Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458)
Informe del director independiente sobre la 23ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
Opiniones independientes sobre cuestiones conexas
De conformidad con las directrices para el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos, documentos normativos, los Estatutos de las empresas y las disposiciones pertinentes del sistema de trabajo de los directores independientes, como directores independientes de Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) (en adelante, la “empresa”), sobre la base del principio de juicio independiente y con una actitud responsable hacia la empresa, todos los accionistas y los inversores, Tras un examen cuidadoso de la información pertinente, se formularon las siguientes opiniones independientes sobre las propuestas pertinentes examinadas en la 20ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa: 1. Opiniones independientes sobre las propuestas relativas al plan de distribución de beneficios para 2021
Después de examinar cuidadosamente el proyecto de ley del plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa, emitimos una opinión independiente como sigue: el proyecto de ley del plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa tiene plenamente en cuenta diversos factores, como el funcionamiento de la empresa, la demanda de fondos, el rendimiento de los accionistas y el desarrollo futuro, lo que es beneficioso para el desarrollo sostenible y estable de la empresa. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, el derecho de valores y los estatutos sobre la distribución de beneficios, de conformidad con los intereses de la sociedad y de todos los accionistas, no hay daños a los intereses de los accionistas medianos y pequeños.
Estamos de acuerdo con la propuesta de “Plan de distribución de beneficios 2021” presentada a la Junta General de accionistas para su examen. 2. Opiniones independientes sobre la propuesta relativa a la aplicación de la línea de crédito de la empresa al Banco en 2022 y cuestiones conexas
La aplicación de la línea de crédito de la empresa al Banco es beneficiosa para promover el desarrollo empresarial de la empresa y sus filiales, garantizar los fondos y las necesidades de desarrollo empresarial necesarios para el funcionamiento diario de la empresa y sus filiales, y satisfacer la demanda de liquidez de la empresa, el riesgo es controlable y no tendrá un efecto negativo en la empresa. El procedimiento de toma de decisiones sobre el crédito global se ajusta a las leyes, reglamentos, documentos normativos y a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, y no tiene ningún efecto negativo en el funcionamiento normal y el desarrollo empresarial de la sociedad, ni tiene ningún comportamiento que perjudique los intereses de la sociedad y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Estamos de acuerdo en que el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito de la empresa al Banco en 2022 y cuestiones conexas se presentará a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen. Iii. Dictamen independiente sobre la propuesta relativa al plan de remuneración de los directores de la empresa 2021
Después de examinar cuidadosamente la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores de la empresa para 2021, emitimos las siguientes opiniones independientes:
El plan anual de remuneración de los directores de la empresa 2021 se formula de conformidad con las medidas de evaluación de la actuación profesional de los directores y supervisores, el sistema de gestión de la evaluación de la actuación profesional y la escala de funcionamiento de la empresa 2021, y el método de evaluación y la formulación de la remuneración se ajustan a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes.
El proyecto de ley fue examinado y aprobado por el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración, presentado al Consejo de Administración para su examen y luego presentado a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación. El procedimiento de examen se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes.
Estamos de acuerdo en que el plan de remuneración de los directores para 2021 se presente a la Junta General de accionistas para su examen. Opiniones independientes sobre la propuesta de ley sobre el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa para 2021
Después de examinar cuidadosamente la propuesta sobre el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa 2021, emitimos las siguientes opiniones independientes:
De conformidad con el sistema de gestión de la evaluación de la actuación profesional, la remuneración anual del personal directivo superior de la empresa en 2021 se basa en el logro de los objetivos de producción y gestión establecidos por el Consejo de Administración a principios de año, y se somete a la consideración del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa y a la consideración del Consejo de Administración. El método de evaluación y la formulación de la remuneración se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes.
El proyecto de ley fue examinado y aprobado por el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración y presentado al Consejo de Administración para su examen. El procedimiento de examen se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes.
Estamos de acuerdo con el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa para 2021. Opiniones independientes sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2021
Tras un examen cuidadoso de la situación de la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2021, emitimos las siguientes opiniones independientes:
En 2021, no se produjo ninguna ocupación de fondos por parte de los accionistas mayoritarios y otras partes vinculadas, se aplicaron estrictamente las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y estatutos de la sociedad y no se produjeron actos que perjudicaran los intereses de la sociedad y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Estamos de acuerdo con el proyecto de ley sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2021, que se presentará a la Junta General de accionistas para su examen. Vi. Dictamen independiente sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
Nuestra opinión independiente sobre el informe de evaluación del control interno de la empresa 2021 es la siguiente: la empresa ha establecido un sistema de control interno más sólido, cada sistema de control interno se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes de China y a los requisitos del Departamento de supervisión de valores, y puede aplicarse eficazmente.
Las actividades de gobierno corporativo, producción y gestión, divulgación de información y asuntos importantes de la empresa se llevan a cabo estrictamente de conformidad con las leyes y reglamentos y las disposiciones de los diversos sistemas de control interno de la empresa, y los posibles riesgos internos y externos en todos los aspectos de las actividades se controlan razonablemente, y Los objetivos previstos de las actividades de la empresa se realizan básicamente. En 2020, la empresa funcionará estrictamente de conformidad con las normas y reglamentos pertinentes y no violará las directrices de control interno de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai.
