Código de valores: Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) valores abreviados: Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) número de anuncio: 2022 – 017
Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 28 de abril de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración
Método de votación: el método de votación adoptado en esta junta general de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea
Fecha, hora y lugar de celebración de las reuniones sobre el terreno
Fecha de la reunión: 28 de abril de 2022, 13: 00
Lugar de celebración: Sala de conferencias, piso 17, yangguan Avenue, zona nacional de desarrollo industrial de alta tecnología, Guiyang, Provincia de Guizhou, China
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 28 de abril de 2022
Hasta el 28 de abril de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; Aprobación
Los procedimientos de votación relativos a los préstamos y valores, las operaciones de transferencia y financiación, las cuentas comerciales de recompra acordadas y los inversores de Shanghai Stock communication, incluidas las operaciones de transferencia y financiación, las cuentas comerciales de recompra acordadas y los votos de los inversores de Shanghai Stock communication, se llevarán a cabo de conformidad con Las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc.
Participación en la solicitud pública de derechos de voto de los accionistas
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipo de nombre de la propuesta de orden de los accionistas votantes
No. A Shareholder
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 “Informe sobre la labor de la Junta en 2021”
2 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021”
3 Informe anual de la empresa 2021 y Resumen
4 Informe financiero final 2021 √
5 Informe sobre el presupuesto financiero 2022 √
6 Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito de la empresa al Banco en 2022 y cuestiones conexas
8 Proyecto de ley sobre la previsión de la garantía de la empresa para 2022
Proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores de la empresa para 2021
Propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores de la empresa 2021
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría en 2022
Propuesta sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2021
13 Informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021 √
14 Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021
15 propuesta de modificación de los Estatutos
16 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas de que autorice al Consejo de Administración a modificar los Estatutos de la sociedad y a preparar √
El 24 de marzo de 2022, la 23ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y la 19ª Reunión de la cuarta Junta de supervisores de la empresa examinaron y aprobaron las propuestas mencionadas, y el 25 de marzo de 2022 se publicaron en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y la red oficial de la Bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.). Divulgación.
2. Proyectos de resolución especiales: 6, 153, proyectos de ley sobre el recuento de votos por separado para los pequeños y medianos inversores: 6, 8, 9, 11, 12, 13, 144, proyectos de ley relativos a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: Ninguno
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: No. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Consideraciones relativas a la votación en la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Participantes en la reunión
Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation después de la fecha de cierre del registro de acciones tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación), y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) 2022 / 4 / 21
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
Otras personas
Métodos de inscripción de reuniones
Tiempo de registro: 27 de abril de 2022 (9: 00 – 11: 30; 13: 30 – 16: 00)
Lugar de registro y dirección postal: Oficina del Consejo de Administración de la empresa (No. 100, yangguan Avenue, National High and New Technology Industry Development Zone, Guiyang, Guizhou)
Código postal: 550081
Tel.: 0851 – 85825757
Fax: 0851 – 85825757
Iii) Medidas de registro:
1. Registro de los accionistas corporativos: si el representante legal de los accionistas corporativos está presente, los procedimientos de registro se llevarán a cabo con una copia de la licencia comercial, el certificado de identidad del representante legal y la tarjeta de identidad (o pasaporte) sellada con el sello oficial de la cuenta de accionistas; En caso de que el agente encargado asista a la reunión, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el poder notarial (véase el anexo I) y la tarjeta de accionista del principal para pasar por los procedimientos de registro;
2. Registro de los accionistas de las personas físicas: si los accionistas de las personas físicas están presentes, deben llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, el certificado de participación en el capital social y la tarjeta de identificación personal para pasar por los procedimientos de registro; En caso de que el agente encargado asista a la reunión, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial, la tarjeta de cuenta de los accionistas del principal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro.
3. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax sobre la base de los certificados válidos anteriores y no pueden aceptar el registro telefónico. El fax y la Carta se enviarán a la Oficina del Consejo de Administración de la empresa a más tardar a las 17.00 horas del 27 de abril de 2022. Por favor, indique las palabras “asistir a la Junta General de accionistas” y el número de teléfono. Otros asuntos
Información de contacto para la reunión:
Dirección de la empresa: No. 100, yangguan Avenue, National High and New Technology Industry Development Zone, Guiyang, Guizhou
Código postal: 550081
Tel.: 0851 – 85825757
Fax: 0851 – 85825757
Correo electrónico: [email protected]. Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 25 de marzo de 2022 anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas 2021 de su empresa, celebrada el 28 de abril de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Título de la propuesta de votación no acumulativa
Derecho de notación
1 Informe sobre la labor de la Junta en 2021
2 Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3 Informe anual de la empresa 2021 y Resumen
4 Informe financiero final 2021
5 Informe sobre el presupuesto financiero 2022
Propuesta de plan de distribución de beneficios para 2021
Sobre la aplicación de la línea de crédito de la empresa al Banco en 2022 y cuestiones conexas
7.
Proyecto de ley
8 Proyecto de ley sobre la previsión de la garantía de la empresa para 2022
Proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores de la empresa para 2021
Propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores de la empresa 2021
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría en 2022
Sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2021
12.
Proyecto de Ley Nº 13 “Informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021”
Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados de la empresa en 2021
14.
Propuesta de modificación de los Estatutos
Sobre la solicitud a la Junta General de accionistas de que autorice al Consejo de Administración a tramitar la modificación de la sociedad
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con el programa y la presentación de informes
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
