Código de valores: Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) abreviatura de valores: Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) número de anuncio: 2022 – 024 Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075)
Anuncio sobre la adición de directores
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El 23 de marzo de 2022 se celebró la 11ª reunión del primer Consejo de Administración, en la que se examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre el nombramiento de candidatos a directores no independientes para el primer Consejo de Administración y el proyecto de ley sobre el nombramiento de candidatos a directores independientes para el primer Consejo de Administración, y El Consejo de Administración acordó nombrar a la Sra. Jinfen como candidata a Directora no independiente para el primer Consejo de Administración de la empresa. El Sr. Wang yunguo fue nombrado director independiente de la primera Junta de directores de la División, cuyo currículum se adjunta.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Wang yunguo aún no ha obtenido el certificado de calificación de director independiente y se ha comprometido por escrito a participar en la última capacitación de director independiente organizada por la bolsa de Shenzhen y a obtener el certificado de calificación de director independiente aprobado por la bolsa de Shenzhen. Los candidatos a directores independientes no podrán presentarse a la Junta General de accionistas para su examen hasta que se presenten a la bolsa de Shenzhen para su examen y aprobación.
El Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa ha examinado las calificaciones de los candidatos mencionados y ha llegado a la conclusión de que los candidatos al primer Consejo de Administración cumplen las calificaciones de los directores establecidas en las leyes y reglamentos pertinentes. El actual director independiente de la empresa ha expresado su acuerdo sobre el nombramiento de los candidatos a director no independiente y director independiente para el primer Consejo de Administración de la empresa. El número de candidatos a los directores mencionados se ajusta a las disposiciones de la Ley de sociedades y otras leyes y reglamentos y a los Estatutos de la sociedad, en los que la proporción de candidatos a directores independientes no es inferior a un tercio del número de miembros del Consejo de Administración, y el número total de candidatos propuestos para ocupar puestos de Director General u otro personal directivo superior no supera la mitad del número total de directores de la sociedad. Los candidatos a la Junta Directiva deben presentarse a la Junta General para su examen y ser elegidos por votación no acumulativa.
Con el fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración, antes de que el Director suplementario asuma sus funciones, el Director de la empresa seguirá desempeñando seriamente sus funciones de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa, y no podrá cometer ningún acto que perjudique los intereses de la empresa y los accionistas. Se anuncia por la presente.
Anexo del Consejo de Administración de fecha 24 de marzo de 2022:
Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075)
Currículum de los candidatos a la primera Junta
Jin FEN, mujer, nacida en septiembre de 1980, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, con especialización en finanzas corporativas y licenciatura. De mayo de 2002 a junio de 2013 fue gerente financiero de Wuhan boruijia Technology Co., Ltd. De julio de 2013 a agosto de 2019, sirvió como gerente financiero de Hubei panruijia Technology Co., Ltd. De diciembre de 2016 a noviembre de 2017 como supervisor de Dory Limited; De diciembre de 2017 a abril de 2019, fue Director Financiero de Dory Limited; De mayo de 2019 a febrero de 2020, sirvió como Director General Adjunto y Secretario de la Junta de Doris Limited; Desde febrero de 2020 hasta la fecha, como Director General Adjunto y Secretario de la Junta.
Wang yunguo, varón, nacido en diciembre de 1972, Licenciado en contabilidad pública China, nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero. De julio de 1995 a octubre de 2000, ocupó el cargo de Jefe de la Sección de Finanzas. De octubre de 2000 a octubre de 2002, asumió el cargo de Director de proyecto de auditoría en Daxin Certified Public Accountants. De octubre de 2002 a diciembre de 2013 fue Gerente contable de fareo Automotive Air Conditioning (Hubei) Co., Ltd. De enero de 2004 a junio de 2012 fue Ministro de Finanzas de Ningbo siwei Automotive Decoration Co., Ltd. De junio de 2012 a septiembre de 2021, asumió el cargo de Changjiang Growth Capital Investment Co., Ltd. Como Director de control de riesgos y gestor de fondos. Desde octubre de 2021 hasta ahora, Hubei Fengze Private Equity Fund Management Co., Ltd. Es el Director Adjunto de control de riesgos de cumplimiento.
