Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288)
Junta General anual de accionistas 2021
Material para reuniones
Código de valores: Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288)
Abril 2022
Catálogo de materiales de la Junta General de accionistas
Notas sobre la participación de la sociedad en la junta general anual de accionistas de 2021 3 –
Programa de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 4 – Propuesta:
Proyecto de ley I. Informe sobre la labor del Consejo de Administración de la empresa en 2021 6 –
Proyecto de ley II. Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa en 202110 –
Proyecto de ley III. Texto completo y resumen del informe anual 2021 de la empresa 12 –
Proyecto de ley IV. Informe financiero final de la empresa para 202113 –
Proyecto de ley v. Informe sobre el presupuesto financiero de la empresa para 202218 –
Proyecto de Ley VI. Plan de distribución de beneficios de la empresa para 202120 –
Proyecto de Ley VII. Proyecto de ley sobre la remuneración de los directores y supervisores de la empresa en 202221 –
Proyecto de Ley Nº 8, proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022. Proyecto de Ley Nº 9 sobre la gestión financiera encomendada por la empresa con fondos propios ociosos en 2022
Proyecto de Ley Nº 10, proyecto de ley sobre el plan diario de transacciones conexas para 202225 –
Propuesta XI. Propuesta de enmienda de los estatutos y anexos de los Estatutos 26 – Proyecto de ley XII, proyecto de ley sobre la revisión de algunos sistemas de gestión de la empresa… 32 –
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Notas sobre la participación en la junta general anual de accionistas de 2021
Con el fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los inversores, garantizar el ejercicio de los derechos de los accionistas de conformidad con la ley durante la junta general anual de accionistas de 2021 de la sociedad y garantizar el orden normal y la eficiencia de las deliberaciones de la Junta General de accionistas, las presentes Notas se formulan de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, los estatutos y el reglamento de la Junta General de accionistas.
1. Please follow the notice of this meeting of Shareholders (for more details, see the Shanghai Stock Exchange website (www.sse.com.cn.) Si el plazo y el método de registro especificados en la circular sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021 se utilizan para tramitar los procedimientos de participación en la Junta, y si los documentos justificativos son incompletos o incompletos, se rechazará la participación.
La sociedad establecerá la Secretaría de la Junta General de accionistas, que se encargará específicamente de todas las cuestiones relacionadas con la Junta General.
La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
4. Los accionistas que participen en la Junta General de accionistas gozarán, de conformidad con la ley, del derecho a hablar, a cuestionar y a votar, as í como de sus obligaciones jurídicas de mantener conscientemente el orden de la reunión y respetar los derechos e intereses legítimos de otros accionistas. Por favor, apague su teléfono móvil o cambie a silencio después de entrar en la reunión.
En la fase de deliberación de la Junta, los accionistas que deseen hacer uso de la palabra solicitarán a la Secretaría de la Junta de accionistas que haga uso de la palabra con el permiso del Presidente de la Junta de accionistas, y el tiempo de uso de la palabra de cada accionista no excederá normalmente de cinco minutos.
Las reuniones sobre el terreno se celebrarán por votación registrada. Los accionistas ejercerán el derecho de voto sobre el número de acciones con derecho a voto que posean, y cada acción tendrá un voto. En la votación, los accionistas presentes en la Junta elegirán uno de los tres “consentimiento”, “objeción” y “abstención” de cada proyecto de ley, de conformidad con los requisitos de los votos de votación, y los votos sin rellenar, mal llenados e ilegibles se considerarán “abstenciones”.
