Código de valores: Everbright Securities Company Limited(601788) abreviaturas de acciones: Everbright Securities Company Limited(601788) número de anuncio: p 2022 – 011 Código de acciones H: 6178 abreviaturas de acciones H: Everbright Securities Company Limited(601788)
Everbright Securities Company Limited(601788)
Anuncio de la resolución de la 12ª reunión del 6º Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Everbright Securities Company Limited(601788) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) la notificación de la 12ª reunión de la Sexta Junta Directiva se envía por correo electrónico o por correo electrónico. La reunión se celebró por videoconferencia a las 9.00 horas del 24 de marzo de 2022. En esta reunión habrá 13 directores y 13 directores que participen efectivamente en la votación. Todos los directores asistieron a la reunión en vídeo. El Sr. Yan Jun presidió la reunión, en la que participaron sin derecho a voto el Presidente de la Junta de supervisores y algunos supervisores y ejecutivos. La reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los estatutos relativos a la celebración del Consejo de Administración.
Tras un cuidadoso examen, los directores de la empresa aprobaron las siguientes resoluciones:
1. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen.
Situación de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021, se acordó que el 31 de diciembre de 2021 se distribuirían a todos los accionistas de acciones a y h dividendos en efectivo por valor de 2,28 Yuan (incluidos impuestos) y un total de 1.051259.581,69 Yuan.
Situación de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
En tercer lugar, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021. Situación de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Se examinó y aprobó la propuesta de informe sobre la responsabilidad social de las empresas / ESG para 2021. Situación de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021. Situación de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe anual de cumplimiento de la empresa 2021.
Situación de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe anual de gestión de la empresa sobre el empleo limpio en 2021.
Situación de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se examinó y aprobó la propuesta de informe anual de evaluación de riesgos de la empresa 2021.
Situación de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe especial de gestión de la tecnología de la información de la empresa para 2021.
Situación de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas previstas de la empresa en 2022.
El proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas, y los directores asociados, el Sr. Yan Jun, el Sr. Liu Qiuming, el Sr. Song bingfang, el Sr. Fu Jianping, el Sr. Cai Minnan y el Sr. Chen mingjian, se abstienen de votar.
Situación de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
11. Se examinó y aprobó la propuesta de autorización especial para la donación externa de la empresa.
Situación de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Se examinó y aprobó la propuesta de autorización de la Junta Directiva para la gestión en 2022.
Situación de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se examinó y aprobó la propuesta de revisión de las medidas de gestión del riesgo de reputación y la opinión pública de la empresa.
Situación de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021, se acordó que la empresa celebrara la junta general anual de accionistas en 2021; Autoriza al Secretario del Consejo de Administración de la empresa a elegir la oportunidad antes del 30 de junio de 2022 para determinar la fecha concreta de celebración de la junta general anual de accionistas de 2021 y a organizar la notificación de la junta general anual de accionistas de 2021 a los accionistas de la empresa.
Situación de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La reunión también escuchó el informe sobre el funcionamiento de la empresa en 2021, el informe sobre el desempeño de las funciones del director independiente de la empresa en 2021, el informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría y auditoría del Consejo de Administración en 2021, el informe sobre la evaluación de la actuación profesional y la Remuneración de los directores de la empresa en 2021, el informe sobre el desempeño de las funciones, la evaluación de la actuación profesional y la remuneración de los ejecutivos de la empresa en 2021 y el informe sobre la labor de la empresa contra el blanqueo de dinero en 2021. Informe sobre el plan de actividades y el presupuesto financiero de la empresa 2022, el informe sobre la garantía de las filiales y el informe sobre la aplicación de las resoluciones anteriores del Consejo de Administración en 2021; Se examinó el informe anual de auditoría del control interno de la empresa 2021. Se anuncia por la presente.
Anexo: opiniones independientes de los directores independientes
Anexo de la Junta de Síndicos de fecha 25 de marzo de 2022:
Director independiente
Opiniones de auditoría sobre el reconocimiento previo de las transacciones conexas
Como director independiente de Everbright Securities Company Limited(601788) \ \ \ En el presente documento se examinan y verifican las transacciones cotidianas relacionadas y la información conexa que figura en el proyecto de ley de la empresa sobre las transacciones cotidianas relacionadas (incluso) previstas para 2022, se considera que las transacciones cotidianas relacionadas con la empresa satisfacen las necesidades reales de la empresa y no perjudican los intereses de la empresa y Los accionistas minoritarios, y se acuerda presentar el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas al Consejo de Administración para su examen.
