Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852)
Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente del segundo Consejo de Administración de Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) (en lo sucesivo denominado “la empresa”), en 2021 (en lo sucesivo denominado “el período de referencia”) seguiré estrictamente las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa de valores y las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa. Los documentos normativos, los estatutos y el sistema de trabajo de los directores independientes estipulan que los directores independientes desempeñarán sus funciones concienzudamente, desempeñarán activamente el papel independiente y profesional de los directores independientes, protegerán los intereses generales de la empresa y protegerán los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El desempeño de mis funciones como director independiente durante el período que se examina se informa de la siguiente manera: 1. Asistencia a las reuniones
1. Junta de Síndicos
Durante el período que se examina, la Junta celebró cuatro reuniones de la Junta y, de manera diligente y diligente, asistí personalmente a cuatro reuniones de la Junta sin ausencias ni dos reuniones consecutivas sin asistencia personal. En una actitud diligente y concienzuda, he examinado cuidadosamente todas las propuestas presentadas a la Junta, he participado activamente en el debate y he presentado sugerencias y opiniones razonables, y he votado independientemente sobre la base de mi propia competencia profesional y experiencia. Todos los proyectos de ley no perjudican los intereses de todos los accionistas, en particular los accionistas minoritarios. He votado a favor de todas las propuestas examinadas por la Junta durante el período que abarca el informe, sin objeciones ni abstenciones.
Durante el período de que se informa, si los directores ausentes son nombrados por la parte de comunicación para que asistan o no a la Dependencia dos veces consecutivas durante el período de que se informa
Director independiente
Asistirá a la reunión del Consejo de Administración en persona.
Nombre
Número de reuniones
Chen shirong 4 1 3 0 0 2
2. Junta General de accionistas
Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró dos reuniones generales provisionales. Asisto sin derecho a voto y examino cuidadosamente las propuestas que deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre cuestiones importantes de la empresa
Durante el período que se examina, expresé las siguientes opiniones de los directores independientes sobre las propuestas pertinentes examinadas por el Consejo de Administración de la empresa:
Tipos de opiniones sobre las fechas de celebración de los períodos de sesiones
Primera reunión del segundo Consejo de Administración 2021 / 5 / 28 1) Cuestiones relativas al nombramiento del personal directivo superior de la empresa
Proyecto de ley sobre el informe semestral 2021 y su resumen
Proyecto de ley sobre el “Informe especial sobre el Estado de consentimiento para el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en el bienio 2021”
Segunda Reunión de la tercera reunión de la Junta de Síndicos 2021 / 8 / 31 1) Aprobación de la propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
Propuesta de renovación del nombramiento de una empresa contable en 2021
Desempeño de las funciones de los comités especiales de la Junta
El Consejo de Administración de la empresa ha establecido cuatro comités especiales de auditoría, nombramiento, remuneración y evaluación y estrategia. Como convocante del Comité de nombramientos del segundo Consejo de Administración, as í como de los miembros del Comité de auditoría, remuneración y evaluación y del Comité de estrategia, desempeño sus funciones con diligencia y diligencia, cumpliendo activamente las responsabilidades de los miembros de los comités especiales y deliberando sobre cuestiones importantes de la empresa, en estricta conformidad con el sistema de trabajo de los directores independientes y otros sistemas pertinentes de la empresa. Además, se presentaron al Consejo de Administración las opiniones del Comité Especial para promover la normalización del funcionamiento de la empresa y mejorar el control interno de la empresa.
Inspección in situ de la empresa
Durante el período que abarca el informe, he realizado visitas in situ e investigaciones a la empresa mediante la participación en el Consejo de Administración, la Junta General de accionistas y otros medios, he comprendido la construcción y aplicación del sistema de producción y gestión de la empresa, el control interno, la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, he mantenido estrechos contactos con otros directores, altos directivos y personal conexo de la empresa mediante la comunicación y la entrevista, y he seguido de cerca los efectos del entorno externo y los cambios del mercado en la empresa. Prestar atención a los informes pertinentes de los medios de comunicación y la red a la empresa, conocer oportunamente el progreso de las principales cuestiones de la empresa y desempeñar eficazmente las funciones del director independiente.
Otras actividades realizadas para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Prestar especial atención a la divulgación de información de la empresa, supervisar e inspeccionar eficazmente la divulgación oportuna de la información prescrita, cumplir eficazmente sus responsabilidades y obligaciones y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los inversores. Durante el período que abarca el informe, la empresa puede divulgar información verdadera, exacta, oportuna, justa y completa de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento.
2. Cumplir estrictamente las responsabilidades del director independiente. Presto mucha atención al funcionamiento de la empresa, escucho atentamente el informe de la dirección de la empresa sobre el Estado de funcionamiento y el funcionamiento normal, tomo la iniciativa de obtener todos los datos necesarios para tomar decisiones, Audito cuidadosamente los datos proporcionados por la empresa, y uso mis propios conocimientos profesionales para llegar a una conclusión independiente, imparcial y objetiva, y ejercer el derecho de voto con prudencia.
Capacitación y aprendizaje
Desde que asumí el cargo de director independiente, he participado activamente en las actividades de capacitación organizadas por los departamentos pertinentes para fortalecer mi propia capacitación y aprendizaje y mejorar mi capacidad de desempeño. Estudiar activamente las leyes, reglamentos y normas pertinentes, profundizar la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes y mejorar continuamente la capacidad de protección de los intereses de las empresas y los inversores y la conciencia ideológica.
Otros trabajos
Durante el período que abarca el informe:
1. No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos.
2. No se ha contratado a ninguna institución de auditoría externa independiente.
3. No se ha propuesto la contratación o el despido de una empresa contable.
4. No se ha presentado ninguna solicitud al Consejo de Administración para que convoque una junta general extraordinaria de accionistas.
En 2022, seguiré siendo diligente y concienzudo, en estricta conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, utilizando mis propios conocimientos especializados y experiencia, para la toma de decisiones científicas del Consejo de Administración de la empresa a fin de proporcionar asesoramiento de referencia, el desempeño objetivo, imparcial e independiente de las responsabilidades de los directores independientes, el desarrollo de la empresa para proporcionar más opiniones y sugerencias constructivas, y salvaguardar eficazmente los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Director independiente: Chen shirong 12 de marzo de 2022
