Código de valores: Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) valores abreviados: Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) número de anuncio: 2022 – 017 Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075)
Anuncio de la resolución de la 11ª reunión de la primera Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 11ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa se notificó por correo electrónico y Wechat el 12 de marzo de 2022, y se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 23 de marzo de 2022 mediante votación sobre la comunicación in situ. La reunión fue presidida por el Presidente Deng Yong. Habrá cinco directores presentes y cinco directores presentes. Todos los directores asistieron a la reunión in situ, a la que asistieron los supervisores Zhao Hongwei, Wang Tang, Zhou jiali y el personal directivo superior Jin FEN, Li Chao, Wei wengang, Cai zeyu, Huang zhichun y Zhou daoyi. La convocación y celebración de la Conferencia se ajustará a las disposiciones de la Ley de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y otras leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos. Tras el examen de los directores participantes, se han adoptado las siguientes resoluciones.
Deliberaciones de la Junta
Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021;
El contenido del informe de trabajo del Consejo de Administración 2021 se detalla en la sección III “debate y análisis de la dirección” y en la sección IV “gobernanza empresarial” del informe anual 2021.
El Sr. Qi Fei y la Sra. Liu yingfei, directores independientes de la empresa en 2021, presentaron al Consejo de Administración el informe anual de declaración de funciones de los directores independientes en 2021, que se presentará en la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021. El contenido detallado del informe de declaración de funciones de los directores independientes se detalla en la misma fecha y se divulga en Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn.). Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Resultado de la votación: aprobado.
El informe detallado del director independiente se publicó el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de los directores independientes 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
El Director General de la empresa presentó al Consejo de Administración el informe de trabajo del Director General para 2021, resumió la conclusión del trabajo clave de la empresa en 2021 y desplegó el trabajo clave en 2022.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Resultado de la votación: aprobado.
Examen y aprobación del informe anual 2021 y su resumen
El procedimiento de preparación, el contenido y el formato del informe anual 2021 y su resumen se ajustarán a las disposiciones de los documentos pertinentes; El contenido del informe refleja la situación real de la empresa de manera veraz, precisa y completa, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Resultado de la votación: aprobado.
Para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual 2021 (Boletín No. 2022 – 018) y resumen del informe anual 2021 (Boletín No. 2022 – 019).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe financiero final 2021
El contenido del informe financiero final 2021 se detalla en la sección 10 “Informe financiero” del informe anual 2021 de la empresa.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Resultado de la votación: aprobado.
Para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual 2021 (Boletín No. 2022 – 018).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe anual de auditoría 2021
Para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de auditoría 2021.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Resultado de la votación: aprobado.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
El plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes sobre dividendos del derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la empresa, al plan de rendimiento a largo plazo de los accionistas y a los compromisos conexos, a la política de distribución de dividendos, y el plan de distribución de Beneficios 2021 tiene legitimidad, conformidad y racionalidad.
El director independiente emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Resultado de la votación: aprobado.
Para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 (número de anuncio: 2022 – 020).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados
En 2021, la empresa depositará y utilizará estrictamente los fondos recaudados mediante la oferta pública inicial de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos, documentos normativos y el sistema de gestión de los fondos recaudados de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes del c
The Independent Director issued the independent opinion agreed, the auditing Agency tianjian Accounting firm (Special general Partnership) issued the Forensic Report, the recommendation Agency Citic Securities Company Limited(600030) issued the special review opinion.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Resultado de la votación: aprobado.
Para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno 2021
El informe de autoevaluación del control interno 2021 refleja objetiva y verdaderamente la aplicación del control interno de la empresa en 2021, y considera que la empresa no tiene defectos importantes en el control interno de los informes financieros ni en el control interno de los informes no financieros.
The Independent Director issued the independent opinion agreed, the auditing Agency tianjian Accounting firm (Special general Partnership) issued the Forensic Report, the recommendation Agency Citic Securities Company Limited(600030) issued the special review opinion.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Resultado de la votación: aprobado.
Para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
Examen y aprobación de la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones financieras conexas en 2021
La empresa cumple estrictamente los requisitos del derecho de sociedades, la Ley de valores, la directriz No. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, etc. durante el período que abarca el informe y en años anteriores, No hubo ninguna ocupación no operacional de los fondos de la empresa por parte de los accionistas controladores ni de otras partes vinculadas.
