Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036)
Informe anual de los directores independientes 2021
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente del quinto Consejo de Administración de Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) (en lo sucesivo denominado “la empresa”), en 2021 cumplí estrictamente las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para el funcionamiento de las normas de la bolsa de Shenzhen para las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para el establecimiento de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa. Los documentos normativos, as í como el sistema de trabajo de los directores independientes y las normas detalladas de aplicación de los comités especiales, cumplen fielmente y diligentemente las responsabilidades de los directores independientes, emiten opiniones independientes, objetivas y profesionales y salvaguardan eficazmente los intereses de la empresa y los accionistas.
El desempeño de mis funciones en 2021 se informa de la siguiente manera:
Asistencia a las reuniones de la empresa y opiniones independientes
Después de mi nombramiento en noviembre de 2021, la empresa no convocó el Consejo de Administración ni la Junta General de accionistas, y no participé en el Consejo de Administración ni en la Junta General de accionistas. Por consiguiente, en 2021 no expresé una opinión independiente sobre las cuestiones examinadas en la Conferencia.
Desempeño de las funciones del Comité del cuadro orgánico
Como miembro del Comité de nombramientos y Presidente del Comité de estrategia y desarrollo de la empresa, no he celebrado ninguna reunión del Comité Especial desde que asumí el cargo en noviembre de 2021.
Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, a través de la revisión de documentos, la inspección in situ y otras formas, me concentré en la comprensión de la situación financiera de la empresa, la producción y el funcionamiento, el funcionamiento normalizado y el control interno, la situación de la gestión de la empresa y la estrategia de desarrollo futuro, y la gestión de la empresa para llevar a cabo un intercambio y una discusión en profundidad; Manténgase en estrecho contacto con los directores de la empresa, los ejecutivos y el personal pertinente por teléfono o correo electrónico, y manténgase al tanto de los acontecimientos importantes de la empresa. Al mismo tiempo, prestar atención al entorno externo y a la influencia de los cambios del mercado en la empresa, as í como a los informes de los medios de comunicación relacionados con la empresa.
Otras actividades relacionadas con la protección de los derechos e intereses de los inversores
1. Desempeñar sus funciones estrictamente de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, las normas de trabajo de los directores independientes y los Estatutos de la sociedad, participar oportunamente en el Consejo de Administración de la sociedad, examinar la información proporcionada por adelantado y hacer un juicio independiente e imparcial utilizando sus propios conocimientos especializados. Al expresar su opinión independiente, no se verá afectada por la empresa ni por los principales accionistas y protegerá eficazmente los intereses de los accionistas minoritarios.
2. Comprender a fondo la mejora y aplicación de los sistemas de producción, gestión y control interno de la empresa, la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, la gestión financiera, las transacciones conexas, el desarrollo empresarial y el progreso de los proyectos de inversión, etc., consultar la información pertinente, mantener la comunicación con El personal directivo pertinente y prestar atención al funcionamiento y el control interno de la empresa.
3. Seguir prestando atención a la gobernanza empresarial y a la divulgación de información, supervisar e instar a las empresas a que funcionen de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento y las medidas de gestión de la divulgación de información, a fin de mejorar el nivel de gobernanza, y a que la divulgación de información sea verdadera, exacta, completa, oportuna y justa; Cumplir eficazmente las obligaciones de divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa.
4. Prestar atención a los cambios en las normas y reglamentos pertinentes, mejorar continuamente la capacidad de cumplir sus funciones mediante el fortalecimiento de sus propios estudios, seguir y dominar los cambios en las leyes y reglamentos, fortalecer la capacidad de protección de los derechos e intereses de los inversores y esforzarse por proporcionar mejores opiniones y sugerencias para la Adopción de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa.
Otros trabajos
1, 2021, no tengo objeciones a la propuesta de la Junta de este año.
2. En 2021, no propuse convocar una Junta Directiva.
3. En 2021, no propuse la contratación independiente de órganos de auditoría y asesoramiento externos.
En 2022, seguiré trabajando de buena fe y diligentemente, de conformidad con las leyes y reglamentos, los estatutos y los requisitos, utilizando mis propios conocimientos especializados y experiencia para el desarrollo de la empresa a fin de proporcionar más sugerencias constructivas para promover el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa; Cumplir las obligaciones del director independiente de manera objetiva, imparcial e independiente, desempeñar el papel del director independiente y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Directores independientes:
Deng Zhongliang
23 de marzo de 2022
