Código de valores: Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) valores abreviados: Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) número de anuncio: 2022 – 019
Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852)
Informe especial sobre las transacciones de derivados de divisas de la empresa en 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo sin falsedad.
Registro, declaración engañosa u omisión material.
De conformidad con los requisitos de las normas pertinentes, como las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen GEM No. 1 – gestión empresarial, etc., el Consejo de Administración de Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) ha verificado la situación de la inversión de la empresa en derivados de divisas en 2021 y ha explicado la situación pertinente de la siguiente manera:
Examen y aprobación de la inversión en derivados de divisas
En la 21ª reunión de la primera Junta Directiva, celebrada el 2 de febrero de 2021, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la realización de Operaciones de liquidación de divisas a plazo, a fin de evitar eficazmente los riesgos del mercado de divisas y prevenir las pérdidas cambiarias causadas a la empresa por las grandes fluctuaciones de los Tipos de cambio, y se acordó que la empresa y sus filiales controladoras debían atenerse a las necesidades de desarrollo empresarial. Utilizar sus propios fondos para llevar a cabo operaciones de liquidación de divisas a plazo con una cantidad total no superior a 100 millones de yuan. El período de funcionamiento será de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta.
Situación específica de la inversión en derivados de divisas en 2021
Durante el período sobre el que se informa, la empresa no sufrió ningún fallo de entrega o prórroga y no tuvo inversiones en derivados no reembolsables al final del período. La empresa ha confirmado las pérdidas y ganancias de la inversión en derivados de divisas en el período de que se informa, y los ingresos de inversión reconocidos durante el período de que se informa ascienden a 161700 yuan y los ingresos totales a 161700 Yuan, y el valor razonable se determina sobre la base del tipo de cambio a plazo. Aplicación del sistema de control interno
La empresa ha formulado el “sistema de gestión de la liquidación a largo plazo de divisas”, que establece claramente los principios operativos, la autoridad de examen y aprobación, la gestión empresarial, los procedimientos operativos internos, la gestión y el control de riesgos y los procedimientos de gestión de riesgos, as í como la divulgación de información, a fin de regular eficazmente la liquidación a largo plazo de divisas. En 2021, la empresa cumplirá estrictamente los requisitos de las disposiciones pertinentes y verificará periódicamente la firma y ejecución de los contratos de transacción, controlará los riesgos de transacción y no violará las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos.
Opiniones especiales sobre la inversión en derivados de divisas
1. Opiniones independientes de los directores independientes
El director independiente emitió su opinión independiente de que el negocio de liquidación de divisas a largo plazo de la empresa en 2021 se basaba en la producción y el funcionamiento normales, se basaba en el funcionamiento específico, tenía por objeto fijar el costo del cambio de divisas, estabilizar y ampliar las exportaciones y prevenir el riesgo de tipo de cambio, y no existía ninguna operación especulativa, que se ajustaba a las necesidades reales de funcionamiento y desarrollo de la empresa. La empresa ha cumplido las normas de gestión pertinentes y las medidas de respuesta a los riesgos establecidas en el negocio de liquidación de divisas a largo plazo, ha cumplido los procedimientos de examen y aprobación correspondientes, no ha violado las leyes, reglamentos y normas pertinentes, no ha perjudicado los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
2. Opiniones de verificación del patrocinador
Tras la verificación, la institución patrocinadora considera que la situación de la inversión en derivados de divisas de la empresa en 2021 no viola las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de GEM, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en GEM, y se ajusta a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, el procedimiento de adopción de decisiones es legal y el cumplimiento.
Documentos de referencia
1. Resolución de la séptima reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones;
3. Opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la séptima reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa;
4. Opiniones de verificación de Minsheng Securities Co., Ltd. Sobre las transacciones de derivados de divisas en 2021.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 25 de marzo de 2022
Examen por los directores independientes de la séptima reunión de la segunda Junta de Síndicos
Opiniones de los directores independientes sobre cuestiones conexas
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y reglamentos pertinentes, como las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones en El GEM, los estatutos y las normas de trabajo de los directores independientes, como el director independiente de la empresa, Sobre la base del principio de responsabilidad de todos los accionistas y de la empresa, sobre la base de un juicio objetivo e independiente y de una actitud científica y rigurosa, se llevó a cabo una verificación cuidadosa de las cuestiones pertinentes de la séptima reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa y se emitieron las siguientes opiniones independientes:
Dictamen independiente sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
Después de examinar cuidadosamente el “Informe de autoevaluación del control interno 2021” y comunicarse con la dirección de la empresa y los departamentos pertinentes, los directores independientes consultan el sistema de gestión del control interno pertinente de la empresa, creemos que la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto y puede aplicarse eficazmente. El informe de autoevaluación del control interno de la empresa refleja de manera realista y objetiva el establecimiento, la aplicación y el funcionamiento real del sistema de control interno de la empresa.
Estamos de acuerdo en presentar el informe de autoevaluación del control interno 2021.
Opiniones independientes sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la empresa y la garantía externa de la empresa
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de las acciones en el GEM, as í como los Estatutos de la sociedad y el sistema de gestión de la garantía externa, y sobre la base de un juicio objetivo e independiente, emitimos las siguientes opiniones independientes sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes interesadas y la garantía externa de la sociedad durante el período que abarca el informe:
Durante el período que abarca el informe, no hubo casos en que los accionistas controladores y otras partes vinculadas ocuparan los fondos de la empresa sin fines de lucro; Tampoco hay casos en que los accionistas mayoritarios y otras partes vinculadas hayan ocupado ilegalmente los fondos de la empresa desde el año anterior hasta el 31 de diciembre de 2021.
