Código de valores: Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) abreviatura de valores: Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) número de anuncio: 2022 – 007 Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458)
Anuncio de la resolución de la 23ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
El 24 de marzo de 2022 se celebró en la Sala de conferencias del 16º piso de la empresa la 23ª reunión del 4º Consejo de Administración de la empresa mediante votación in situ, presidida por el Sr. Zhang Lin, Presidente de la Junta, en la que participaron nueve directores y nueve directores. Los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La notificación y el material de la reunión se entregaron a mano y se comunicaron el 14 de marzo de 2021.
Los directores presentes en la reunión serán más de la mitad de los miembros del Consejo de Administración, de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, y la reunión será legal y eficaz. La Conferencia examinó por votación registrada el siguiente proyecto de ley:
1. Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Examen y aprobación del informe de trabajo del Director General para 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Examen y aprobación del informe anual sobre el desempeño de los directores independientes en 2021
Por favor, consulte los documentos pertinentes divulgados al mismo tiempo.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Examen y aprobación del informe sobre el desempeño de las funciones de la Junta de Auditores en 2021
Por favor, consulte los documentos pertinentes divulgados al mismo tiempo.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Examen y aprobación del informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Para más detalles, véase el anuncio pertinente publicado al mismo tiempo que el presente anuncio.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
7. Examen y aprobación del informe sobre el presupuesto financiero para 2022
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
8. Examen y aprobación de la propuesta de plan de distribución de beneficios para 2021
Todos los directores independientes expresaron opiniones independientes “de acuerdo” sobre la propuesta.
Para más detalles, véase el anuncio pertinente publicado al mismo tiempo que el presente anuncio.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
9. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito y cuestiones conexas a los bancos en 2022
Todos los directores independientes expresaron opiniones independientes “de acuerdo” sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
10. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores de la empresa para 2021
Todos los directores independientes expresaron opiniones independientes “de acuerdo” sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
11. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa para 2021
Todos los directores independientes expresaron opiniones independientes “de acuerdo” sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
12. Examen y aprobación de la propuesta sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2021
Todos los directores independientes expresaron opiniones independientes “de acuerdo” sobre la propuesta.
Por favor, consulte los documentos pertinentes divulgados al mismo tiempo.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
13. Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
Todos los directores independientes expresaron opiniones independientes “de acuerdo” sobre la propuesta.
Por favor, consulte los documentos pertinentes divulgados al mismo tiempo.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
14. Examinar y aprobar el “Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021” y todos los directores independientes emitieron opiniones independientes sobre el proyecto de ley.
Para más detalles, véase el anuncio pertinente publicado al mismo tiempo que el presente anuncio.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
15. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el cierre de los proyectos de inversión de los fondos recaudados mediante la oferta pública inicial de acciones de la empresa y la reposición permanente de los fondos líquidos mediante la recaudación de fondos ahorrados
Todos los directores independientes expresaron opiniones independientes “de acuerdo” sobre la propuesta.
Para más detalles, véase el anuncio pertinente publicado al mismo tiempo que el presente anuncio.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
16. Examen y aprobación de la propuesta sobre la previsión de la garantía de la empresa para 2022
Todos los directores independientes expresaron opiniones independientes “de acuerdo” sobre la propuesta.
Para más detalles, véase el anuncio pertinente publicado al mismo tiempo que el presente anuncio.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
17. Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría en 2022
El director independiente emitió una opinión de aprobación previa y todos los directores independientes emitieron una opinión independiente de “acuerdo” sobre la propuesta.
Para más detalles, véase el anuncio pertinente publicado al mismo tiempo que el presente anuncio.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
18. Examen y aprobación de la propuesta de modificación de las políticas contables y las estimaciones contables de las empresas
Todos los directores independientes expresaron opiniones independientes “de acuerdo” sobre la propuesta.
Para más detalles, véase el anuncio pertinente publicado al mismo tiempo que el presente anuncio.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
19. Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión de la empresa para el deterioro del valor de los activos
Todos los directores independientes expresaron opiniones independientes “de acuerdo” sobre la propuesta.
Para más detalles, véase el anuncio pertinente publicado al mismo tiempo que el presente anuncio.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
20. Examen y aprobación de la propuesta de modificación de los Estatutos
Para más detalles, véase el anuncio pertinente publicado al mismo tiempo que el presente anuncio.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
21. Examen y aprobación de la propuesta sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas para que el Consejo de Administración se ocupe de cuestiones relacionadas con la modificación de los Estatutos de la sociedad y la presentación de informes, etc.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
22. Examen y aprobación de la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los proyectos de ley 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 20 y 21 mencionados anteriormente se presentarán a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase el anuncio pertinente publicado al mismo tiempo que el presente anuncio.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 25 de marzo de 2022
