Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288)
Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente del Consejo de Administración de Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) (en lo sucesivo denominado “la empresa”), en 2021 asistimos a las reuniones pertinentes de manera independiente, honesta, diligente y diligente, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los estatutos y el sistema de trabajo de los directores independientes de la empresa. Dar pleno juego a su papel independiente como director independiente y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, e informar sobre el desempeño de sus funciones en 2021 de la siguiente manera: 1. Información básica sobre los directores independientes
El Consejo de Administración de la empresa está integrado por nueve directores, de los cuales tres son directores independientes. Durante el período que abarca el informe, los directores independientes de la empresa no han cambiado, y los directores independientes son Zhu Tao, Sun zhanli y chao Gang, respectivamente.
Zhu Tao se graduó de la Universidad de Sichuan, se graduó de la escuela de gestión de la Universidad Sun Yat – sen y obtuvo un doctorado en gestión (finanzas e inversión). Entró en el Departamento de Finanzas de la escuela de economía de la Universidad Jinan en julio de 2005, y fue profesor asociado y tutor de maestría. Entró en el Departamento de contabilidad de la escuela de gestión de la Universidad Jinan en diciembre de 2012 y ha sido Vicepresidente del Departamento de contabilidad y Decano adjunto de la escuela de gestión. Actualmente es profesor del Departamento de contabilidad de la escuela de gestión de la Universidad Jinan, tutor de doctorado y Director de la División de Finanzas y gestión de activos de propiedad estatal. Director independiente del tercer y cuarto Consejo de Administración de la empresa.
Sun zhanli, Doctor en derecho, Profesor de la facultad de derecho de la Universidad de Finanzas y economía de Guangdong, Director del Centro de investigación sobre el Estado de derecho en la red de información, también es miembro de la Asociación China de derecho económico internacional y árbitro de la Comisión de Arbitraje de Nanjing. Director independiente del tercer y cuarto Consejo de Administración de la empresa.
Chao Gang, Doctor en Ciencias de gestión e ingeniería, Profesor de la escuela de Administración de empresas de la Universidad Tecnológica del Sur de China, tutor de doctorado, también es Vicepresidente del Foro de negocios confucianos Boao, Vicepresidente de la Asociación de investigación de responsabilidad social corporativa de la provincia de Guangdong, Director Ejecutivo de la Asociación de Investigación de recursos humanos de la provincia de Guangdong y director independiente de la tercera y cuarta Junta Directiva de la empresa. 1. Asistencia a la Junta General de accionistas y al Consejo de Administración en el año en curso
Los nombres de los directores independientes participarán en las reuniones de la Junta de accionistas en las que el propio Director haya delegado ausencias.
Zhu Tao 9 9 0 0
Sun zhanli 9 9 0 01
Chao Gang 9 9 0 01
2. Asistencia a las reuniones de los comités especializados de la Junta
Como miembro del Comité Especial establecido en virtud del Consejo de Administración de la empresa, aprovechamos plenamente nuestros conocimientos especializados y la experiencia práctica en materia de gestión empresarial, contabilidad, derecho, etc., y participamos en la deliberación y adopción de decisiones sobre cuestiones importantes de la empresa. El Comité de remuneración y evaluación celebró una reunión para examinar el nivel de remuneración de los directores y altos directivos de la empresa. The Independent Director members of the above meeting attended the meeting and performed their responsibilities. 3. Investigación sobre el terreno y cooperación de la empresa con los directores independientes
La Dirección de la empresa concede gran importancia a la comunicación con los directores independientes, a través de la reunión, la comunicación con los contables y otros canales para introducir a los directores independientes en la producción y el funcionamiento de la empresa, utilizamos la oportunidad de asistir a la junta general anual de accionistas de la empresa para inspeccionar la empresa. La empresa nos ha proporcionado las condiciones y el apoyo necesarios para cumplir nuestras responsabilidades. Situación de las principales cuestiones de interés para el desempeño anual de las funciones de los directores independientes
Transacciones con partes vinculadas
La empresa celebró la 12ª reunión del Cuarto Consejo de Administración para examinar y aprobar la propuesta sobre el plan diario de transacciones conexas para 2021, y el procedimiento de examen de esta cuestión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones y los Estatutos de la empresa. Creemos que las transacciones cotidianas relacionadas con el plan anual 2021 de la empresa pertenecen al ámbito de actividad normal y se ajustan a la situación real de la empresa. Las transacciones cotidianas relacionadas entre la empresa y las partes vinculadas se llevan a cabo sobre la base de la equidad, la racionalidad y el consenso, y los acuerdos pertinentes se firman para su normalización. Las transacciones se ajustan a las normas del mercado y a los principios de fijación de precios abiertos, justos y justos, y las transacciones se ajustan a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. El cumplimiento de la transacción redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas, no afecta negativamente a la independencia de la empresa y no perjudicará los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los intereses de los accionistas minoritarios.
Garantía externa y ocupación de fondos
En 2021, la empresa no tiene ninguna garantía para otras empresas, ni los accionistas controladores y otras partes vinculadas ocupan los fondos de la empresa de manera no periódica.
Nombramiento y remuneración del personal directivo superior
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa no nombró al personal directivo superior; En 2021, revisamos la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos, y creemos que la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa se basa en el nivel de remuneración de la industria y la escala de la empresa, combinada con la situación real de funcionamiento de la empresa, de conformidad con el principio de la unidad de responsabilidades y derechos, lo que es beneficioso para fortalecer la responsabilidad de los altos directivos de la empresa y promover la eficiencia del trabajo y los beneficios empresariales de la empresa. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de los accionistas.
