Código de valores: Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) abreviatura de valores: Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) número de anuncio: 2022 – 0325 – 010 Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos, la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) (en adelante, “la empresa”) decidió convocar la junta general anual de accionistas 2021 a las 14.00 horas del viernes 15 de abril de 2022 en la Sala de juntas de la empresa. Los asuntos pertinentes de la Junta se notifican de la siguiente manera: 1. Información básica sobre la celebración de la Junta
1. Sesión de la Junta General de accionistas: Junta General anual de accionistas 2021
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la 14ª reunión del 4º Consejo de Administración de la empresa se examinará y aprobará, y se decidirá convocar la reunión general de accionistas, y el procedimiento de convocación se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Tiempo de reunión
Hora de la reunión sobre el terreno: viernes 15 de abril de 2022, a las 14.00 horas;
Tiempo de votación en línea: 15 de abril de 2022, de los cuales: ① el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 15 de abril de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00; El tiempo específico para votar a través del sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen es: 9: 15 – 15: 00 en cualquier momento del 15 de abril de 2022.
5. Modo de celebración de la Junta: la Junta General de accionistas se celebrará combinando la votación sobre el terreno con la votación en línea. Los accionistas de la sociedad elegirán un modo de votación sobre el terreno y la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de La primera votación.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante poder notarial;
Votación en línea: la empresa proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema mencionado en el tiempo de votación en línea;
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: lunes 11 de abril de 2022
7. Participantes en la reunión
Registro de valores en China a las 15: 00 del lunes 11 de abril de 2022, fecha de registro de acciones
Todos los accionistas de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de la sociedad de compensación y liquidación tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y
Un agente podrá ser nombrado por escrito para asistir a la reunión y participar en la votación, y el agente de los accionistas no tendrá que ser una acción de la sociedad.
Este (véase el modelo de poder notarial en el anexo III);
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
The Witness Lawyer and related personnel employed by the company.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala 116, no. 9, Science and Technology Second Road, tangjiawan Town, zona de alta tecnología, Zhuhai, Provincia de Guangdong
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Ejemplo de código de la propuesta de la Junta General de accionistas:
Observaciones
Nombre de la propuesta
La columna marcada puede votar
100 proyecto de ley general: todos los proyectos de ley excepto los proyectos de ley de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
4.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021
5.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
6.00 informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Proyecto de ley presentado
7.00 sobre la ocupación de los fondos no operacionales de la empresa y otras transacciones financieras conexas
Propuesta de declaración especial de auditoría sobre la situación
8.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
9.00 propuesta de modificación de los Estatutos
El director independiente de la empresa presentará un informe anual sobre sus funciones en la Junta General de accionistas en 2021.
La propuesta anterior se ha presentado en la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y en la 13ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión.
Para más detalles, véase el mismo diario publicado en el sitio web de divulgación de información designado por el GEM de la Comisión Reguladora de valores de China.
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Métodos de inscripción de reuniones
1. Tiempo de registro: 9: 00 – 11: 00 horas del 14 de abril de 2022; 14.00 a 17.00 horas:
2. Método de registro: registro in situ, carta o fax.
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el poder notarial emitido por el representante legal (anexo III), el certificado del representante legal y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro. Los asistentes llevarán consigo el original de los documentos mencionados para asistir a la Junta General de accionistas.
Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta del accionista del cliente y la tarjeta de identidad del cliente para pasar por los procedimientos de registro.
