1. Opiniones independientes sobre el informe financiero final de la empresa 2021
Tras el examen, creo que el informe financiero final 2021 de la empresa se ajusta a la situación real de la empresa, está de acuerdo con el contenido de la propuesta y está de acuerdo en presentarla a la Junta General de accionistas para su examen. Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Tras el examen, creo que el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y la Comisión Reguladora de valores de China sobre los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa. De acuerdo con la situación real de la empresa, no hay violación de las disposiciones pertinentes, no daña los intereses de los accionistas de la empresa, especialmente los accionistas minoritarios, es propicio para el funcionamiento normal y el desarrollo saludable de la empresa. Está de acuerdo con el contenido de la propuesta y está de acuerdo en presentarla a la Junta General de accionistas para su examen. Opiniones independientes sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Tras el examen, creo que el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustarán a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre la existencia y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, a las disposiciones pertinentes de las “Medidas de gestión de los fondos recaudados” de la empresa y a la ausencia de irregularidades en el depósito y la utilización de los fondos recaudados. Está de acuerdo con el contenido de la propuesta y está de acuerdo en presentarla a la Junta General de accionistas para su examen. Opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos no operacionales de la empresa y otras transacciones financieras conexas y garantías externas
1. Durante el período que abarca el informe, no hubo casos en que los accionistas controladores y otras partes vinculadas ocuparan ilegalmente los fondos de la empresa. Las transacciones financieras entre la empresa y otras partes vinculadas se ajustarán estrictamente a las disposiciones de la circular sobre la regulación de las transacciones financieras entre la empresa que cotiza en bolsa y las partes vinculadas y la garantía externa de la empresa que cotiza en bolsa, y no habrá violación de las leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes. Está de acuerdo con el contenido de la propuesta y está de acuerdo en presentarla a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Durante el período que abarca el informe, las garantías externas de la empresa son todas garantías para las filiales de propiedad total, y no existen garantías ni otras garantías externas para los accionistas controladores y otras partes vinculadas.
Opiniones independientes sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021
Después de la auditoría, creo que la empresa ha establecido un sistema de control interno y un sistema de control relativamente perfectos de acuerdo con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, combinando su propia situación real, que pueden satisfacer las necesidades de la gestión de la empresa y el desarrollo de La empresa. El sistema de control interno de la empresa es perfecto, ejecutable, sin eslabones débiles evidentes y defectos importantes. Después del establecimiento de cada sistema, se ha llevado a cabo de manera eficaz y ha desempeñado un papel mejor en la supervisión y orientación del funcionamiento normal de la empresa. La gestión de los fondos recaudados y la divulgación de información de la empresa se controlarán estrictamente, de manera suficiente y eficaz, de conformidad con la situación real de la empresa y garantizarán eficazmente el funcionamiento y la gestión normales de la empresa. Está de acuerdo con el contenido del proyecto de ley. Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría para 2022
Después de la auditoría, creo que tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) se adhirió a las normas de auditoría independiente durante su mandato como organismo de auditoría de la empresa, cumplió mejor las responsabilidades y obligaciones estipuladas en el acuerdo firmado por ambas partes, y puede emitir informes profesionales a tiempo para la empresa y el contenido del Informe es objetivo e imparcial. Está de acuerdo con el contenido de la propuesta y está de acuerdo en presentarla a la Junta General de accionistas para su examen. Opiniones independientes sobre la remuneración del personal directivo superior de la empresa
Después de la auditoría, creo que la propuesta de remuneración del personal directivo superior formulada por la empresa está en consonancia con la situación real de la empresa, no hay daños a los intereses de la empresa y sus accionistas, es propicio para movilizar el entusiasmo del personal directivo superior, de conformidad con el desarrollo a largo plazo de la empresa. El procedimiento de examen de la propuesta de remuneración del personal directivo superior de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y documentos de gobernanza interna, como los Estatutos de la empresa. Por consiguiente, está de acuerdo con el contenido del proyecto de ley. Opiniones independientes sobre la realización de Operaciones de cobertura de divisas por la empresa
Después de la auditoría, creo que: la empresa y sus filiales se basan en la producción y el funcionamiento normales, se basan en operaciones específicas y utilizan instrumentos de cobertura de divisas para reducir el riesgo de tipo de cambio y las pérdidas cambiarias bajo la premisa de garantizar la producción y el funcionamiento normales. Al mismo tiempo, la empresa ha elaborado el “sistema de gestión de las operaciones de cobertura de divisas”, mediante el fortalecimiento del control interno, la aplicación de medidas de prevención de riesgos para la empresa en las operaciones de cobertura de divisas para elaborar normas operacionales específicas. La empresa está llevando a cabo el negocio de cobertura de divisas es factible, el riesgo es controlable. Los procedimientos de adopción de decisiones pertinentes se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, sin perjuicio de los intereses de la sociedad y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Acordar llevar a cabo operaciones de cobertura de divisas. Proyecto de ley sobre la solicitud de la empresa al Banco de una línea de crédito global
Después de la auditoría, creo que: la empresa aplica la línea de crédito al Banco esta vez, es ventajosa para satisfacer las necesidades de capital de la empresa, promover el desarrollo sostenible de la empresa. El procedimiento de adopción de decisiones se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes y no perjudica los intereses de la empresa ni de todos los inversores. Por consiguiente, está de acuerdo con el contenido del proyecto de ley. Opiniones independientes sobre las transacciones conexas de la empresa en 2021
Tras el examen, creo que el procedimiento de adopción de decisiones sobre las transacciones conexas en 2021 se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, no viola los principios de apertura, equidad e imparcialidad, el precio de las transacciones conexas es justo, se ajusta a las necesidades reales de producción y funcionamiento de la Empresa, no existe ninguna transacción interna y no hay actos que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
(no hay texto a continuación, seguido de la página de firma)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión independiente emitida por el director independiente sobre cuestiones conexas)
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