Directores independientes: Wang Yong, Pu weiguang, Ren Yongping, Yin junming, Liu yunhong 24 de marzo de 2022
Everbright Securities Company Limited(601788) director independiente
Dictamen sobre la propuesta de la empresa de prever las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Como directores independientes de Everbright Securities Company Limited(601788) \ \ \ Se verificaron y revisaron los asuntos cotidianos de las transacciones conexas y la información conexa que figuraba en el proyecto de ley de la empresa sobre las transacciones cotidianas conexas previstas para 2022, y se expresaron las siguientes opiniones: 1. Cuando el Consejo de Administración de la empresa examine el proyecto de ley de 2022 sobre las transacciones cotidianas relacionadas, el procedimiento de examen será legal y se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, etc.
2. Después de que el Consejo de Administración haya examinado y aprobado el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas previstas de la empresa en 2022, el proyecto de ley se presentará a la Junta General de accionistas para su examen, y los accionistas afiliados se abstendrán de votar.
3. En 2022, la empresa espera que las transacciones cotidianas con partes vinculadas sean objetivas y justas, que las condiciones de transacción sean justas y razonables, que redunden en interés de la empresa y que no perjudiquen los intereses de la empresa y otros accionistas, en particular los accionistas minoritarios y los accionistas no afiliados.
Directores independientes: Wang Yong, Pu weiguang, Ren Yongping, Yin junming, Liu yunhong 24 de marzo de 2022
Everbright Securities Company Limited(601788) director independiente
Opiniones sobre la distribución de los beneficios en 2021
Como director independiente de Everbright Securities Company Limited(601788) \ \ \ \
1. El plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 se ajusta a la situación real de la empresa y a los requisitos de dividendos en efectivo de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai, as í como a los Estatutos de la empresa, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de otros accionistas, en particular los propietarios de acciones pequeñas y medianas y los accionistas no vinculados.
2. El procedimiento de votación y el resultado de la propuesta del Consejo de Administración sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajustarán a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos.
Directores independientes: Wang Yong, Pu weiguang, Ren Yongping, Yin junming, Liu yunhong 24 de marzo de 2022
Everbright Securities Company Limited(601788) director independiente
Observaciones sobre los compromisos no competitivos del Grupo Everbright
Como director independiente de Everbright Securities Company Limited(601788) \ \ \ \
Durante el ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, las operaciones de Everbright Group, sus filiales de propiedad total y otras empresas esencialmente controladas por Everbright Group no compitieron sustancialmente con las operaciones de las filiales de las empresas de valores sujetas a la supervisión de las autoridades reguladoras de valores pertinentes bajo la supervisión de las autoridades reguladoras de valores. Tampoco existe la posibilidad de que surja una competencia sustancial, por lo que Everbright ha cumplido los compromisos pertinentes de no competencia durante el ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.
Directores independientes: Wang Yong, Pu weiguang, Ren Yongping, Yin junming, Liu yunhong 24 de marzo de 2022
Director independiente
Dictamen independiente sobre el informe de evaluación del control interno de la empresa
De conformidad con las normas del director independiente de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shanghai y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, como director independiente de Everbright Securities Company Limited(601788) \ , hemos examinado el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021 sobre
En 2021, la empresa ha aplicado plenamente las normas de control interno, durante el período que abarca el informe se han revisado y mejorado aún más los diversos sistemas de gestión interna y se ha mejorado continuamente el sistema de control interno. La empresa ha establecido un control interno sobre las empresas y los asuntos incluidos en el ámbito de la evaluación, que abarca todos los aspectos de la gestión de la empresa y cumple los requisitos de las leyes, reglamentos y reglamentos pertinentes del Estado, y todas las actividades comerciales de la empresa se llevan a cabo estrictamente de conformidad con las normas pertinentes. Todos los controles internos de la empresa son estrictos, suficientes y eficaces, se ajustan a la situación real de la empresa y pueden garantizar el funcionamiento y la gestión normales de la empresa. El informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021 se ajusta a las directrices no. 1 de la bolsa de Shanghai sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado y otras leyes y reglamentos pertinentes, y refleja verdadera y completamente la situación del control interno de la empresa y el establecimiento de diversos sistemas.
Directores independientes: Wang Yong, Pu weiguang, Ren Yongping, Yin junming, Liu yunhong 24 de marzo de 2022