Al final del período sobre el que se informa, la empresa no tenía ninguna garantía para los accionistas controladores, los controladores reales y otras partes vinculadas, ni para ninguna entidad o persona jurídica.
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Después de examinar cuidadosamente el proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021, el director independiente considera que el crecimiento del rendimiento de la empresa en 2021 es estable y que el plan de distribución de beneficios elaborado por la empresa tiene en cuenta la escala actual del capital social, las necesidades de desarrollo empresarial, el nivel de beneficios y la demanda de fondos, etc., y coincide con el crecimiento del rendimiento de la empresa, al mismo tiempo que tiene en cuenta la demanda razonable de retorno de los accionistas para que todos los accionistas compartan los resultados de la gestión del crecimiento de la empresa.
El plan de distribución de beneficios de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, y tiene legitimidad, conformidad y racionalidad, y no perjudica los derechos e intereses legítimos de la empresa o de los accionistas.
Estamos de acuerdo con la propuesta de la empresa sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 y la presentaremos a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021
Tras examinar cuidadosamente el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021, el director independiente considera que la gestión y el uso de los fondos recaudados por la empresa se ajustan a las disposiciones pertinentes sobre el uso y la gestión de los fondos recaudados en las leyes y reglamentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de valores de Shenzhen y el sistema de gestión de los fondos recaudados de la empresa, y que el contenido es verdadero, preciso y completo, y puede reflejar el almacenamiento de los fondos recaudados por la empresa en 2021. El uso de la situación real, no hay daño a los intereses de la empresa y los accionistas.
Estamos de acuerdo con el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021. Opiniones independientes sobre el plan salarial anual 2022 de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa
Después de la verificación, creemos que el plan salarial anual 2022 de los directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa se lleva a cabo estrictamente de acuerdo con los sistemas pertinentes de la empresa y se formula de acuerdo con la situación actual de la gestión de la empresa, lo que es beneficioso para movilizar el entusiasmo de trabajo de los directores, supervisores y personal directivo superior, fortalecer la conciencia de diligencia debida de los directores, supervisores y personal directivo superior, y promover el desarrollo a largo plazo de la empresa.
Estamos de acuerdo con el plan de remuneración anual 2022 de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa y presentaremos esta propuesta a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Opiniones independientes sobre la propuesta de que la empresa y sus filiales soliciten a los bancos una línea de crédito integral en 2022 y que la empresa garantice a las filiales la aplicación de una línea de crédito integral
Después de la verificación, creemos que: la empresa y sus filiales solicitan el crédito integral al Banco esta vez y la empresa solicita el crédito integral a la filial para proporcionar la garantía es para satisfacer las necesidades reales de la operación diaria de la empresa y el capital de trabajo de la filial, es útil para el desarrollo de la filial, el riesgo de garantía es controlable, el procedimiento de deliberación y votación del Consejo de Administración se ajusta a la ley, el Reglamento y la disposición pertinente de los Estatutos de la empresa, no afectará a la capacidad de gestión continua de la empresa, No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de los accionistas.
Estamos de acuerdo en que esta empresa y sus filiales soliciten al banco una línea de crédito integral y que la empresa proporcione garantías para que las filiales soliciten una línea de crédito integral.
Opiniones independientes sobre el proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión financiera encomendada
Tras la verificación, creemos que la empresa y sus filiales tienen la intención de utilizar fondos propios ociosos para llevar a cabo la gestión financiera encomendada y han cumplido los procedimientos de examen y aprobación necesarios, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las normas de la bolsa de Shenzhen para la Inclusión en la lista de empresas en crecimiento. En la actualidad, la empresa goza de buenas condiciones de funcionamiento y de una situación financiera estable, y está de acuerdo en que la empresa y sus filiales utilicen fondos propios ociosos por un total no superior a 35 millones de yuan para llevar a cabo operaciones financieras confiadas, a fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos, aumentar los ingresos de la empresa y el rendimiento de los accionistas sin perjudicar a todos los accionistas. En particular, los intereses de los accionistas minoritarios.
Estamos de acuerdo en que la empresa utilizará los fondos propios ociosos para llevar a cabo la gestión financiera encomendada.
Opiniones independientes sobre el informe especial de la empresa sobre las transacciones de derivados de divisas en 2021
Después de la verificación, creemos que 2021 la empresa lleva a cabo el negocio de liquidación de divisas a largo plazo sobre la base de la producción y el funcionamiento normales, sobre la base de operaciones específicas, con el fin de fijar el costo del intercambio de divisas, estabilizar y ampliar las exportaciones y prevenir el riesgo de tipo de cambio, no hay operación especulativa, de acuerdo con las necesidades reales de desarrollo de la empresa. La empresa ha cumplido las normas de gestión pertinentes y las medidas de respuesta a los riesgos establecidas en el negocio de liquidación de divisas a largo plazo, no ha violado las leyes, reglamentos y normas pertinentes durante el período que abarca el informe y no ha perjudicado los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Estamos de acuerdo con el informe especial sobre el comercio de derivados de divisas en 2021.
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