Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458)
Informe anual de los directores independientes 2021
Distinguidos directores:
Como director independiente de Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), Zhang ruizhi cumplió estrictamente las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, la orientación sobre el establecimiento de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen GEM, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen GEM y los Estatutos de la empresa en 2021. El sistema de trabajo de los directores independientes y otras normas y requisitos pertinentes de la empresa, la buena fe, la diligencia, la diligencia debida, el desempeño fiel de las responsabilidades de los directores independientes, dar pleno juego a la independencia y el papel profesional de los directores independientes, salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. En relación con el desempeño de mis funciones como director independiente en 2021, se describen a continuación:
Asistencia al período de sesiones
En 2021, durante mi mandato, la empresa celebró siete reuniones del Consejo de Administración y una junta general de accionistas. En una actitud diligente y concienzuda, participé activamente en las reuniones pertinentes convocadas por la empresa, revisé cuidadosamente los materiales pertinentes de la reunión y participé activamente en el debate de diversas propuestas, lo que desempeñó un papel positivo en la adopción de decisiones correctas por la Junta.
En 2021, el procedimiento de convocatoria y convocatoria del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa se ajustó a los requisitos legales, y todas las cuestiones importantes cumplieron los procedimientos de examen y aprobación pertinentes, que son legales y eficaces. He examinado cuidadosamente todas las propuestas de la Junta de directores, y creo que no perjudican los intereses de todos los accionistas, por lo que todos votaron a favor, sin votos en contra y abstenciones.
Situación de la opinión independiente
Durante el período que abarca el informe, expresé las siguientes opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la empresa:
En la séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 30 de marzo de 2021, se emitieron opiniones independientes sobre el informe financiero final de la empresa para 2020, el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020, el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados para 2020, la ocupación de los fondos no operacionales de la empresa y otros fondos conexos y la garantía externa, el informe de evaluación del control interno para 2020 y la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría para 2021.
En la octava reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 9 de abril de 2021, se emitió un dictamen independiente sobre la participación en los fondos de inversión industrial.
En la novena reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 22 de abril de 2021, se emitió una opinión independiente sobre el cambio de la política contable.
En la décima reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 19 de agosto de 2021, se publicaron el informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021, las opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2021 y la garantía externa de la empresa.
En la 11ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 30 de septiembre de 2021, se emitieron opiniones independientes sobre la participación de las filiales de propiedad total en el Fondo de la industria de las inversiones y sobre la garantía de la filial de propiedad total Guangzhou core.
En la 13ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 26 de noviembre de 2021, se emitió un dictamen independiente sobre la primera concesión de acciones restringidas a los destinatarios de los incentivos.
Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, durante mi mandato, realizamos una investigación sobre el terreno de la empresa, escuchamos el informe de la dirección de la empresa sobre el Estado de funcionamiento y el funcionamiento normal de la empresa, y mantenemos una estrecha relación con otros directores, ejecutivos y personal conexo de la empresa por teléfono, correo electrónico, etc. Además, presta atención al entorno externo y a la influencia de los cambios del mercado en la empresa, formula sugerencias sobre la gestión de la empresa y cumple fielmente las responsabilidades del director independiente.
Labor de los comités especializados que prestan servicios en la Junta de Síndicos
Durante mi mandato, como miembro del Comité de estrategia y miembro del Comité de nombramientos, desempeñé un papel activo en el desempeño de las responsabilidades correspondientes como miembro del Comité, deliberando sobre cuestiones importantes de la empresa y ejerciendo la función de supervisión del director independiente.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. En 2021, cumplí efectivamente las responsabilidades de los directores independientes, con respecto a cada proyecto de ley presentado al Consejo de Administración para su examen, en una actitud seria, diligente y cautelosa, consulté cuidadosamente los documentos y materiales pertinentes y me puse en contacto con el personal pertinente, ejercí el derecho de voto de manera independiente, objetiva, imparcial y prudente, promoví la cientificidad y objetividad de la adopción de decisiones del Consejo de Administración y protegí eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas.
2. Seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa e instar a la empresa a que complete la divulgación de información de la empresa de manera veraz, exacta, completa y oportuna, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, como las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de las acciones del GEM.
Capacitación y aprendizaje
Desde que asumí el cargo de director independiente, he estudiado cuidadosamente las leyes y reglamentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y he mejorado continuamente mi capacidad de desempeño de funciones. Participar activamente en la formación pertinente organizada por la empresa de diversas maneras, comprender mejor todos los sistemas de gestión de las empresas que cotizan en bolsa, mejorar continuamente su capacidad para desempeñar sus funciones a fin de proporcionar mejores opiniones y sugerencias para la adopción de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa, promover el funcionamiento normal de la empresa y proteger los derechos e intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Otros trabajos
1. No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos;
2. No se ha propuesto el nombramiento o la destitución de una empresa contable;
No se contrató a ningún organismo de auditoría externa ni a ningún órgano asesor.
En 2022, seguiré cumpliendo concienzudamente, con cautela, fidelidad y diligencia las responsabilidades de los directores independientes de conformidad con las disposiciones y requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes para los directores independientes, a fin de proporcionar más sugerencias y opiniones constructivas para el desarrollo de la empresa, desempeñar eficazmente el papel de los directores independientes, promover el desarrollo estable de la empresa, normalizar el funcionamiento y salvaguardar los derechos e intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
(no hay texto en el Banco)
(esta página no tiene texto y es la página de firma del informe anual de 2021 del director independiente Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) )
Directores independientes:
Zhang ruizhi