7. La empresa contrata a un abogado para que asista a la Junta General de accionistas y emita un dictamen jurídico.
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Agenda de la junta general anual de accionistas 2021
Hora de la reunión: 15 de abril de 2022, a las 14.00 horas
Lugar de celebración de la reunión: convocante de la reunión de la Sala de conferencias en el cuarto piso, no. 21 wensha Road, distrito de Chancheng, Foshan: Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) \
Apertura de la Conferencia por el Presidente
Anuncio del número de participantes in situ y del número de acciones representadas
Presentación de la asistencia de los directores, supervisores, altos directivos, abogados testigos y otras personas
Elección de los escrutadores y escrutadores y lectura de los métodos de examen y votación de las propuestas
Lectura y examen de propuestas
1. Informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2. Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
3. Texto completo y resumen del informe anual 2021 de la empresa
4. Informe financiero final de la empresa 2021
5. Informe sobre el presupuesto financiero de la empresa 2022
6. Plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
7. Propuesta sobre la remuneración de los directores y supervisores de la empresa en 2022
8. Proyecto de ley sobre la renovación de la Organización de auditoría de la empresa en 2022
9. Proyecto de ley sobre la gestión financiera encomendada por la empresa en 2022 con sus propios fondos ociosos
10. Propuesta de plan diario de transacciones conexas para 2022
11. Propuesta de modificación de los estatutos y anexos de los Estatutos
12. Propuesta de revisión del sistema de gestión parcial de la empresa
Escuchar el informe anual de 2021 del director independiente de la empresa
Deliberación de los accionistas sobre la propuesta de la Junta General de accionistas El Presidente declara clausurada la junta general anual de accionistas
Proyecto de ley I:
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Informe sobre la labor de la Junta en 2021
Los accionistas y sus representantes:
Hola, buenas. En 2021, el Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con las responsabilidades que le confieren el derecho de sociedades y los estatutos, cumplirá escrupulosamente todas las resoluciones de la Junta General de accionistas y promoverá activamente el desarrollo de alta calidad de la empresa en torno a los objetivos y tareas anuales de la empresa.
2021 es el tercer año del tercer plan quinquenal de la empresa, también es un a ño muy difícil, este año el entorno externo ha cambiado mucho, la epidemia de covid – 19 sigue siendo inestable, la demand a de consumo es débil, el aumento de los precios de las materias primas de todo tipo, la comunidad compra feroz competencia, la limitación de la producción de electricidad conduce a una oferta más estricta, etc., el entorno operativo de la empresa es complejo y grave, la empresa se enfrenta a desafíos sin precedentes, se enfrenta a dificultades, la empresa confía firmemente en responder positivamente, En el período que abarca el informe, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 25.004 millones de yuan, lo que representa un aumento del 9,71% año tras año. Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 6.671 millones de yuan, lo que representa un aumento del 4,18%. Los activos netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 23.402 millones de yuan, lo que representa un aumento del 16,61%. El tipo de interés neto global fue del 26,68%, una disminución de 1,44 puntos porcentuales con respecto al a ño anterior.
En 2021, la empresa siguió centrándose en el “Plan de tres a cinco años”, en el desarrollo del mercado, la innovación de productos, la gestión interna, la construcción de talentos y otros aspectos de la innovación y los cambios positivos.
1. Acelerar el desarrollo de la transformación del mercado y aprovechar el aumento de las existencias.
Frente a los cambios en el mercado, movilizar al equipo de marketing y al equipo de distribuidores para acelerar la transformación, aprovechar el aumento de las existencias, al tiempo que se garantiza el desarrollo estable de los principales canales, la empresa aceleró la distribución y el desarrollo de nuevos canales minoristas en el segundo semestre del año, reforzó la compra en grupo de la comunidad, la Plataforma de tiempo para llegar a casa, la Plataforma de comercio electrónico, y los resultados iniciales. Durante el período que abarca el informe, las tres principales categorías de salsa de soja, salsa de ostras y salsa de soja de la empresa, as í como los principales mercados de todo el país, mantuvieron un desarrollo estable, en los que los ingresos de salsa de soja ascendieron a 14.188 millones de yuan, un aumento del 8,78%, los ingresos de salsa de ostras ascendieron a 4.532 millones de yuan, un aumento del 10,18%, los ingresos de salsa ascendieron a 2.666 millones de yuan, un aumento del 5,61% y la cuota de mercado aumentó constantemente. 2. Ojos hacia adentro, reducción de costos y aumento de beneficios en todas las direcciones.
