Código de valores: Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) abreviatura de valores: Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) número de anuncio: 2022 – 008 Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036)
Anuncio de la resolución de la séptima reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los supervisores velarán por que el contenido del anuncio sea verdadero, exacto y completo, y por que el anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La séptima reunión de la Quinta Junta de supervisores se celebró in situ en la Sala de reuniones de la empresa el 23 de marzo de 2022, y la notificación de la reunión se envió por correo electrónico a los miembros de la Junta de supervisores el 11 de marzo de 2022. La reunión estará presidida por la Sra. Cheng jiajia, Presidenta de la Junta de supervisores, y se convocará de conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las disposiciones de los estatutos. Tras un cuidadoso debate entre los supervisores participantes, se examinaron y aprobaron las siguientes cuestiones:
Habiendo examinado y aprobado el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021,
La Junta de supervisores de la empresa cumplirá escrupulosamente las funciones y responsabilidades de supervisión de la Junta de supervisores de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otras disposiciones y requisitos pertinentes. La Junta de supervisores se celebró cinco veces en el período de que se informa, y los miembros de la Junta de supervisores asistieron a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas durante el período de que se informa, ejerciendo una supervisión eficaz de las actividades operacionales de la empresa, la situación financiera, las transacciones conexas, las decisiones importantes, los procedimientos de la Junta General de accionistas y el desempeño de las funciones de los directores y el personal directivo superior, protegiendo mejor los derechos e intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los derechos e intereses legítimos de los empleados y promoviendo el funcionamiento normalizado de la empresa.
El informe de trabajo de la Junta de supervisores de 2021 se publicará en el sitio web de divulgación de información de GEM designado por la c
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examen y aprobación del informe anual completo 2021 y su resumen
Tras el examen, el Consejo de Administración preparará y examinará el texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examen y aprobación del informe financiero auditado correspondiente a 2021
Zhonghui Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued the company ‘s Annual Audit Report 2021 (zhonghui Audit [2021] 1056), which is a standard Audit Report with no reservations. Tras la deliberación de la Junta de supervisores, se aprobó el informe financiero auditado 2021 de la empresa.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Después de la auditoría, el informe financiero final 2021 refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de las operaciones en 2021. El informe financiero final 2021 se detalla en el anuncio publicado en el sitio web de divulgación de información designado por el GEM de la Comisión Reguladora de valores de China.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examen y aprobación del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
La Junta de supervisores considera que la empresa utilizará los fondos recaudados estrictamente de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización de las acciones del GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen y Las disposiciones y requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes y los documentos normativos, as í como el sistema de gestión de los fondos recaudados, etc., y que no habrá ningún uso ilegal de los fondos recaudados. El informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 se llevará a cabo de manera oportuna, veraz, exacta y completa.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
De acuerdo con las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y las necesidades reales de producción y gestión de la empresa, la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto, la empresa ha establecido instituciones pertinentes y ha asignado personal suficiente, el sistema de control interno pertinente se ha aplicado eficazmente.
El Gobierno corporativo, la gestión empresarial, la gestión financiera, la divulgación de información y las cuestiones importantes de la empresa se llevan a cabo estrictamente de conformidad con las disposiciones de los diversos sistemas de control interno de la empresa, y todos los vínculos de las actividades operacionales se controlan razonablemente, lo que garantiza el desarrollo ordenado y eficaz de las actividades comerciales de la empresa, desempeña un papel eficaz en el control de los riesgos operacionales y mantiene los intereses de la empresa y los accionistas.
El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 publicado por el Consejo de Administración de la empresa refleja de manera realista y objetiva la construcción y el funcionamiento de su sistema de control interno.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
El plan de distribución se ajusta a los Estatutos de la sociedad, a la planificación de los dividendos de los accionistas en los próximos tres años (2020 – 2022) y a las normas y reglamentos pertinentes, a los intereses de los accionistas de la sociedad, a la situación real de la sociedad y a las necesidades de desarrollo, y no perjudica los intereses de los inversores.
El plan debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examen y aprobación de la propuesta sobre la utilización de fondos recaudados temporalmente inactivos y fondos propios para la gestión del efectivo
La Junta de supervisores considera que el uso de los fondos recaudados temporalmente ociosos y los fondos propios para la gestión del efectivo por la empresa no afectará al funcionamiento normal del plan de proyectos de inversión de los fondos recaudados por la empresa, no afectará a las necesidades diarias de rotación de fondos de la empresa, no afectará al funcionamiento normal de las principales empresas de la empresa. A través de la inversión moderada en productos financieros de los bancos de bajo riesgo, es útil mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa, aumentar los ingresos de los fondos de la empresa, de acuerdo con las “Directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, las “Directrices de funcionamiento estándar para las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen” y los “estatutos” y otras disposiciones pertinentes, de conformidad con el principio de maximización de los intereses de los accionistas. Por consiguiente, se acordó que la empresa utilizara fondos recaudados temporalmente inactivos por un monto no superior a 100 millones de yuan para la gestión del efectivo y que la empresa y sus filiales controladoras utilizaran fondos propios temporalmente inactivos por un monto no superior a 1.400 millones de yuan para la gestión del efectivo.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de empresas de contabilidad pública
La empresa tiene la intención de seguir contratando a zhonghui Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022 por un período de un a ño.
Zhonghui Certified Public Accountants (Special general Partnership) undertakes the auditing work of the company in 2021, adhering to Fair and objective attitude to independent Auditing, Better completed the auditing work of the company. A fin de mantener la continuidad de la labor de auditoría, se acordó que la empresa contratara a zhonghui Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
23 de marzo de 2022
