Código de valores: Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) abreviatura de valores: Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) número de anuncio: 2022 – 026 Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
En la 11ª reunión del primer Consejo de Administración se decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021 el 15 de abril de 2022. En primer lugar, los asuntos pertinentes de la Conferencia se anunciarán como sigue:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones: Junta General anual de accionistas 2021
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
3. Legal and compliance of the Meeting: The 11th meeting of the first Board of Directors of the company considered and adopted the Proposal on the convocation of this Annual Shareholder meeting. La convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: viernes 15 de abril de 2022, 14: 30
Hora de la votación en línea: viernes 15 de abril de 2022
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 15 de abril de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00;
A través del sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. La votación se celebrará en cualquier momento del 15 de abril de 2022, de las 09.15 a las 15.00 horas. 5. Modo de celebración de la reunión: la reunión se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Votación sobre el terreno: incluye la asistencia de los propios accionistas o la autorización de otros para asistir mediante la cumplimentación de un poder notarial.
Votación en línea: la empresa proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas registrados en la fecha de registro de acciones pueden ejercer su derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el período de votación en línea de esta reunión. Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir entre la votación in situ y la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones: 8 de abril de 2022 (viernes)
7. Participantes en la reunión
Los accionistas o sus agentes que posean las acciones con derecho a voto emitidas por la sociedad en la fecha de registro de las acciones; Todos los accionistas de las acciones con derecho a voto emitidas en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y compensación de valores tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la reunión y participe en La votación, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: wansong Street, Yuncai Road, Jianghan District, Wuhan City, Hubei Province
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones sobre los nombres de las propuestas
La columna marcada puede ser votada
100 propuesta general √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
3.00 informe anual 2021 y Resumen
4.00 informe financiero final 2021 √
5.00 “Plan de distribución de beneficios 2021”
6.00 informe especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados
Aviso
7.00 proyecto de ley sobre la renovación de los órganos de auditoría de la empresa en 2022
8.00 presentación de candidaturas para directores no independientes en el primer período de sesiones de la Junta
Proyecto de ley
9.00 presentación de candidaturas para el primer período de sesiones de la Junta de Síndicos
Proyecto de ley
10.00 propuesta de modificación de los Estatutos
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la 11ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa. Para más detalles, véase el anuncio del sitio web de divulgación de información del GEM nombrado por la Comisión Reguladora de valores de China el 25 de marzo de 2022.
Inscripción en la Junta General de accionistas sobre el terreno, etc.
1. Modalidades de registro
Si el accionista de una person a física asiste personalmente a la reunión, deberá presentar el original de su tarjeta de identidad y el original del certificado de participación válido; Cuando se confíe a otra persona la asistencia a la reunión, el agente presentará el original de la tarjeta de identidad del agente, la copia de la tarjeta de identidad del cliente, el original del poder notarial de los accionistas y el original del certificado de participación válido.
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá presentar el original de su tarjeta de identidad, un certificado válido que pueda demostrar que tiene la calificación de representante legal, una copia de la licencia comercial de la persona jurídica sellada con el sello oficial y el original del certificado de participación efectiva de los accionistas de la persona jurídica; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente presentará el original de su tarjeta de identidad, el original del poder notarial por escrito emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley, una copia de la licencia comercial de la persona jurídica con sello oficial y El original del certificado de participación efectiva de los accionistas de la persona jurídica.
Si el accionista es QFII, los procedimientos de registro se tramitarán con copia del certificado QFII, poder notarial, copia de la tarjeta de cuenta del accionista y tarjeta de identidad del fideicomisario.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta, correo electrónico o fax antes de la fecha límite de inscripción, y la Carta, el correo electrónico y el fax estarán sujetos a la recepción de la empresa dentro del plazo de inscripción. Los accionistas deben rellenar cuidadosamente el poder notarial (anexo 2) y el formulario de registro de los accionistas participantes (anexo 3) para su confirmación.
2. Tiempo de registro: 15 de abril de 2022, de las 10.00 a las 11.30 horas y de las 14.30 a las 17.30 horas;
3. Lugar de registro: 6 / F, Building 4, Ocean International SOHO City, Yuncai Road, wansong Street, Jianghan District, Wuhan City, Hubei Province
4. Información de contacto: contacto: Liu Ying
Tel.: 027 – 83868180
Fax: 0895 – 4892099
Correo electrónico: [email protected].
Dirección de contacto: 6th Floor, Building 4, Ocean International SOHO City, Yuncai Road, wansong Street, Jianghan District, Wuhan City, Hubei Province
5. Otros asuntos:
Se espera que la reunión dure medio día y que todos los gastos de los accionistas participantes se sufraguen por sí mismos.
Consejo cálido: En vista de las necesidades de prevención de epidemias, los participantes en las reuniones sobre el terreno deben realizar exámenes de detección de la salud, de conformidad con los requisitos locales de prevención de epidemias de covid – 19 publicados oportunamente.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporciona a los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Por favor, consulte el apéndice 1 para el procedimiento de votación en línea.
Documentos de referencia
Resolución de la 11ª reunión de la primera Junta de Síndicos. Anexo 1: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea;
Anexo 2: poder notarial;
Anexo 3: formulario de registro de los accionistas participantes.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 24 de marzo de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación de las acciones comunes
El Código de votación es “351075” y la votación se denomina “votación Dory”.
2. Presentación de las opiniones de voto
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 15 de abril de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 horas;
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El tiempo de votación del sistema de votación de Internet es de 09: 15 a 15: 00 horas el 15 de abril de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Ver la columna guía de reglas.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o el certificado digital obtenido. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Como accionista de Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) El fideicomisario tendrá derecho a votar sobre las cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas de conformidad con las instrucciones del presente poder notarial y a firmar en su nombre los documentos pertinentes que deban firmarse en la Junta General de accionistas. Si no se dan instrucciones claras de votación, el agente tendrá derecho a votar de acuerdo con sus propias opiniones, y las consecuencias del ejercicio del derecho de voto serán sufragadas por él / la unidad. El voto del cliente sobre la propuesta de la Junta General de accionistas es el siguiente:
Observaciones de la propuesta con el nombre de la propuesta de codificación inversa
100 propuesta general √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
3.00 informe anual 2021 y Resumen
4.00 informe financiero final 2021 √
5.00 “Plan de distribución de beneficios 2021”
6.00 depósito anual y utilización de los fondos recaudados √
Informes especiales
7.00 sobre la renovación del mecanismo de auditoría de 2022 de la empresa
Propuesta de Constitución
8.00 Guan