Durante el período que abarca el informe, para hacer frente a los cambios en el entorno externo, la empresa lanzó el llamado a la lucha contra la adversidad y pidió a todos los empleados que miraran hacia el interior y se esforzaran por hacer un mejor trabajo, aprovechar el potencial y aumentar la eficiencia mediante diversas medidas y aumentar la contribución.
Durante el período que abarca el informe, los resultados de la explotación del potencial y la mejora de la eficiencia fueron notables, y en el extremo de producción se ampliaron aún más las ventajas de la escala intensiva y la gestión Lean para mejorar la eficiencia per cápita; En el lado de la oferta, aprovechar la ventaja de escala, integrar los recursos con los socios, reducir los costos, hacer frente al mercado juntos y superar las dificultades. A través de diversas medidas, en cierta medida se han digerido los efectos adversos del aumento de los costos.
3. Acelerar el avance de la tecnología básica y la transformación de los logros.
Durante el período que abarca el informe, la empresa no se detuvo en la investigación de la tecnología básica y siguió acelerando la velocidad del progreso científico y tecnológico y la transformación de los logros, la inversión en I + D aumentó un 8,45% año tras año, y el costo anual de I + D superó los 772 millones de Yuan. Durante el período que abarca el informe, la empresa ha realizado innovaciones pragmáticas, ha logrado grandes avances en una serie de logros técnicos y ha guiado la nueva dirección de desarrollo de la industria. En el aspecto de la investigación y el desarrollo de nuevos productos, ha aumentado la velocidad y la calidad, ha introducido rápidamente una serie de productos competitivos en el mercado y ha mejorado continuamente la calidad de los productos.
4. Acelerar el avance de nuevos productos.
Durante el período que abarca el informe, la empresa se esforzó por acelerar el desarrollo de nuevos productos, nuevos productos, nuevos envases en pleno apogeo, y no falta de productos innovadores originales para el desarrollo del mercado a fin de proporcionar recursos suficientes. Entre ellos, los productos de la serie 0 sabrosos y no caros se enumeran en el mercado, manteniendo firmemente la nueva tendencia actual, rápidamente agarrando la mente de los consumidores; Una serie de productos de alta calidad y bajo precio, para ayudar a aumentar las ventas de salsa de soja; También hay muchas innovaciones de embalaje, botellas de doble capa, embalaje de extrusión, mini – embalaje, bolsas de autosuficiencia, etc., para mostrar la innovación tecnológica y la vitalidad de la marca.
5. Dar forma a la marca y captar la nueva tendencia del consumo.
Durante el período que abarca el informe, la empresa se basó en el proyecto de fortalecimiento de la marca de CCTV, la historia de la marca y la planificación de cortometrajes de Acción de la marca, reforzó la comunicación en profundidad con los consumidores, a través del título de “Youth Ring Travel”, “Chinese Poetry Conference”, “Who is Treasure Singer” y “Breathing Channel Conference” y otros programas de variedades populares para acumular el sonido de la marca, mejorar la visibilidad de la marca; A través de la transmisión en vivo, la plantación de hierba, la cooperación de la cabeza a la gente y otras formas de nuevos medios de comunicación y la integración de la interacción con los consumidores, captar la nueva tendencia del consumo. El índice de consumo Kaidu “Asia Brand Footprint Report 2021” publicado, Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) \ La empresa en 2021 China Brand Power Index (C – BPI) Una vez más ganó muchos honores de alta calidad, ganó la salsa de soja, salsa de ostras, salsa, vinagre “cuatro coronas”. Durante el período que abarca el informe, la influencia y la reputación de la marca Haitian a mejoraron aún más.
6. Profundizar el mecanismo de reforma y acelerar el desarrollo de talentos.
Durante el período que abarca el informe, la empresa se centró en la gestión independiente y la División de servicios de categoría, promovió la transformación del modelo de estructura organizativa y proporcionó más plataformas y oportunidades para la columna vertebral de talentos mediante la rápida fisión de las organizaciones empresariales y la innovación de mecanismos. Durante el período que abarca el informe, se establecieron varias entidades jurídicas, como la Sede de la empresa, el Grupo vintage y la Plataforma daidaidaitian Grain and Oil, y se profundizó continuamente la reforma de la Organización. Durante el período que abarca el informe, frente a las dificultades, la empresa reforzó aún más la gestión estricta del ejército, reforzó la integridad del equipo, puso fin a la idea de que el equipo estaba tranquilo y acostado, puso en marcha la acción de “cinco a cinco esfuerzos”, en la que se combinaron la producción En relación con los beneficios, la calidad y la calidad, la contribución y el rendimiento, la tecnología y los resultados, la gestión y los beneficios, reforzó el sentido de urgencia y aumentó el grado de contribución mediante diversas medidas, se convirtió en pasivo en activo y se convirtió en desfavorable en ventajoso. Frente a un entorno externo tan difícil, todavía se ha logrado el doble crecimiento de los ingresos y los beneficios, lo que no es fácil y fortalece aún más la base y la confianza para el desarrollo futuro.
Perspectivas para 2022
En 2022, frente a un mercado complejo y cambiante de diferenciación de marcas, diferenciación de canales y diferenciación del consumo, la empresa debe aprovechar los productos, canales y buscar nuevas oportunidades de desarrollo en los negocios, la gestión, la tecnología, el talento, etc. con el fin de promover el desarrollo de alta calidad de la empresa, el objetivo de ingresos de explotación previsto de la empresa para 2022 es de 28.000 millones de yuan. El objetivo de beneficio es de 7.470 millones de yuan (el objetivo de negocio está sujeto a la influencia del entorno operativo futuro, hay cierta incertidumbre, no constituye un compromiso de rendimiento para los inversores, por favor preste atención al riesgo de inversión de los inversores).
En 2022, la empresa se centrará en las siguientes tareas clave:
Acelerar el desarrollo de la transformación del mercado y abrir el espacio incremental.
Frente al entorno externo cambiante y complejo de la era posterior a la epidemia, hacer pleno uso de las ventajas de escala, categoría y Canal acumuladas por haitiano, acelerar el desarrollo de la transformación del mercado y aprovechar las oportunidades, ampliar aún más las ventajas de las tres categorías básicas de salsa de soja, salsa de ostras y salsa, acelerar el desarrollo no convencional de vinagre y vino de cocina, acelerar la innovación continua en los canales, productos y construcción de terminales, y acelerar la nueva venta al por menor, Los principales clientes y otros canales han logrado avances sustanciales para lograr el desarrollo coordinado de Wuxi Online Offline Communication Information Technology Co.Ltd(300959) \
Acelerar la construcción de bases y la liberación de capacidad.
Mientras que el mercado sigue desarrollándose, la capacidad de producción existente también está básicamente saturada, la empresa ha completado básicamente la distribución de la base de producción nacional, y acelerará la construcción ordenada de la base de producción, acelerará la liberación de la capacidad de producción, proporcionará un fuerte apoyo para el desarrollo del mercado y ganará más iniciativas de desarrollo del mercado.
En tercer lugar, no debemos retroceder en la innovación científica y tecnológica para guiar el desarrollo de alta calidad de las empresas.
No habrá desarrollo de alta calidad sin el progreso de la Ciencia y la tecnología. En los próximos 22 años, seguiremos aumentando la inversión en investigación científica y la innovación, sin dejar atrás el camino, haciendo frente a las dificultades y acelerando la aplicación de la tecnología básica, la tecnología de vanguardia y las bacterias básicas.
