Código de valores: Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) abreviatura de valores: Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) número de anuncio: 2022 – 015 Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852)
Anuncio de la resolución de la séptima reunión de la segunda Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La séptima reunión de la segunda Junta de supervisores fue notificada por escrito el 12 de marzo de 2022. La reunión se celebró en la Sala 1 de la compañía el 24 de marzo de 2022 por votación in situ. Tres supervisores participarán en la reunión y tres supervisores participarán en la reunión. La reunión fue presidida por la Sra. Fu Yanhua, Presidenta de la Junta de supervisores. La reunión se celebró de conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, y la resolución de la reunión es legal y eficaz. Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras un examen cuidadoso punto por punto, los supervisores participantes aprobaron las siguientes propuestas mediante votación secreta:
Examinar y aprobar el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021;
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra y 0 abstenciones.
Ii) Examen y aprobación del informe anual 2021 y su resumen;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento del informe anual 2021 preparado y examinado por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen. Para más detalles, consulte la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) El texto completo del informe anual 2021 y su resumen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar el informe sobre las cuentas financieras anuales 2021;
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021;
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen, como se detalla en la divulgación de la misma fecha de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno 2021;
Para más detalles, consulte la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021; Para más detalles, consulte la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan salarial anual 2022 de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen, como se detalla en la divulgación de la misma fecha de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan salarial anual 2022 de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la previsión de que la empresa y sus filiales soliciten a los bancos una línea de crédito global en 2022 y sobre la garantía de que la empresa solicite a sus filiales una línea de crédito global;
Para más detalles, consulte la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la previsión de que la empresa y sus filiales soliciten a los bancos una línea de crédito integral en 2022 y sobre la garantía de que la empresa solicite a las filiales una línea de crédito integral en 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión financiera encomendada;
Para más detalles, consulte la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Sobre el uso de fondos propios ociosos para confiar la gestión financiera del anuncio.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar el informe especial sobre las transacciones de derivados de divisas de la empresa en 2021;
Para más detalles, consulte la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Informe especial sobre las transacciones de derivados de divisas de la empresa en 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones;
Documentos de referencia
1. Resolución de la séptima reunión de la segunda Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 25 de marzo de 2022
