Código de valores: Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) abreviatura de valores: Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) número de anuncio: 2022 – 008 Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458)
Anuncio de la resolución de la 19ª Reunión de la 4ª Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La 19ª Reunión de la 4ª Junta de supervisores se celebró en la Sala de reuniones del 11º piso de la empresa el 24 de marzo de 2022, bajo la Presidencia del Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Yang Jin. La reunión debería incluir tres supervisores, de los cuales tres son supervisores. La notificación y el material de la reunión se publicaron el 14 de marzo de 2022 mediante notificación escrita y comunicación enviada por una person a especial. Todos los supervisores asistieron a la reunión, que se celebró de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, y la reunión fue legal y eficaz. La Conferencia examinó por votación registrada el siguiente proyecto de ley:
1. Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Examen y aprobación del informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Tras el debate entre todos los supervisores, se llegó a la conclusión de que:
El informe anual 2021 de la empresa y su resumen no contienen ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y la Junta de supervisores es responsable individual y solidariamente de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa y su resumen se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos, estatutos y sistema de gestión interna de la empresa;
El contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa y su resumen se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai relativas a los informes periódicos, y la información contenida en el informe puede reflejar la situación financiera de la empresa en 2021 de manera veraz y precisa en todos los Aspectos.
La Junta de supervisores no ha encontrado ninguna violación de las normas de confidencialidad por parte de las personas que participan en la preparación y el examen del informe anual de la empresa 2021 y su resumen.
Para más detalles, véanse los anuncios pertinentes publicados al mismo tiempo que el presente anuncio.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Examen y aprobación del informe sobre el presupuesto financiero para 2022
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Examen y aprobación de la propuesta de plan de distribución de beneficios para 2021
Para más detalles, véanse los anuncios pertinentes publicados al mismo tiempo que el presente anuncio.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores de la empresa para 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
7. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito y cuestiones conexas a los bancos en 2022
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
8. Examen y aprobación de la propuesta sobre la previsión de la garantía de la empresa para 2022
Para más detalles, véanse los anuncios pertinentes publicados al mismo tiempo que el presente anuncio.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
9. Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría en 2022
Para más detalles, véanse los anuncios pertinentes publicados al mismo tiempo que el presente anuncio.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
10. Examen y aprobación de la propuesta sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2021
En 2021, no se produjo ninguna ocupación de fondos por parte de los accionistas mayoritarios y otras partes vinculadas, la empresa aplicó estrictamente las leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, y no se produjeron actos que perjudicaran los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Por favor, consulte los documentos pertinentes divulgados al mismo tiempo.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
11. Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
En 2021, la empresa ha establecido un sistema de control interno para las empresas y los asuntos incluidos en el ámbito de aplicación de la evaluación, que se ha llevado a cabo de manera eficaz, sin defectos importantes relacionados con la presentación de informes financieros. Por favor, consulte los documentos pertinentes divulgados al mismo tiempo.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
12. Examinar y aprobar el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021, para más detalles, véase el anuncio pertinente publicado al mismo tiempo que el presente anuncio.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
13. Examen y aprobación de la propuesta de modificación de los Estatutos
Para más detalles, véanse los anuncios pertinentes publicados al mismo tiempo que el presente anuncio.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
14. Examen del proyecto de ley sobre el cierre de los proyectos de inversión de los fondos recaudados mediante la oferta pública inicial de acciones de la empresa y la reposición permanente de los fondos líquidos mediante la recaudación de fondos ahorrados
Para más detalles, véanse los anuncios pertinentes publicados al mismo tiempo que el presente anuncio.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
15. Examen de la propuesta de modificación de las políticas contables y las estimaciones contables de las empresas
Para más detalles, véanse los anuncios pertinentes publicados al mismo tiempo que el presente anuncio.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
16. Examen de la propuesta sobre la provisión de la empresa para el deterioro del valor de los activos
Para más detalles, véanse los anuncios pertinentes publicados al mismo tiempo que el presente anuncio.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Las propuestas anteriores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 se presentarán a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 25 de marzo de 2022