Estamos de acuerdo con el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021, que se presentará a la Junta General de accionistas para su examen. Opiniones independientes sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021
Después de examinar cuidadosamente el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021, emitimos las siguientes opiniones independientes:
El informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021 refleja la situación real, exacta y completa del almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021. El depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como las disposiciones del artículo 15 de las medidas de gestión de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai (revisión de 2013) (Shanghai Securities Public Zi [2013] No. 13).
Estamos de acuerdo con el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021, que se presentará a la Junta General de accionistas para su examen. Opiniones independientes sobre el proyecto de ley relativo a la conclusión de los proyectos de inversión de la empresa y a la reposición permanente de los fondos de liquidez mediante la recaudación de ahorros
Después de examinar cuidadosamente la propuesta de la empresa sobre el cierre de los proyectos de inversión de la empresa y la reposición permanente del capital de trabajo con los fondos recaudados ahorrados, emitimos las siguientes opiniones independientes:
A partir del 18 de marzo de 2022, el proyecto de inversión de capital de la oferta pública inicial de la empresa ha alcanzado el Estado de uso previsto. La reposición permanente de los fondos líquidos mediante la recaudación de fondos ahorrados es beneficiosa para mejorar la eficiencia del uso de los fondos y redunda en interés de todos los accionistas.
El uso de los fondos recaudados y las economías conexas se ajustan a la ley y no perjudican los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Estamos de acuerdo con la propuesta de la empresa sobre el cierre de los proyectos de inversión de la empresa y la reposición permanente del capital de trabajo mediante la recaudación de ahorros. Opiniones independientes sobre la propuesta relativa a la previsión de la garantía de la empresa para 2022
Nuestra opinión independiente sobre la propuesta de “previsión de garantía de la empresa 2022” es la siguiente:
El comportamiento de garantía de la empresa se ajusta a las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos pertinentes, como el derecho de sociedades, las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado, etc., y a las necesidades cotidianas de funcionamiento de las filiales de la Empresa, lo que es beneficioso para garantizar el desarrollo estable de la empresa y mejorar la eficiencia de las operaciones, y el riesgo de garantía está dentro de los límites controlables sin perjudicar a la empresa y a los accionistas. En particular, el comportamiento de los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo en que la propuesta sobre la previsión de la garantía de la empresa para 2022 se presentará a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen. Opiniones independientes sobre la propuesta de renovación del nombramiento de la institución de auditoría de 2022
Tras un examen cuidadoso de la propuesta de renovación del nombramiento de la entidad de auditoría 2022, emitimos las siguientes opiniones independientes:
Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) has the experience and ability to provide Auditing Services for listed companies, can meet the requirements of financial statements and Internal Control Auditing, can Independently Audit the Financial situation and Operational Achievements of the company. El procedimiento de examen de la renovación de la empresa contable de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos y los Estatutos de la empresa y no perjudica a la empresa ni a los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
Estamos de acuerdo en que el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría en 2022 se presentará a la Junta General de accionistas para su examen. Opiniones independientes sobre la propuesta de la empresa de retirar la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
Después de examinar cuidadosamente la propuesta sobre la provisión de la empresa para el deterioro del valor de los activos en 2021, emitimos las siguientes opiniones independientes:
La preparación para el deterioro del valor de los activos se ajusta a las disposiciones pertinentes de las normas contables para las empresas y a la situación real de la empresa. La preparación para el deterioro del valor de los activos se basa en el principio de contabilidad prudente y puede reflejar la situación financiera y los resultados de las operaciones de la Empresa de manera más objetiva y justa. Los procedimientos de examen pertinentes se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos y los Estatutos de la empresa, y no hay situaciones que perjudiquen los intereses de la empresa y de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Estamos de acuerdo con la propuesta sobre la provisión de la empresa para el deterioro de activos en 2021.
Opiniones independientes sobre la propuesta de modificación de las políticas contables y las estimaciones contables de las empresas
Tras examinar cuidadosamente la propuesta de modificación de las políticas contables y las estimaciones contables de la empresa, emitimos las siguientes opiniones independientes:
El cambio de la política contable es un cambio razonable y un ajuste de conformidad con las disposiciones promulgadas por el Ministerio de Finanzas, que contribuye a mejorar la calidad de la información contable, puede reflejar objetiva y equitativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, y no tiene ningún efecto en los beneficios netos de La empresa ni en los intereses de los accionistas. El procedimiento de adopción de decisiones para este cambio de política contable se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes.
El cambio de la estimación contable es un cambio razonable de conformidad con las disposiciones pertinentes, el procedimiento de examen es legal y eficaz, la base del cambio es suficiente y fiable, la estimación contable modificada puede reflejar la situación financiera de la empresa de manera más real y objetiva, sin perjudicar los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios.
Estamos de acuerdo con la propuesta de modificación de las políticas contables y las estimaciones contables de la empresa. (no hay texto)