The Independent Director expressed its agreed Independent opinion; Tianjian Accounting firm (Special general Partnership) issued Special Notes.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Resultado de la votación: aprobado.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
Tras un cuidadoso debate y deliberación entre los directores participantes, el Consejo de Administración acordó renovar el nombramiento de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022, y autorizó a la dirección de operaciones a determinar sus honorarios anuales de auditoría sobre la base de la carga de trabajo específica y el nivel de precios de mercado de la auditoría para 2022, con un período de nombramiento de un a ño.
El director independiente emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Resultado de la votación: aprobado.
Para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renovación propuesta de la empresa contable (anuncio no. 2022 – 021).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables
La aplicación de las normas contables revisadas para las empresas no. 21 – arrendamiento financiero se lleva a cabo de conformidad con las disposiciones de los documentos pertinentes del Ministerio de Finanzas, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, la aplicación de políticas contables modificadas puede reflejar objetiva y equitativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de La empresa, no implica el ajuste retroactivo de años anteriores, la situación financiera de la empresa, los resultados de las operaciones y el flujo de caja no tendrán un impacto significativo. No hay daños a los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios.
The Independent Director expressed a agreed Independent opinion.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Resultado de la votación: aprobado.
Para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el cambio de la política contable. (Boletín No. 2022 – 022)
Examen y aprobación de la “propuesta sobre la confirmación de las transacciones periódicas con partes vinculadas en 2021” el Consejo de Administración de la empresa confirmó las transacciones periódicas con partes vinculadas en 2021.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre esta cuestión; La Agencia patrocinadora Citic Securities Company Limited(600030) emitió una opinión especial de verificación.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Resultado de la votación: aprobado.
Para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la confirmación de las transacciones conexas en 2021 (número de anuncio: 2022 – 023).
Examen y aprobación de la propuesta sobre la confirmación de las garantías conexas en 2021
El Consejo de Administración de la empresa confirmó la garantía de la empresa para 2021. Los directores Deng Yong y Deng qin se abstuvieron de votar.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre esta cuestión; La Agencia patrocinadora Citic Securities Company Limited(600030) emitió una opinión especial de verificación.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Resultado de la votación: aprobado.
Para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la confirmación de las transacciones conexas en 2021 (número de anuncio: 2022 – 023).
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el nombramiento de candidatos a directores no independientes para el primer período de sesiones de la Junta
Tras un cuidadoso debate y deliberación entre los directores participantes, se acordó nombrar a la Sra. Jinfen como candidata a director no independiente para el primer Consejo de Administración de la empresa, cuyo mandato comenzaría en la fecha de su examen y aprobación en la junta general anual de accionistas de 2021 y terminaría en la fecha de expiración del mandato del primer Consejo de Administración. Durante su mandato, la Sra. Jinfen no recibe la remuneración de los directores, sino la remuneración de los puestos que ocupa.
The Independent Director expressed a agreed Independent opinion.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Resultado de la votación: aprobado.
Para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la adición de directores. (Boletín No. 2022 – 024)
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el nombramiento de candidatos a directores independientes para el primer período de sesiones del Consejo de Administración
Tras un cuidadoso debate y deliberación entre los directores participantes, se acordó nombrar al Sr. Wang yunguo candidato a director independiente para el primer Consejo de Administración de la empresa, cuyo mandato comenzaría en la fecha en que se examinara y aprobara la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 y terminaría en la fecha de expiración del Mandato del primer Consejo de Administración. The allowance standard of Mr. Wang yunguo is consistent with other independent Directors of the first Board of Directors, i.e. the allowance of Directors is of 80000 Yuan (before tax) / year. The Independent Director expressed a agreed Independent opinion.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Resultado de la votación: aprobado.
Para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la adición de directores. (Boletín No. 2022 – 024)
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Los candidatos a directores independientes deben presentarse a la bolsa de Shenzhen para su examen y aprobación antes de su presentación a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento del Director General Adjunto
De acuerdo con la nominación del Director General de la empresa, la empresa nombra al Sr. Aobo como Director General Adjunto de la empresa por el mismo período que el primer Consejo de Administración de la empresa.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Ninguna abstención;
