Código de valores: Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) abreviatura de valores: Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) número de anuncio: 2022 – 028 Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075)
Anuncio de la resolución de la novena reunión de la primera Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La notificación de la novena reunión de la primera Junta de supervisores se envió por correo electrónico y Wechat el 12 de marzo de 2022, y se celebró en la Sala de juntas de la empresa el 23 de marzo de 2022 mediante votación de comunicación in situ. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a ella. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Zhao Hongwei, Presidente de la Junta de supervisores. La convocación y celebración de la Conferencia se ajustará a las disposiciones de la Ley de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y otras leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos. Tras la deliberación de los supervisores participantes, se adopta la siguiente resolución. Deliberaciones de la Junta de supervisores
Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021;
Tras deliberar, la Junta de supervisores aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021.
Para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe anual 2021 y su resumen
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación, el contenido y el formato del informe anual 2021 y su resumen se ajustan a las disposiciones de los documentos pertinentes; El contenido del informe refleja la situación real de la empresa de manera veraz, precisa y completa, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual 2021 (Boletín No. 2022 – 018) y resumen del informe anual 2021 (Boletín No. 2022 – 019).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe financiero final 2021
Tras deliberar, la Junta de supervisores aprobó el “Informe financiero final 2021”, que se detalla en la sección 10 del “Informe financiero” de la empresa.
Para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual 2021 (Boletín No. 2022 – 018).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes sobre dividendos del derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la empresa, al plan de rendimiento a largo plazo de los accionistas y a los compromisos conexos, a la política de distribución de dividendos, y que el plan de distribución de beneficios 2021 tiene legitimidad, cumplimiento y racionalidad.
The Independent Director expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill.
Para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 (número de anuncio: 2022 – 020). Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Tras deliberar y aprobar el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados, la Junta de supervisores considera que, en 2021, la empresa depositará y utilizará los fondos recaudados mediante la oferta pública inicial de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos, documentos normativos y el sistema de gestión de los fondos recaudados de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes del c
Para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno 2021
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 refleja objetiva y verdaderamente la situación de la aplicación del control interno de la empresa en 2021, y considera que la empresa no tiene defectos importantes en el control interno de los informes financieros ni en el control interno de los informes no financieros. The Independent Director issued the independent opinion clearly agreed to this Bill, the auditing Agency tianjian Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued the Certification Report, the recommendation Agency Citic Securities Company Limited(600030) issued the Special Verification opinion.
Para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
Tras deliberar, la Junta de supervisores acordó renovar el nombramiento de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022, y autorizó a la dirección de operaciones a determinar sus honorarios anuales de auditoría sobre la base de la carga de trabajo específica y el nivel de precios de mercado de la auditoría en 2022, con un período de nombramiento de un a ño.
El director independiente emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente claramente acordada sobre la propuesta.
Para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renovación propuesta de la empresa contable (anuncio no. 2022 – 021).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre cambios en las políticas contables
Tras deliberar, la Junta de supervisores acordó que la empresa aplicara las normas contables revisadas para las empresas no. 21 – arrendamiento financiero de conformidad con los documentos pertinentes del Ministerio de Finanzas, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, y que la aplicación de las políticas contables modificadas reflejara objetiva y equitativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, sin ningún ajuste retroactivo del año anterior, y que la situación financiera de la empresa, Los resultados de las operaciones y la corriente de efectivo no tendrán un impacto significativo. No hay daños a los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios.
The Independent Director expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras deliberar y aprobar la propuesta sobre la confirmación de las transacciones periódicas con partes vinculadas en 2021, la Junta de supervisores confirmó las transacciones periódicas con partes vinculadas en 2021.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa sobre esta cuestión y una opinión independiente claramente acordada sobre esta propuesta; La Agencia patrocinadora Citic Securities Company Limited(600030) emitió una opinión especial de verificación.
Para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la confirmación de las transacciones conexas en 2021 (número de anuncio: 2022 – 023).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la confirmación de las garantías conexas en 2021
Tras deliberar, la Junta de supervisores confirmó las cuestiones relativas a la garantía de la empresa en 2021.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa sobre esta cuestión y una opinión independiente claramente acordada sobre esta propuesta; La Agencia patrocinadora Citic Securities Company Limited(600030) emitió una opinión especial de verificación.
Para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la confirmación de las transacciones conexas en 2021 (número de anuncio: 2022 – 023).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
Resolución de la novena reunión de la primera Junta de supervisores. Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 24 de marzo de 2022
