Código de valores: Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) abreviatura de valores: Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) número de anuncio: 2022 – 0325 – 002 Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la 4ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 13ª reunión de la 4ª Junta de supervisores se celebró in situ en la Sala de conferencias del segundo piso de la empresa el 24 de marzo de 2022. Tres supervisores asistirán y tres supervisores asistirán. La notificación de la reunión se entregó a todos los supervisores por correo electrónico, fax y teléfono el 14 de marzo de 2022, y fue presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Zhu Zhenhua. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los estatutos.
1. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021 es un resumen real, completo y objetivo de la labor de la Junta de supervisores en 2021.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Los anuncios se publican en el sitio web de divulgación de información de GEM (www.cn.info.com.cn.) designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
2. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual 2021 de la empresa por el Consejo de Administración se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa correspondiente a 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el “Informe financiero final 2021” de la empresa refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa en 2021.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios preparado por el Consejo de Administración se ajusta a la situación real de la empresa y a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes, lo que es beneficioso para el desarrollo sostenible de la empresa.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, la Junta de supervisores considera que el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, publicado por la empresa, refleja verdadera y objetivamente el almacenamiento y la utilización de Los fondos recaudados por la empresa. El uso de los fondos recaudados no entra en conflicto con el plan de ejecución de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, y no se producen cambios o cambios encubiertos en la dirección de la inversión de los fondos recaudados ni en detrimento de los intereses de los accionistas.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
6. Examinó y aprobó la propuesta de “declaración especial de auditoría sobre la ocupación de los fondos no operacionales de la empresa y otras transacciones financieras conexas”;
Tras el examen, la Junta de supervisores consideró que no había ningún accionista mayoritario ni otras partes vinculadas que ocuparan fondos en 2021.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
7. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 preparado por la empresa refleja de manera realista y objetiva el establecimiento, la mejora y la aplicación del sistema de control interno de la empresa. La empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto, que se ajusta a las leyes y reglamentos nacionales pertinentes, as í como a las necesidades reales de producción y gestión de la empresa, de acuerdo con sus propias características de gestión y factores de riesgo, y puede aplicarse eficazmente. El establecimiento del sistema de control interno ha desempeñado un buen papel en la prevención y el control de riesgos en todos los aspectos de la gestión de la empresa.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
8. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
Tras el examen, la Junta de supervisores consideró que tianjian CPA (Special general Partnership) se adheriría al principio de auditoría independiente en el proceso de práctica y que todos los informes profesionales emitidos por la empresa eran objetivos e imparciales, y acordó renovar el nombramiento de tianjian CPA (Special general Partnership) como organismo de auditoría de 2022 con un período de nombramiento de un a ño.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
9. Examen y aprobación de la propuesta sobre la cobertura de divisas por las empresas
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que es necesario que la empresa y sus filiales lleven a cabo operaciones de cobertura de divisas a fin de utilizar plenamente los instrumentos de cobertura de divisas para reducir o evitar el riesgo de tipo de cambio, reducir las pérdidas cambiarias y controlar el riesgo operacional. La empresa ha elaborado el “sistema de gestión de la cobertura de divisas”, ha mejorado el sistema de control interno pertinente, y las medidas de control de riesgos específicas adoptadas por la empresa son viables. De acuerdo con la situación real de la empresa, no hay daños a la empresa y a los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Acordar llevar a cabo operaciones de cobertura de divisas.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
10. Examen y aprobación de la “propuesta de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global por las empresas a los bancos”
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la aplicación de la línea de crédito a los bancos es beneficiosa para satisfacer las necesidades de capital de la empresa y promover el desarrollo sostenible de la empresa. El procedimiento de adopción de decisiones se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y no perjudica los intereses de la empresa ni de todos los inversores. Estoy de acuerdo con la concesión de este crédito.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 13ª reunión de la cuarta Junta de supervisores;
2. Otros documentos solicitados por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 25 de marzo de 2022
