Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036)
Informe anual de los directores independientes 2021
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente del quinto Consejo de Administración de Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) (en lo sucesivo denominado “la empresa”), en 2021 cumplí estrictamente las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para el funcionamiento de las normas de la bolsa de Shenzhen para las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para el establecimiento de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa. Los documentos normativos, as í como el sistema de trabajo de los directores independientes y las disposiciones y requisitos pertinentes de las normas de aplicación de los comités especiales, han cumplido fielmente y diligentemente las responsabilidades de los directores independientes, han participado en las reuniones a las que deben asistir a tiempo, han examinado detenidamente las propuestas, han emitido opiniones independientes, objetivas y profesionales y han protegido eficazmente los intereses de la empresa y los accionistas.
El desempeño de mis funciones en 2021 se informa de la siguiente manera:
Asistencia a las reuniones de la empresa
En 2021, la empresa celebró 8 reuniones de la Junta Directiva y 3 reuniones generales de accionistas. Participé en la Junta Directiva en forma de comunicación. No asistí a la Junta General de accionistas en ausencia o dos veces consecutivas. Durante el período que abarca el informe, he examinado cuidadosamente todas las propuestas presentadas a la reunión, mantenido una comunicación adecuada con la dirección de la empresa y ejercido el derecho de voto con cautela, y creo que la convocación de las dos reuniones de la empresa se ajusta a los procedimientos legales y que las cuestiones importantes han cumplido los Procedimientos de examen y aprobación pertinentes y son legítimas y válidas, por lo que he votado a favor de todas las propuestas y otras cuestiones del Consejo de Administración de la empresa, sin plantear objeciones ni objeciones. Caso de renuncia.
Situación de la opinión independiente
En 2021, como director independiente, expresé una opinión independiente sobre las siguientes cuestiones:
1. En la segunda reunión del quinto Consejo de Administración, celebrada el 23 de marzo de 2021, se examinaron y emitieron opiniones independientes sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2020, las transacciones conexas de la empresa en 2020, las transacciones financieras y las garantías externas entre la empresa y los accionistas controladores y Las partes vinculadas, el plan de distribución de beneficios de la empresa en 2020, la utilización de fondos propios temporalmente inactivos para el efectivo, la renovación de la empresa contable y el cambio de la política contable.
2. En la quinta reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 7 de mayo de 2021, se examinaron y expresaron opiniones independientes sobre cuestiones relativas a la duración del primer plan de accionariado de empleados de la empresa.
3. En la séptima reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 9 de agosto de 2021, se examinaron y expresaron opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas mayoritarios y otras partes vinculadas de la empresa, la garantía externa, la sustitución de los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por adelantado, la utilización de fondos recaudados temporalmente inactivos y la gestión del efectivo de los fondos propios en el primer semestre de 2021.
4. En la octava reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 31 de agosto de 2021, se examinaron y expresaron opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de opciones sobre acciones de la empresa para 2019.
5. En la novena reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 27 de octubre de 2021, se examinaron y expresaron opiniones independientes sobre el cambio de Presidente y representante legal del quinto Consejo de Administración, el cambio de director independiente, el nombramiento de personal directivo superior y el cambio de Secretario del Consejo de Administración.
Creo que todas las cuestiones importantes examinadas por la empresa en 2021 se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y que el procedimiento de examen y votación de las cuestiones importantes es legal y eficaz, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Desempeño de las funciones del Comité del cuadro orgánico
Como miembro del Comité de auditoría del Consejo de Administración, Coordinador del Comité de remuneración y evaluación, Coordinador del Comité de nombramientos y miembro del Comité de estrategia y desarrollo, de conformidad con las disposiciones y requisitos pertinentes de los documentos pertinentes de las normas de aplicación del Comité de auditoría, las normas de aplicación del Comité de remuneración y Evaluación y las normas de aplicación del Comité de nombramientos, he cumplido las siguientes funciones en 2021: en 2021, participé en cuatro reuniones del Comité de auditoría, La parte financiera de cada informe periódico de la empresa ha sido auditada y confirmada. La situación del control interno de la empresa, los accionistas controladores y otras partes relacionadas con la ocupación de los fondos de la empresa fueron auditados y confirmados.
