Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, con los esfuerzos conjuntos de todos los supervisores, la Junta de supervisores, de conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, y en el espíritu de rendición de cuentas a todos los accionistas, desempeñará concienzudamente las funciones y facultades asignadas por las leyes y reglamentos pertinentes, llevará a cabo su labor activa y eficazmente y supervisará el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley y el desempeño de las funciones y responsabilidades de los directores y altos directivos de la empresa. Salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y sus accionistas. La labor principal para 2021 se informa de la siguiente manera:
Labor de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, la empresa celebró cuatro reuniones de la Junta de supervisores:
1. El 8 de febrero de 2021, la empresa convocó la quinta reunión de la primera Junta de supervisores y examinó y aprobó la propuesta de confirmación del informe de trabajo anual de la Junta de supervisores para 2020, la propuesta de confirmación del informe financiero final de la empresa para 2020, la propuesta de confirmación del informe financiero y presupuestario de la empresa para 2021, la propuesta de confirmación del plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2020. Proyecto de ley sobre la confirmación de las transacciones conexas de la empresa del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2020, proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2021 y proyecto de ley sobre la confirmación de la remuneración de Los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021.
2. El 20 de octubre de 2021, la empresa convocó la sexta reunión de la primera Junta de supervisores para examinar y aprobar la propuesta sobre el cambio del capital social de la empresa, el tipo de empresa, la revisión de los Estatutos de la empresa y el registro de cambios en la industria y el comercio, la propuesta sobre el uso de fondos recaudados para aumentar el capital de las filiales de propiedad total y la propuesta sobre el uso de algunos fondos recaudados temporalmente inactivos para la gestión del efectivo. Proyecto de ley sobre el informe de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021.
3. El 10 de diciembre de 2021, la empresa celebró la séptima reunión de la primera Junta de supervisores, en la que se aprobó la “propuesta sobre el uso de los fondos propios ociosos de la empresa para la gestión del efectivo”, “propuesta sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos autofinanciados ya invertidos en proyectos de recaudación de fondos y los gastos de emisión pagados por adelantado” y “propuesta sobre la cantidad prevista de transacciones cotidianas relacionadas en 2022”.
4. El 24 de diciembre de 2021, la empresa convocó la octava reunión de la primera Junta de supervisores, en la que se aprobaron la propuesta de modificación de los Estatutos de la empresa, la propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados para reponer permanentemente los fondos líquidos, la propuesta de modificación del lugar de ejecución y el modo de ejecución de los proyectos de inversión con fondos recaudados parcialmente, la propuesta de solicitar crédito integral a bancos como China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016)
En 2021, con la cooperación activa del Consejo de Administración y la dirección, los supervisores asistieron a todas las reuniones del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas, participaron en el debate sobre las principales decisiones de la empresa y supervisaron los proyectos de ley y los procedimientos para la celebración de las reuniones de conformidad con la Ley.
Al mismo tiempo, la Junta de supervisores presta mucha atención al funcionamiento de la empresa, supervisa seriamente el funcionamiento de las finanzas y los fondos de la empresa, inspecciona el comportamiento de la Junta de directores y el personal directivo de la empresa y garantiza la normalización del comportamiento de gestión de la empresa.
Opiniones de la Junta de supervisores sobre las cuestiones pertinentes de la empresa en 2021
1. Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de adopción de decisiones del Consejo de Administración de la empresa se ajusta estrictamente al derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos, as í como a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, y establece un sistema de control interno más perfecto. En el desempeño de sus funciones, los directores y altos directivos de la empresa no violan las leyes, los reglamentos y los Estatutos de la empresa ni Act úan en detrimento de los intereses de la empresa y los accionistas.
2. Situación financiera de la empresa
La Junta de supervisores examinó y examinó cuidadosamente la situación financiera, la gestión financiera y los resultados de las operaciones de la empresa durante el período que abarca el informe, y consideró que el sistema financiero de la empresa era sólido, el mecanismo de control interno era sólido y la situación financiera era buena. El informe trimestral 2021 y el informe financiero 2021 reflejan la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa de manera realista y objetiva.
3. Transacciones conexas de la empresa
La Junta de supervisores considera que las transacciones con partes vinculadas de la empresa en 2021 cumplen los procedimientos legales y reflejan los principios de buena fe, equidad y equidad, y que el precio de las transacciones con partes vinculadas es justo y no hay actos que perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas.
4. Utilización de los fondos recaudados
La Junta de supervisores examinó el uso y la gestión de los fondos recaudados por la empresa en 2021, y consideró que: en la gestión del uso de los fondos recaudados en 2021, la empresa debía proceder de conformidad con las disposiciones pertinentes de la gestión de los fondos recaudados, y que el uso de los fondos recaudados se ajustaba a las necesidades generales de los proyectos de recaudación de fondos y no se mantenía en el uso ilegal de los fondos recaudados. El uso de los fondos recaudados no entra en conflicto con el plan de ejecución de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, no hay ningún cambio o cambio encubierto en la dirección de la inversión de los fondos recaudados ni en detrimento de los intereses de los accionistas, y no se han producido cambios en los proyectos de inversión de Los fondos recaudados ni en su uso.
5. Garantías externas
Después de la verificación de la Junta de supervisores, al 31 de diciembre de 2021, la cantidad real acumulada de la garantía externa de la empresa y sus filiales era de 0,0 millones de yuan, la empresa no tenía ninguna garantía externa atrasada, ninguna cantidad de garantía relacionada con el litigio y las pérdidas resultantes de la garantía. La garantía externa de la empresa se ha llevado a cabo estrictamente de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, y puede controlar estrictamente el riesgo de la garantía externa, y no hay ninguna garantía externa ilegal para los accionistas controladores y otras partes vinculadas, ninguna otra persona jurídica o persona jurídica o jurídica. 6. Informe de autoevaluación del control interno
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la empresa, el personal de la Organización para el establecimiento y la aplicación del sistema de control interno de la autoevaluación general y la evaluación conexa. Tras el examen, la Junta de supervisores emitió las siguientes opiniones sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2021: el informe de autoevaluación del control interno de la empresa reflejaba objetiva y verdaderamente la situación de la aplicación del control interno de la empresa en 2021; la empresa no tenía defectos importantes en el control interno de los informes financieros y no había encontrado defectos importantes en el control interno de los informes no financieros.
7. Establecimiento y aplicación de un sistema de gestión de la información privilegiada
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa supervisó el establecimiento y la aplicación del sistema de gestión de la información privilegiada de la empresa, y la Junta de supervisores consideró que: en 2021, la empresa, en estricta conformidad con los requisitos del sistema, registraría a las personas informadas de la información privilegiada de la empresa de manera veraz, exacta, oportuna y completa, y en 2021, las personas informadas de la información privilegiada no utilizarían la información privilegiada para comprar y vender acciones de la empresa. Plan de trabajo anual 2022 de la Junta de supervisores de la empresa
En 2022, la Junta de supervisores desempeñará sus funciones estrictamente de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la sociedad, se adherirá a la aplicación de las resoluciones aprobadas por la Junta General de accionistas, promoverá aún más la mejora de la estructura de gobierno corporativo y el funcionamiento normal de la gestión empresarial, establecerá una buena imagen de buena fe de la empresa y garantizará el funcionamiento y el desarrollo de la empresa de conformidad con la ley.
1. Supervisar el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley y supervisar activamente la construcción y el funcionamiento eficaz del sistema de control interno.
2. Examinar la situación financiera de la empresa y supervisar el funcionamiento financiero de la empresa mediante la comprensión y el examen periódicos de los informes financieros.
3. Supervisar la diligencia debida de los directores y altos directivos de la empresa para evitar que se produzcan actos que perjudiquen los intereses y la imagen de la empresa.
Junta de supervisores 23 de marzo de 2022
