Código de valores: Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) abreviatura de valores: Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) número de anuncio: 2022 – 015 Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, que estará libre de registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La resolución de la décima reunión de la Quinta Junta Directiva se celebró el lunes 25 de abril de 2022 a las 13.30 horas en la Sala 6 – 1 de la empresa del sexto piso, edificio 107, Jiuxianqiao North Road, Chaoyang District, Beijing.
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocante de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: Tras deliberar y aprobar en la décima reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, se decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021, y el procedimiento de convocatoria se ajustó a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa. 4. Duración de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: lunes 25 de abril de 2022, a partir de las 13.30 horas
Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m. el 25 de abril de 2022.
El tiempo de votación en línea a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 25 de abril de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: el modo de combinar la votación in situ y la votación en línea.
La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema anterior durante el tiempo de votación en línea. Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea. Si un accionista vota repetidamente a través de un sistema de votación in situ o en línea, prevalecerá el resultado de la primera votación. 6. Fecha de registro de las acciones: 19 de abril de 2022 (martes)
7. Participantes en la reunión:
Todos los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Al cierre de la tarde del martes 19 de abril de 2022 tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y a votar en la forma anunciada en la presente circular; Los accionistas que no puedan asistir a la reunión en persona podrán autorizar por escrito a otros a asistir en su nombre (la persona autorizada no será necesariamente accionista de la sociedad);
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
The Witness Lawyer and other related personnel employed by the company.
8. Lugar de la reunión: Sala de Conferencias 6 – 1, planta 6, edificio 107, Jiuxianqiao North Road, distrito de Chaoyang, Beijing.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Código de la propuesta
La columna marcada puede votar
100 propuesta general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
3.00 texto completo del informe anual 2021 y su resumen
4.00 informe financiero auditado 2021 √
5.00 informe financiero final 2021 √
6.00 “Plan de distribución de beneficios 2021”
7.00 proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
8.00 propuesta de modificación de los Estatutos
9.00 proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes adicionales para el quinto período de sesiones de la Junta
10.00 proyecto de ley sobre el ajuste de las prestaciones de los directores independientes de las empresas
El director independiente será nombrado en esta Junta General. Entre ellos, la propuesta 8 debe ser aprobada por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes. El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la décima reunión del quinto Consejo de Administración y en la séptima reunión del quinto Consejo de supervisión de la empresa, y los directores independientes han emitido opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes, respectivamente. Para más detalles, véase el anuncio pertinente publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China en la misma fecha que la presente circular.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Fecha de registro: 22 de abril de 2022, de las 9.00 a las 12.00 horas y de las 13.00 a las 17.00 horas; Tomar
Las cartas o faxes registrados se entregarán o enviarán por fax a la empresa antes de las 17.00 horas del 22 de abril de 2022.
2. Lugar de registro: No. 10, Jiuxianqiao North Road, Chaoyang District, Beijing Beijing Electronic Zone High-Tech Group Co.Ltd(600658)
Los accionistas de una person a física deben llevar su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro: si el agente encargado asiste a la reunión, debe llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta de los accionistas del cliente y la tarjeta de identidad del cliente para pasar por los procedimientos de registro;
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o por un representante autorizado.
Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el poder notarial emitido por el representante legal, el certificado del representante legal y la tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas corporativos para pasar por Los procedimientos de registro.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax, y por favor rellene cuidadosamente el formulario de registro de la participación de los accionistas (anexo I) para su confirmación.
No se aceptarán llamadas telefónicas para esta reunión.
Nota: la inscripción de la Conferencia debe hacerse en el momento de la inscripción del anuncio mencionado, pero no en otras ocasiones; Los accionistas y los representantes de los accionistas presentes en la reunión sobre el terreno deben llevar los documentos originales pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión para pasar por los procedimientos de registro.
4. Información de contacto para las reuniones:
Tel: 010 – 59896000
Fax: 010 – 59896666
Persona de contacto: Ding Fei
5. Se invita a presentar propuestas provisionales diez días antes de la reunión.
6. Los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el proceso de votación en línea, véase el anexo III.
Documentos de referencia
1. Resolución de la décima reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la séptima reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
23 de marzo de 2022
Anexo: 1. Formulario de registro de la participación de los accionistas
2. Poder notarial
3. Procedimiento de votación en red
Anexo I
Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036)
Formulario de registro de los accionistas participantes en la junta general anual de accionistas 2021
Número de identificación / empresa
Nombre / nombre: crédito social unificado
Código:
Número de cuenta del accionista: número de acciones:
Número de contacto: correo electrónico:
Dirección de contacto: código postal:
Si yo
Observaciones:
Por favor, adjunte una copia de su tarjeta de identidad (copia de la licencia comercial de la empresa). 2. Cuando se confíe a otra persona la asistencia, deberá cumplimentarse el poder notarial (véase el anexo II) y presentarse una copia de la tarjeta de identidad del fideicomisario.
Anexo II
Poder notarial
Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) :
El fideicomisario tiene derecho a votar sobre las cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas de conformidad con las instrucciones del presente poder notarial y a firmar en su lugar los documentos pertinentes que deben firmarse en la Junta General de accionistas.
El mandato será válido desde la fecha de su firma hasta el final de la Junta General de accionistas. Las instrucciones del Fideicomisario al fideicomisario son las siguientes:
(Nota: 1. Por favor, marque “√” en la elección de la votación sobre la moción de votación no acumulativa, pero sólo puede elegir una de las tres opciones “de acuerdo”, “en contra” y “abstención” y ninguna de las tres opciones se considerará abstención, y la votación múltiple también se considerará abstención; 2. A falta de instrucciones claras, el agente podrá votar por sí mismo.
Título de la propuesta
Código
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3.00 texto completo del informe anual 2021 y su resumen
4.00 informe financiero auditado 2021
5.00 informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
6.00 plan de distribución de beneficios para 2021
7.00 proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
8.00 propuesta de modificación de los Estatutos
9.00 proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes adicionales para el quinto Consejo de Administración
10.00 proyecto de ley sobre el ajuste de las prestaciones de los directores independientes de las empresas
Nombre del cliente (firma del accionista individual firma del representante legal del accionista corporativo firma y sello oficial):
Número de identificación o licencia comercial:
Número de acciones confiadas a los accionistas:
Número de cuenta de valores del cliente:
Firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota:
1. El período de validez del mandato: desde la fecha de la firma del mandato hasta el final de la Junta General de accionistas; 2. El sello oficial de la unidad se colocará en la autorización de la unidad; 3. El poder notarial puede ser copiado o hecho a sí mismo de acuerdo con el formato anterior.
Anexo III:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350036, abreviatura de votación: votación hipergráfica
2. Rellene el voto o el número de votos:
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. El voto de los accionistas sobre la propuesta general se considerará que todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa, expresan la misma opinión. 4. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, entonces
