Código de valores: Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) valores abreviados: Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) número de anuncio: 2022 – 023 Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075)
Anuncio sobre la confirmación de las transacciones conexas en 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El 23 de marzo de 2022 se celebró la 11ª reunión del primer Consejo de Administración y la novena reunión del primer Consejo de supervisión, y se examinaron y aprobaron la propuesta sobre la confirmación de las transacciones periódicas con partes vinculadas en 2021 y la propuesta sobre la confirmación de las garantías conexas en 2021. Esta propuesta está dentro de los límites de la autoridad deliberativa del Consejo de Administración y no debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen. Deng Yong y Deng Qin, directores asociados, se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley sobre la confirmación de la garantía de afiliación en 2021. Los directores independientes de la empresa emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre las propuestas pertinentes.
Información básica sobre las transacciones conexas de la empresa en 2021
Transacciones periódicas con partes vinculadas en 2021
Unidad: 10.000 yuan
Categoría de transacciones conexas categoría de transacciones conexas categoría de transacciones conexas
Shanghai zhitong Medical Co., Ltd. Es un proveedor de servicios de atención de la salud para la empresa.
Ltd. (Cooperación en I + d)
Nota: los importes que figuran en el cuadro anterior son todos impuestos incluidos. Audited by tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership).
Ii) garantías conexas en 2021
Fecha de inicio y fin de la garantía
Del 11 de enero de 2021 al
Deng Yong, Wang Zhongxin Bank Hubei duorui 11 de enero de 2023 fecha de 30 millones máximo 202101.1
Yuan and its Liability under the main contract between Bank Wuhan Pharmaceutical Co., Ltd. Are under performing the term of performing the debt of Qiong No. 1 Branch
Tres años a partir de la fecha
Nota: Hubei duorui Pharmaceutical Co., Ltd. Es una filial de propiedad total de la empresa, y Wang Qiong es el cónyuge de Deng Yong.
Una transacción en la que una empresa cotizada obtiene beneficios unilateralmente. Préstamos bancarios en virtud de los contratos de garantía mencionados al 31 de diciembre de 2021
El saldo es 0.
Introducción de las partes vinculadas y relaciones conexas
Shanghai zhitong Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Shanghai zhitong Pharmaceutical Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Shanghai zhitong”) fue establecida el 2 de diciembre de 2010 con un capital registrado de 5,68 millones de yuan y su dirección registrada es la habitación 501, edificio 1, 150 Copernicus Road, zona de libre comercio de China (Shanghai), cuyo representante legal Es Chen Ting. Desarrollo y venta de materias primas y productos químicos (excepto productos químicos peligrosos, productos químicos de vigilancia, explosivos civiles, productos químicos precursores), productos farmacéuticos intermedios, auxiliares de preparación (excepto medicamentos y productos peligrosos), cosméticos, materiales de embalaje, suministros de laboratorio, instrumentos y productos electrónicos, y prestación de servicios de transferencia de tecnología, asesoramiento técnico y servicios técnicos en esferas conexas. [los proyectos que deban aprobarse de conformidad con la ley sólo podrán llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes.]
Los principales datos financieros de Shanghai zhitong para 2021 son los siguientes: ingresos de explotación 28.308400 Yuan, beneficio neto 11.522200 Yuan, activos totales 37.693400 yuan y activos netos 35.216600 Yuan. Los datos financieros anteriores no han sido auditados.
Relación con la empresa: el controlador real de Shanghai zhitong Chen Ting es una person a física que posee más del 10% de las acciones de Hubei jiaruimei Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Deng Yong
Deng Yong, de nacionalidad china, es el verdadero controlador, Presidente y Director General de la empresa y posee indirectamente 33.722500 acciones, lo que representa el 42,15% del capital social total de la empresa.
Contenido principal de las transacciones con partes vinculadas y su influencia en las empresas que cotizan en bolsa
Las transacciones cotidianas entre la empresa y sus partes vinculadas se rigen por los principios de apertura, equidad y equidad de precios, y el precio de transacción se basa en el precio de mercado, con precios justos y razonables, sin perjuicio de los intereses de la empresa y otros accionistas, a fin de satisfacer los requisitos razonables de los Costos y beneficios de producción y funcionamiento de ambas partes.
El comportamiento de Deng Yong y su cónyuge Wang Qiong de proporcionar la garantía de afiliación a la filial de propiedad total que solicita el crédito bancario, y no cobrar la tasa de garantía, refleja el apoyo de los accionistas mayoritarios al desarrollo de la empresa, y no perjudica los intereses de la empresa y otros accionistas no afiliados. La aplicación de las transacciones con partes vinculadas no afectará en gran medida a la situación financiera actual y futura de la empresa ni a su independencia.
Opiniones de aprobación previa y opiniones independientes emitidas por los directores independientes
Dictamen de aprobación previa del director independiente
La confirmación de las transacciones con partes vinculadas en 2021 se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la sociedad, y no puede perjudicar los intereses de la sociedad, los intereses de los accionistas no vinculados y los intereses de todos los accionistas. Por consiguiente, está de acuerdo con la propuesta conexa de la empresa sobre las transacciones con partes vinculadas y con la propuesta conexa presentada a la 11ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Opiniones independientes de los directores independientes
El procedimiento de votación de este asunto es legal, no tiene ningún efecto adverso en la independencia de la empresa, no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de los accionistas de la empresa.
Por consiguiente, se acordó la confirmación de las transacciones con partes vinculadas para 2021.
Opiniones de la Junta de supervisores
La confirmación de las transacciones con partes vinculadas de la empresa en 2021 se ajusta a las normas de cotización de las acciones del GEM de la bolsa de Shenzhen (revisada en diciembre de 2020), los Estatutos de la empresa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes. No hay circunstancias que perjudiquen los derechos e intereses legítimos de la empresa y de los accionistas minoritarios, y los procedimientos de examen necesarios se han cumplido estrictamente de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes. Por consiguiente, se convino en las cuestiones relativas al reconocimiento de las transacciones conexas.
Opiniones de verificación de los patrocinadores
La confirmación de las transacciones conexas mencionadas anteriormente, como las transacciones periódicas con partes vinculadas en 2021 y las garantías conexas en 2021, se ha examinado y aprobado en la 11ª reunión del primer Consejo de Administración y en la novena reunión del primer Consejo de supervisión de la empresa, los directores afiliados se han abstenido de votar y los directores independientes han emitido opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre las propuestas pertinentes. El procedimiento de adopción de decisiones para la confirmación de las transacciones conexas mencionadas se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes.
Todas las transacciones conexas mencionadas anteriormente son necesarias para las actividades operacionales y de recaudación de fondos de la empresa, no perjudican los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas no vinculados, no afectan a la independencia de las empresas que cotizan en bolsa, y las empresas que cotizan en bolsa no dependen de las partes vinculadas Por esas transacciones.
En resumen, la Agencia patrocinadora no tiene objeciones a la confirmación de las transacciones conexas de la empresa en 2021. Documentos de referencia
Resolución de la 11ª reunión de la primera Junta de Síndicos;
Resolución de la novena reunión de la primera Junta de supervisores;
Dictamen de aprobación previa del director independiente sobre la confirmación de las transacciones conexas en 2021;
Opiniones independientes de los directores independientes sobre las propuestas pertinentes de la 11ª reunión del primer Consejo de Administración;
Opiniones de verificación sobre la confirmación de las transacciones conexas en 2021.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 24 de marzo de 2022
