Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075)
Aprobación previa de las cuestiones pertinentes por los directores independientes
Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) :
De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y los artículos de asociación, como director independiente de Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) \ (en adelante, la empresa), sobre la base de una posición de juicio independiente, presento una propuesta sobre la renovación de la Organización de auditoría de la empresa en 2022. El proyecto de ley sobre la confirmación de las transacciones periódicas con partes vinculadas en 2021 y el proyecto de ley sobre la confirmación de la garantía de las partes vinculadas en 2021 se examinan antes de su aprobación, se examinan cuidadosamente los datos pertinentes y se comunican eficazmente con el personal pertinente de la empresa, y se formulan las siguientes opiniones sobre la aprobación previa:
Dictamen de aprobación previa sobre la propuesta relativa a la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
Tianjian Certified Public Accountants is qualified for Engaging in Securities and futures Related Business, and has the experience and ability to provide Auditing Services for listed companies, and can meet the requirements of Financial Auditing and related Special Auditing. Durante su mandato como organismo de auditoría de la empresa, es diligente, puede cumplir escrupulosamente su deber, seguir las normas de práctica independientes, objetivas e imparciales para llevar a cabo la auditoría, el informe de auditoría emitido refleja objetiva e imparcialmente la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa, y ha cumplido bien las responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato de ambas partes. A fin de garantizar el buen funcionamiento de la auditoría de la empresa, se acordó que la empresa renovara el nombramiento de tianjian certifique Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022, y que la dirección de la empresa determinara su tasa anual de auditoría sobre la base de la carga de trabajo específica y el nivel de precios de mercado de la auditoría en 2022, con un período de nombramiento de un a ño, y que la propuesta se presentara a la 11ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Proyecto de ley sobre la confirmación de las transacciones periódicas con partes vinculadas en 2021 y proyecto de ley sobre las transacciones con partes vinculadas en 2021
Dictamen sobre la aprobación previa de la propuesta de garantía
La confirmación de las transacciones con partes vinculadas en 2021 se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la sociedad, y no puede perjudicar los intereses de la sociedad, los intereses de los accionistas no vinculados y los intereses de todos los accionistas. Está de acuerdo con la propuesta de la empresa relativa a las transacciones con partes vinculadas y está de acuerdo en presentarla a la 11ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Opiniones de aprobación previa sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
La empresa nos ha proporcionado el “Plan de distribución de beneficios 2021” con antelación sobre la distribución de beneficios 2021.
Y los datos financieros necesarios, y se comunicaron con nosotros. Creemos que el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa se formula teniendo en cuenta la situación general de funcionamiento, la etapa de desarrollo, los principales gastos de capital durante el período de que se informa, el plan de operaciones futuro y la estrategia de desarrollo a mediano y largo plazo de la empresa, y garantizando el funcionamiento normal y el desarrollo a largo plazo de la empresa. El plan de distribución de beneficios se ajusta a las leyes, reglamentos y otros documentos normativos, a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, a las condiciones reales de funcionamiento y a las necesidades de desarrollo futuro de la sociedad, no perjudica los derechos e intereses de la sociedad y de los accionistas minoritarios, y se ajusta a Los intereses a largo plazo de la sociedad y de todos los accionistas. Por consiguiente, estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 y con su presentación a la 11ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Directores independientes:
12 de marzo de 2022
