Código de valores: Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) valores abreviados: Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) número de anuncio: 2022 – 016
Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304)
Anuncio indicativo sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 17ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, celebrada el 9 de marzo de 2022, examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021, y el Consejo de Administración decidió convocar la junta general anual de accionistas 2021 el miércoles 30 de marzo de 2022. El 10 de marzo de 2022, la empresa publicó la circular sobre la convocación de la Junta General de accionistas de 2021 en el sitio web de divulgación de información de GEM, Juchao Information Network, designado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas
1. Período de sesiones de la Conferencia: reunión anual de accionistas de Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) 2021.
2. Convocante de la reunión: el Consejo de Administración, en su 17ª reunión, examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta General: la convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
La reunión sobre el terreno se celebrará el miércoles 30 de marzo de 2022 a las 14.00 horas;
El tiempo de votación en línea es: a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, el tiempo específico de votación en línea es: 30 de marzo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM; El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 30 de marzo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Votación sobre el terreno: los propios accionistas asistirán a la reunión sobre el terreno o autorizarán por escrito a sus representantes a asistir a la reunión sobre el terreno para que voten;
Votación en línea: la Junta General de accionistas proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
Los accionistas sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ o en la votación en línea; Si una cuenta de accionistas vota repetidamente por los dos métodos anteriores, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: jueves 24 de marzo de 2022
7. Participantes en la reunión:
Todos los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. A finales de la tarde del jueves 24 de marzo de 2022. Todos los accionistas de la sociedad antes mencionada tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente para que asista a la Junta y participe en la votación, el agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias, primer piso, edificio de oficinas integrado, no. 26, Huangshan Road, distrito de Tongshan, ciudad de Xuzhou, Provincia de Jiangsu.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
3.00 informe anual 2021 y Resumen
4.00 informe financiero final 2021 √
5.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
6.00 renovación del nombramiento de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership)
Propuesta de la Agencia de auditoría de la empresa 2022
7.00 sobre el uso de fondos propios ociosos por empresas y filiales
Un proyecto de ley de fideicomiso financiero
8.00 “propuesta sobre la inversión en proyectos de construcción de nuevas sedes y centros de I + D”
Caso
9.00 inversión en I + D e industrialización de nuevos módulos de energía
Proyecto de ley del proyecto
10.00 inversión en investigación, desarrollo e industrialización de nuevos dispositivos semiconductores discretos
Proyecto de ley del proyecto
El proyecto de ley 1 – 10 ha sido examinado y aprobado en la 17ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y la 16ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase el anuncio publicado por la empresa el 10 de marzo de 2022 en el sitio web de divulgación de información de GEM tide Information Network designado por la Comisión Reguladora de valores de China. El director independiente de la empresa será informado en la junta general anual.
Con el fin de salvaguardar mejor los intereses de los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa), todos los proyectos de ley mencionados contarán y revelarán por separado los resultados de Las votaciones de los pequeños y medianos inversores.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro:
Si un accionista de una person a física necesita llevar su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro, y si un agente está autorizado a asistir a la reunión, debe llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta de los accionistas del fideicomitente y la tarjeta de identidad del fideicomitente para pasar por los procedimientos de registro;
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante de la persona jurídica. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el poder notarial emitido por el representante legal, el certificado del representante legal y la tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas corporativos para pasar por Los procedimientos de registro.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax y rellenar cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes para su confirmación;
No se aceptará el registro telefónico de la reunión en curso, y los accionistas y sus representantes presentes en la reunión deberán presentar los documentos originales pertinentes al firmar.
2. Tiempo de registro:
El tiempo de registro in situ de la Junta General de accionistas es de 9: 30 – 11: 30 a.m. y 14: 00 – 16: 30 p.m. el 29 de marzo de 2022. La inscripción por carta o facsímile se notificará o enviará por fax a la empresa a más tardar a las 16.30 horas del 29 de marzo de 2022.
3. Lugar de registro:
Sala de recepción 6, primer piso, edificio de oficinas integrado, no. 26, Huangshan Road, distrito de Tongshan, Xuzhou, Provincia de Jiangsu. Si se registra por carta, por favor marque “reunión anual de accionistas 2021” en el sobre. 4. Información de contacto:
Dirección postal: office of the Board of Directors, no. 26, Huangshan Road, Tongshan District, Xuzhou City, Jiangsu Province
Código postal: 221116
Contacto: Chen Ao
Tel: 0516 – 83306666
Fax: 0516 – 83306669
5. Precauciones:
Los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión sobre el terreno deben llevar los documentos originales pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión para pasar por los procedimientos de registro.
Se prevé que la reunión dure medio día. Los accionistas que asistan a la reunión deberán organizar su propio alojamiento, transporte y gastos conexos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporciona una plataforma de votación en línea, los accionistas pueden pasar por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 17ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la 16ª Reunión de la cuarta Junta de supervisores de la empresa;
3. The relevant announcement documents published by the company in the designated Information Disclosure media;
4. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen. Se anuncia
Consejo de Administración 25 de marzo de 2002
Anexo I: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea anexo II: poder notarial anexo III: formulario de registro de los accionistas participantes
Anexo I: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación: el Código de votación es “350304” y la abreviatura de votación es “votación en la nube”. 2. Presentación de las opiniones de voto
El proyecto de ley de la Junta General de accionistas es el proyecto de ley de votación no acumulativa, y el dictamen de votación completo es el consentimiento, la oposición y la abstención;
El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. Si los accionistas votan repetidamente sobre el proyecto de ley general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Hora de la votación: 30 de marzo de 2022, hora de la transacción: 9.15 a 9.25 horas, 9.30 a 11.30 horas y 13.00 a 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El tiempo de votación del sistema de votación por Internet será de 9.15 a 15.00 horas del 30 de marzo de 2022. 2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II: poder notarial
Poder notarial
Nombre del cliente: número de cuenta de acciones del cliente:
ID Number or business license Registration Number: Trustee name:
Naturaleza y cantidad de las acciones del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Se autoriza al Sr. / Sra. A representarme a mí / a la empresa a asistir.
La Junta General anual de accionistas 2021 ejercerá el derecho de voto de conformidad con el poder notarial y firmará los documentos pertinentes que la Junta General de accionistas deba firmar en su lugar.
El fideicomisario ejercerá el derecho de voto sobre las propuestas incluidas en el anuncio de la reunión de conformidad con las instrucciones del fideicomisario que figuran en el cuadro siguiente:
Voto sobre la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones voto
Nombre de la propuesta
Las columnas codificadas pueden aceptar no abstenerse de votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
