Código de valores: Everbright Securities Company Limited(601788) abreviatura de acciones: Everbright Securities Company Limited(601788) número de anuncio: p 2022 - 012h Código de acciones: 6178 H abreviatura de acciones: Everbright Securities Company Limited(601788)
Everbright Securities Company Limited(601788)
Anuncio de la resolución de la novena reunión de la Sexta Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La notificación de la novena reunión de la Sexta Junta de supervisores se envía por correo electrónico. La reunión se celebró el 23 de marzo de 2022 a las 15.00 horas por videoconferencia. En esta reunión deberían haber Nueve supervisores y nueve supervisores que participaran efectivamente en la votación. Entre ellos, el Sr. Liu Jiping, el Sr. Wu chunsheng, el Sr. Wang Hongyang, el Sr. Zhu Wuxiang, el Sr. Cheng fengchao, la Sra. Huang Qin, el Sr. Li Xianzhi y la Sra. Lin Jingmin asistieron a la reunión en vídeo; El Sr. Yang weirong vota por correspondencia. El Sr. Liu Jiping presidió la reunión y algunos ejecutivos de la empresa asistieron a ella sin derecho a voto. Esta reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los estatutos sobre la convocación de una Junta de supervisores. La resolución de esta reunión de la Junta de supervisores es legal y válida.
Tras un cuidadoso examen, los supervisores de la empresa aprobaron las siguientes resoluciones:
1. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen.
Situación de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Se examinó y aprobó la propuesta de informe anual de evaluación de riesgos de la empresa 2021.
Situación de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021. Situación de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el plan de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa para 2022. Situación de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe anual de cumplimiento de la empresa 2021.
Situación de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se examinó y aprobó la propuesta de revisión de las medidas de gestión del riesgo de reputación y la opinión pública de la empresa.
Situación de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se examinó y aprobó la propuesta sobre los resultados de la evaluación del desempeño de los directores en 2021. Situación de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se examinó y aprobó la propuesta de informe sobre la responsabilidad social de la empresa 2021 / informe ESG.
Situación de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021. Situación de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La reunión también escuchó el informe anual de funcionamiento de la empresa 2021, el informe anual de gestión de la empresa 2021, el informe anual de lucha contra el blanqueo de dinero de la empresa 2021, el informe anual de evaluación de la actuación profesional y la remuneración de los supervisores de la empresa 2021 y el informe anual de auditoría interna de la empresa 2021. Se examinó el informe anual de auditoría del control interno de la empresa 2021.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 25 de marzo de 2022
