Talkweb Information System Co.Ltd(002261)
Código de valores: Talkweb Information System Co.Ltd(002261) abreviatura de valores: Talkweb Information System Co.Ltd(002261) número de anuncio: 2022 – 007 Talkweb Information System Co.Ltd(002261)
Anuncio de la resolución de la 17ª reunión del séptimo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y asumirán la responsabilidad de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del anuncio.
La 17ª reunión del séptimo Consejo de Administración se celebró por correo electrónico y fax el 18 de marzo de 2022 y se celebró por votación el 23 de marzo de 2022. En esta reunión se votará a favor de siete directores y se votará a favor de siete directores, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la sociedad. La reunión, presidida por el Sr. Li Xinyu, Presidente de la Junta, fue examinada y votada seriamente por los directores participantes y se aprobaron las siguientes propuestas:
1. Examinar y aprobar la propuesta de la empresa sobre la modificación del uso de los fondos recaudados.
En los últimos años, a medida que la empresa se ajusta constantemente a la estrategia nacional y a la tendencia tecnológica, ha logrado nuevos avances y progresos en los campos del software básico doméstico y los productos informáticos inteligentes. Teniendo en cuenta el juicio sobre la tendencia futura y el diseño estratégico general de la empresa, con el fin de mejorar aún más la eficiencia del uso de los fondos recaudados, la empresa tiene la intención de cambiar el proyecto de inversión de los fondos recaudados en esta oferta no pública.
El contenido específico se publica en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Y “China Securities News”, “Securities Times” y “Shanghai Securities News” sobre el cambio de uso de los fondos recaudados anuncio (2022 – 009).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
2. Se examinó y aprobó la propuesta de la empresa de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022. De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las leyes y reglamentos pertinentes de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la empresa, la empresa se propone convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 el 11 de abril de 2022.
El contenido específico se publica en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Y “China Securities News”, “Securities Times” y “Shanghai Securities News” sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Talkweb Information System Co.Ltd(002261)
Notificación (2022 – 010).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 25 de marzo de 2022