Empleo o sustitución de empresas contables
En 2021 no se produjo ningún cambio en el empleo o la sustitución de una empresa contable.
Dividendos en efectivo y otros rendimientos de los inversores
La Junta General anual de accionistas de 2020, celebrada el 23 de abril de 2021, examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020. Sobre la base del capital social total de la empresa a finales de 2020, se asignaron 10,3 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones, 1 acción (incluidos impuestos) por cada 10 acciones, un total de 3.337656.504,24 Yuan de bonificación en efectivo y 3.240443.321 acciones de bonificación. Sobre la base del capital social total de la empresa a finales de 2020, que asciende a 3.240443.208 acciones, y mediante la conversión de la reserva de capital en capital social, se han añadido 2 acciones por cada 10 acciones a todos los accionistas, lo que representa un aumento total de 6.480886.641 acciones. Tras la aplicación del plan de distribución de beneficios en 2020, el capital social total de la empresa aumentó a 421257.670 acciones.
En nuestra opinión, el plan de distribución de beneficios mencionado anteriormente se ajusta estrictamente a las disposiciones de los Estatutos de la empresa para aplicar la política de dividendos en efectivo, y tiene plenamente en cuenta el nivel actual de beneficios de la empresa, la situación del flujo de caja, las necesidades de desarrollo empresarial y las necesidades de capital, etc. al mismo tiempo, puede garantizar el rendimiento razonable de los accionistas, es propicio para el desarrollo saludable y estable de la empresa.
Cumplimiento de los compromisos de la empresa y los accionistas
No se encontraron violaciones de los compromisos contraídos por las partes interesadas.
Información sobre la previsión de la ejecución y el boletín de la ejecución
Durante el período que abarca el informe, la empresa no publicó ninguna previsión del desempeño ni un informe sobre el desempeño.
Aplicación de la divulgación de información
En 2021, la empresa reforzará la gestión de la divulgación de información, mejorará el proceso de divulgación de información y velará por que las autoridades reguladoras y los inversores comprendan la empresa de manera oportuna y precisa, en estricta conformidad con las disposiciones de los documentos reglamentarios pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shanghai y el sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa. Creemos que la empresa cumple sus obligaciones de divulgación de información de manera veraz, precisa, oportuna, completa y eficaz, y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. El acto de utilizar información privilegiada para obtener beneficios para sí mismo o para otros.
Aplicación de los controles internos
En 2021, la empresa reforzó continuamente el concepto de gestión del control interno de la empresa, combinó la situación real de la producción y la gestión y los problemas en el proceso de gestión, optimizó oportunamente el proceso de control interno, creemos que la Organización del control interno de la empresa es sólida, el sistema es perfecto, el Sistema de control interno existente de la empresa y el sistema en cada eslabón clave jugó un mejor papel de control y prevención, y puede ser implementado eficazmente. KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special general Partnership) employed by the company has issued a Standard and unreserved Internal Control Audit Report for the company.
Funcionamiento de la Junta y de sus comités especializados subsidiarios
El Consejo de Administración de la empresa tiene nueve directores, de los cuales tres son independientes. El Comité de remuneración y evaluación, el Comité de nombramientos, el Comité de estrategia y desarrollo y el Comité de auditoría se establecen en el Consejo de Administración para examinar las cuestiones pertinentes y normalizar el funcionamiento durante el período que abarca el informe de conformidad con la situación real de la empresa.
Otros asuntos
Situación de la financiación por encargo
El 30 de marzo de 2021, la empresa celebró la 12ª reunión del Cuarto Consejo de Administración para examinar la “propuesta de la empresa de confiar la gestión financiera con sus propios fondos ociosos en 2021”, Emitimos una opinión independiente sobre esta transacción y creemos que: “La empresa ha llevado a cabo los procedimientos de examen y aprobación necesarios para la compra de productos financieros de las instituciones financieras con fondos propios ociosos, de conformidad con las normas y reglamentos pertinentes. La compra de productos financieros de las instituciones financieras con fondos propios ociosos es beneficiosa para mejorar la eficiencia del uso de los fondos ociosos de La empresa, obtener ciertos ingresos de inversión, no afectará al funcionamiento normal de las principales empresas de la empresa y no perjudicará los intereses de los accionistas minoritarios. Permitir que la empresa utilice parte de sus propios fondos para confiar la gestión financiera. Evaluación y recomendaciones generales
Estamos muy agradecidos al Consejo de Administración de la empresa, as í como al personal directivo superior y al personal pertinente por su cooperación y apoyo en el desempeño de nuestras funciones. De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, el sistema de trabajo de los directores independientes de la empresa y los Estatutos de la empresa, cumplimos nuestras responsabilidades con seriedad y salvaguardamos los intereses generales de la empresa. Prestamos atención activa a la gestión, la estrategia de desarrollo y la situación financiera de la empresa, y presentamos opiniones razonables sobre cuestiones importantes, hacemos to do lo posible por cumplir plenamente las obligaciones de los directores independientes, salvaguardando los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas y desempeñando un papel activo en la promoción del desarrollo estable de La empresa y la creación de buenos resultados.
Se informa de ello.
Directores independientes: Zhu Tao, Sun zhanli, chao Gang
24 de marzo de 2022
