Código de valores: Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) abreviatura de valores: Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) número de anuncio: 2022 - 008 Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288)
Anuncio de la resolución de la 20ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud y exhaustividad de su contenido.
La notificación de la 20ª reunión de la 4ª reunión de la Junta de Síndicos (en adelante, la "empresa") se envió por correo el 11 de marzo de 2022. La reunión se celebró el 24 de marzo de 2022 en cuatro salas de conferencias del cuarto piso en el distrito central 16 de wensha Road, distrito de Chancheng, ciudad de Foshan, combinando el sitio y la comunicación. El Presidente Pang Kang fue el moderador de la reunión. En esta reunión deberían haber nueve directores, de hecho nueve. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Antes de examinar la propuesta en esta reunión, el Presidente de la empresa informó a todos los directores sobre su labor en 2021, y todos los directores acordaron por unanimidad el informe de trabajo del Presidente en 2021.
La Reunión examinó y aprobó por votación registrada el siguiente proyecto de ley:
1. Examen y aprobación del informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
El contenido detallado de esta propuesta figura en el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse. Com. