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Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente en 2021, de conformidad con las disposiciones y los requisitos del derecho de sociedades, la Ley de valores, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa, los Estatutos de la sociedad, el sistema de trabajo de los directores independientes y otras leyes y reglamentos pertinentes, el director independiente ejercerá diligentemente sus derechos y actuará con prudencia. Comprender activamente el funcionamiento y el desarrollo de la empresa, asistir activamente a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas, participar en la adopción de decisiones importantes de la empresa, dar pleno juego a sus propias ventajas profesionales sobre las cuestiones importantes examinadas por la Junta de directores de la empresa, expresar opiniones independientes y objetivas, salvaguardar eficazmente los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, cumplir las responsabilidades y obligaciones de buena fe y diligencia. El informe sobre el desempeño de las funciones en 2021 es el siguiente:
Como director independiente de la empresa, ninguno de nosotros ocupa ningún cargo en la empresa, excepto el de director independiente, no ofrecemos servicios financieros, jurídicos, de consultoría de gestión, asesoramiento técnico, etc. a la empresa, ni obtenemos beneficios adicionales no revelados de la empresa, sus principales accionistas o instituciones y personas interesadas, y no hay ninguna circunstancia que afecte a la independencia del director independiente. Asistencia a la reunión
En 2021, la empresa celebró 8 reuniones del Consejo de Administración y 3 reuniones generales de accionistas. En una actitud diligente y concienzuda, el director independiente asistió a todas las reuniones de la Junta Directiva y de la Junta General de accionistas de la empresa, examinó cuidadosamente los materiales de la reunión, participó activamente en el debate de todos los temas y formuló recomendaciones razonables, que desempeñaron un papel positivo en la adopción de decisiones correctas por La Junta. Durante el período sobre el que se informa, la convocatoria del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la empresa se ajustó a los requisitos legales, y las cuestiones importantes se sometieron a los procedimientos de examen y aprobación pertinentes.
El Comité de desarrollo estratégico, el Comité de auditoría, el Comité de nombramientos y el Comité de remuneración y evaluación se establecen en el Consejo de Administración de la empresa para desempeñar sus funciones con seriedad y diligencia, de conformidad con las condiciones reales de la empresa y las normas de trabajo de cada Comité. En 2021, la empresa celebró 2 reuniones del Comité de estrategia, 5 reuniones del Comité de auditoría, 5 reuniones del Comité de remuneración y evaluación y 2 reuniones del Comité de nombramientos, todos ellos en persona, sin ausencias injustificadas. Situación de las principales cuestiones de interés para el desempeño anual de las funciones de los directores independientes
La inversión extranjera de la empresa es una medida importante para realizar su propia estrategia de desarrollo, mejorar aún más la competitividad global de la empresa y lograr el desarrollo sostenible, que se ajusta a las necesidades del desarrollo futuro y la distribución estratégica de la empresa y es beneficiosa para mejorar la rentabilidad sostenible y la competitividad del mercado de la empresa. El procedimiento de examen y votación de las cuestiones relativas a las inversiones en el extranjero se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la sociedad, sin perjuicio de los intereses legítimos de las empresas que cotizan en bolsa y de todos los accionistas. 2. Garantía externa y ocupación de fondos
De conformidad con el espíritu de los documentos de las opiniones del Consejo de Estado sobre la mejora de la calidad de las empresas que cotizan en bolsa (guofa [2020] No. 14) y las disposiciones de los Estatutos de las empresas, los directores independientes investigaron la situación de la garantía externa y la ocupación de fondos de la Empresa, y en 2021 no se produjeron violaciones de la garantía externa ni ocupación de fondos por las partes vinculadas. 3. Distribución de los beneficios
El director independiente considera que el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020 tiene plenamente en cuenta los intereses de los accionistas, el estado actual de funcionamiento de la empresa, las necesidades de capital y el desarrollo futuro de diversos factores, y se ajusta a la política de distribución de beneficios y a las leyes y reglamentos pertinentes de los Estatutos de la empresa. 4. Nombramiento de una empresa contable
La empresa nombra a Dahua Accounting firm (Special general Partnership) como la institución de auditoría de la empresa para 2021. El director independiente considera que Dahua Accounting firm ha cumplido bien las responsabilidades y obligaciones estipuladas por ambas partes de conformidad con las normas de práctica de independencia, objetividad e imparcialidad durante su mandato como institución de auditoría de la empresa. Las opiniones de auditoría emitidas por la empresa pueden reflejar objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa y completar con éxito la labor de auditoría de la empresa. 5. Remuneración de los directores y el personal directivo superior
En 2021, la remuneración de los directores y el personal directivo superior de la empresa y los incentivos de evaluación se llevarán a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes, y los procedimientos de pago de la remuneración se ajustarán a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, sin perjuicio de los intereses de la empresa y los accionistas. El director independiente no tiene objeciones. 6. Aplicación del control interno
En 2021, la empresa estableció y perfeccionó el sistema de control interno de acuerdo con las normas de la política de supervisión y la combinación de sus propias necesidades operativas, la estructura de Gobierno de la persona jurídica es perfecta y eficaz, la Organización de control interno es razonable, el sistema de control interno de la empresa ha cubierto todos Los procesos empresariales, el control interno es eficaz. 7. Funcionamiento de los comités especiales de la Junta de Síndicos
En 2021, los comités de desarrollo estratégico, auditoría, nominación, remuneración y evaluación establecidos en el marco del Consejo de Administración pueden desempeñar fielmente sus funciones de conformidad con las condiciones reales de la empresa y sus respectivos sistemas de trabajo. 8. Utilización de los fondos recaudados
De conformidad con las normas de gestión de la recaudación de fondos de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai y las medidas de gestión de la recaudación de fondos de las empresas, los directores independientes se centraron en la supervisión y el examen del uso de los fondos recaudados por las empresas, y consideraron que el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados por las empresas cumplían plenamente los requisitos de las leyes, reglamentos y sistemas pertinentes y que no había violaciones. Al mismo tiempo, la empresa utiliza los fondos recaudados temporalmente ociosos para llevar a cabo la gestión del efectivo, con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados ociosos de la empresa, y no afecta a las necesidades cotidianas de rotación de fondos de la empresa y la construcción de proyectos de inversión de capital recaudado bajo La premisa de que la aplicación es beneficiosa para mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa y aumentar los ingresos de la empresa, de conformidad con los intereses de la empresa y de todos los accionistas, no hay daños a la empresa y a todos los accionistas, En particular, los intereses de los accionistas minoritarios.
9. Cumplimiento de los compromisos de la empresa y sus accionistas
Durante el período que abarca el informe, la divulgación de la información sobre los compromisos pertinentes de la empresa es verdadera y completa, y no hay circunstancias que deban revelarse pero no se revelen. Al mismo tiempo, la empresa puede instar activamente a todas las partes interesadas a que velen por que todos los compromisos pertinentes se cumplan de manera oportuna y eficaz. 10. Aplicación de la divulgación de información
Los directores independientes han seguido prestando atención y supervisando la divulgación de información de la empresa en 2021, el sistema de divulgación de información de la empresa es sólido y puede aplicarse estrictamente de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, como las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa, y la divulgación de Información es verdadera, exacta, oportuna y completa, sin ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, el director independiente llevó a cabo una serie de visitas sobre el terreno a la empresa para comprender el funcionamiento y la situación financiera de la empresa. A través del teléfono y el correo electrónico, mantener un estrecho contacto con otros directores, personal directivo superior y personal relacionado de la empresa, prestar atención al entorno externo y al impacto de los cambios del mercado en la empresa, prestar atención a los informes de los medios de comunicación y las empresas relacionadas con la red, conocer oportunamente El progreso de las principales cuestiones de la empresa y comprender la dinámica de funcionamiento de la empresa. Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. La empresa puede hacer un buen trabajo en la divulgación de información de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, como las normas de cotización en bolsa de Shanghai, las medidas de gestión de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices sobre el sistema de divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai, a fin de garantizar que la divulgación de información de la empresa en 2021 sea verdadera, exacta, oportuna y completa y salvaguardar los intereses de la empresa y los inversores.
2. Investigación sobre la estructura de gobierno corporativo y la gestión empresarial. Los directores independientes se comunican con el personal pertinente de la empresa, comprenden a fondo la mejora y aplicación de la gestión de las operaciones, el control interno, la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración y la gestión financiera de la empresa, prestan atención a las condiciones cotidianas de funcionamiento y gobernanza de la empresa, comprenden oportunamente Las condiciones cotidianas de funcionamiento de la empresa y los posibles riesgos de funcionamiento, y consultan la información y los materiales necesarios para la adopción de decisiones. Y expresar plenamente sus opiniones al respecto en las reuniones de la Junta; En cuanto a las diversas propuestas examinadas por el Consejo de Administración, en primer lugar se examinan cuidadosamente los materiales de las propuestas y la introducción conexa y, sobre la base de una comprensión completa, se ejerce el derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente. Evaluación general
Durante el mandato de 2021, como director independiente de la empresa, cumplimos fielmente nuestras responsabilidades y, al mismo tiempo, el trabajo del director independiente ha recibido el apoyo activo y la cooperación del Consejo de Administración, el personal directivo superior y el personal conexo de la empresa. Durante el desempeño de sus funciones, los directores independientes desempeñarán sus funciones, participarán en la adopción de decisiones sobre cuestiones importantes de la empresa, desempeñarán sus funciones con prudencia, fidelidad y diligencia, y desempeñarán plenamente el papel de los directores independientes, de conformidad con el derecho de sociedades, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la empresa y el sistema de trabajo de los directores independientes. Ha mantenido los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
En 2022, los directores independientes seguirán cumpliendo las disposiciones y los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, actuarán diligentemente y con la debida diligencia, ejercerán sus conocimientos especializados, mantendrán la independencia, promoverán el funcionamiento normal de la empresa, ayudarán a la empresa a desarrollarse de manera constante y protegerán eficazmente los derechos e intereses legítimos de la Empresa y de los inversores en general.
Se informa de ello.