En 2021, convoqué tres reuniones del Comité de remuneración y evaluación para examinar la remuneración de los directores y el personal directivo superior, as í como la prórroga de la duración del plan de accionariado de los empleados y el ejercicio del plan de incentivos de capital.
En 2021, participé en una reunión del Comité de nombramientos para examinar el cambio de Presidente y representante legal de la Quinta Junta Directiva, el cambio de director independiente, el nombramiento de personal directivo superior y el cambio de Secretario de la Junta.
En 2021, convoqué una reunión del Comité de estrategia y desarrollo para examinar el cambio de nombre y ámbito de actividad de las filiales de propiedad total de la empresa.
Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, a través de la revisión de documentos, la inspección in situ y otras formas, me concentré en la comprensión de la situación financiera de la empresa, la producción y el funcionamiento, el funcionamiento normalizado y el control interno, la situación de la gestión de la empresa y la estrategia de desarrollo futuro, y la gestión de la empresa para llevar a cabo un intercambio y una discusión en profundidad; Manténgase en estrecho contacto con los directores de la empresa, los ejecutivos y el personal pertinente por teléfono o correo electrónico, y manténgase al tanto de los acontecimientos importantes de la empresa. Al mismo tiempo, prestar atención al entorno externo y a la influencia de los cambios del mercado en la empresa, as í como a los informes de los medios de comunicación relacionados con la empresa.
Otras actividades relacionadas con la protección de los derechos e intereses de los inversores
1. Desempeñar sus funciones estrictamente de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, las normas de trabajo de los directores independientes y los Estatutos de la sociedad, participar oportunamente en el Consejo de Administración de la sociedad, examinar la información proporcionada por adelantado y hacer un juicio independiente e imparcial utilizando sus propios conocimientos especializados. Al expresar su opinión independiente, no se verá afectada por la empresa ni por los principales accionistas y protegerá eficazmente los intereses de los accionistas minoritarios.
2. Comprender a fondo la mejora y aplicación de los sistemas de producción, gestión y control interno de la empresa, la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, la gestión financiera, las transacciones conexas, el desarrollo empresarial y el progreso de los proyectos de inversión, etc., consultar la información pertinente, mantener la comunicación con El personal directivo pertinente y prestar atención al funcionamiento y el control interno de la empresa.
3. Seguir prestando atención a la gobernanza empresarial y a la divulgación de información, supervisar e instar a las empresas a que funcionen de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento y las medidas de gestión de la divulgación de información, a fin de mejorar el nivel de gobernanza, y a que la divulgación de información sea verdadera, exacta, completa, oportuna y justa; Cumplir eficazmente las obligaciones de divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa.
4. Prestar atención a los cambios en las normas y reglamentos pertinentes, mejorar continuamente la capacidad de cumplir sus funciones mediante el fortalecimiento de sus propios estudios, seguir y dominar los cambios en las leyes y reglamentos, fortalecer la capacidad de protección de los derechos e intereses de los inversores y esforzarse por proporcionar mejores opiniones y sugerencias para la Adopción de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa.
Otros trabajos
1, 2021, no tengo objeciones a la propuesta de la Junta de este año.
2. En 2021, no propuse convocar una Junta Directiva.
3. En 2021, no propuse la contratación independiente de órganos de auditoría y asesoramiento externos.
En 2022, seguiré actuando de buena fe y diligencia, de conformidad con las disposiciones y requisitos de las leyes y reglamentos y los Estatutos de la sociedad, desempeñaré las funciones de director independiente, desempeñaré mejor el papel de director independiente, protegeré los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios, promoveré el funcionamiento normal de la empresa y el desarrollo saludable a largo plazo.
Directores independientes:
Tang Guoan
23 de marzo de 2022
