Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075)
Informe del director independiente sobre la 11ª reunión de la primera Junta de Síndicos
Opiniones independientes sobre cuestiones conexas
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y otras leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los artículos de asociación de la empresa, como directores independientes de la empresa, hemos examinado todas las propuestas de la 11ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa sobre la base de una actitud realista, seria y responsable y de un juicio independiente, y hemos emitido las siguientes opiniones independientes sobre las cuestiones que deben formularse:
Opinión independiente sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
A fin de obtener un mejor rendimiento de los accionistas, el plan de distribución presentado por el Consejo de Administración sobre la base de la situación real de la empresa cumple los requisitos de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la empresa y las leyes, reglamentos y normas pertinentes, los intereses de los accionistas de la empresa, las necesidades de desarrollo y la ausencia de daños a los intereses de los inversores. Por consiguiente, el director independiente estuvo de acuerdo con el plan anual de distribución de beneficios 2021 propuesto por el Consejo de Administración y acordó presentarlo a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados
En 2021, la empresa depositará y utilizará estrictamente los fondos recaudados mediante la oferta pública inicial de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos, documentos normativos y el sistema de gestión de los fondos recaudados de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes del c
Opiniones independientes sobre el informe de autoevaluación del control interno correspondiente a 2021
El informe de autoevaluación del control interno 2021 refleja objetiva y verdaderamente la aplicación del control interno de la empresa en 2021. La empresa no tiene defectos significativos en el control interno de los informes financieros y no encuentra defectos significativos en el control interno de los informes no financieros. Por consiguiente, los directores independientes están de acuerdo con el informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
Opiniones independientes sobre la Declaración Especial sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2021
La empresa cumple estrictamente los requisitos del derecho de sociedades, la Ley de valores, la directriz No. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, etc. durante el período que abarca el informe y en años anteriores, No hubo ninguna ocupación no operacional de los fondos de la empresa por parte de los accionistas controladores ni de otras partes vinculadas. Por consiguiente, los directores independientes convinieron unánimemente en que no había ninguna declaración especial sobre la ocupación no operacional de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas durante el período que abarca el informe ni en años anteriores.
Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
Tianjian Certified Public Accountants has Qualification for Securities and futures Related Business, and has Rich Experience and Professional Achievement in providing Audit Services for listed companies. Durante su mandato como organismo de auditoría de la empresa, siguió las normas de Auditoría Independiente de la CPA China, fue diligente y concienzudo y emitió opiniones de auditoría independientes de manera justa y razonable. A fin de garantizar el buen funcionamiento de la auditoría de la empresa, los directores independientes acordaron seguir contratando a tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022, y la dirección de la empresa determinará los gastos anuales de auditoría de acuerdo con la carga de trabajo específica y el nivel de precios de mercado de la auditoría en 2022, y los nombrará por un período de un año, que se presentará a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Opiniones independientes sobre los cambios en las políticas contables
El cambio de la política contable es el cambio de la empresa de acuerdo con las normas contables revisadas y promulgadas por el Ministerio de Finanzas. El procedimiento de adopción de decisiones para este cambio de política contable se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. El cambio de la política contable no tendrá un impacto significativo en la situación financiera, los resultados de las operaciones y el flujo de caja de la empresa, no entrañará un ajuste retroactivo del a ño anterior y no perjudicará los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los intereses de los accionistas minoritarios. Por consiguiente, el director independiente estuvo de acuerdo con el cambio de la política contable.
Opiniones independientes sobre las transacciones periódicas con partes vinculadas en 2021 y el reconocimiento de las garantías conexas en 2021
Las transacciones periódicas de la empresa con partes vinculadas en 2021 y la confirmación de la garantía de la empresa con partes vinculadas en 2021 se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la empresa, sin perjuicio de los intereses de la empresa, los intereses de los accionistas no vinculados y los intereses de Todos los accionistas. El procedimiento de votación de este asunto es legal, no tiene ningún efecto adverso en la independencia de la empresa, no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de los accionistas de la empresa. Por consiguiente, los directores independientes acordaron por unanimidad la confirmación de las transacciones con partes vinculadas para 2021.
Opiniones independientes sobre el nombramiento de candidatos a directores no independientes para el primer período de sesiones de la Junta
Los procedimientos de nominación y nominación de los candidatos a directores no independientes en el primer Consejo de Administración de la empresa se ajustan a la ley y no perjudican los intereses legítimos de los accionistas. La Sra. Jin FEN, candidata a director no independiente para el primer Consejo de Administración, no está prohibida por el derecho de sociedades, las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y los Estatutos de las empresas, etc., ni ha sido identificada por la c
Opiniones independientes sobre el nombramiento de candidatos a directores independientes para el primer período de sesiones de la Junta
El Sr. Wang yunguo tiene las condiciones de servicio correspondientes al ejercicio de sus funciones y competencias, cumple los requisitos de servicio de los directores establecidos en el derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la sociedad, y no existe ninguna situación en la que la c
Opiniones independientes sobre el nombramiento del Director General Adjunto
1. El procedimiento de nombramiento del Director General Adjunto de la sociedad se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad.
2. El Sr. Aobo, como Director General Adjunto de la empresa, tiene las calificaciones y la capacidad de actuar como personal directivo superior de la empresa que cotiza en bolsa, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la empresa, etc., y no ha encontrado ninguna Ley o reglamento que prohíba actuar como personal directivo superior de la empresa que cotiza en bolsa, as í como la situación en que la Comisión Reguladora de valores de China ha determinado que está prohibido entrar en el mercado y no se ha levantado el período de prohibición. 3. Después de examinar el currículum del Sr. Obo, el autor considera que tiene los conocimientos especializados, las aptitudes y la calidad pertinentes necesarios para desempeñar las funciones del Director General Adjunto y que puede cumplir los requisitos de las responsabilidades correspondientes. Por consiguiente, el director independiente de la empresa acordó por unanimidad nombrar al Sr. Obo Director General Adjunto de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha de la presente deliberación y aprobación del Consejo de Administración y terminaría en la fecha de expiración del mandato del primer Consejo de Administración. Opiniones independientes sobre la modificación de los Estatutos
La revisión de los artículos pertinentes del Consejo de Administración de los Estatutos de la sociedad se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa de valores de GEM (revisadas en diciembre de 2020), las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – gestión empresarial, etc., se ajusta a los intereses de la sociedad y de todos los accionistas y no perjudica los intereses de los accionistas minoritarios. Los directores independientes acordaron por unanimidad enmendar los estatutos y presentarlos a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 11ª reunión de la primera Junta de Síndicos)
Liu yingfei
24 de marzo de 2022
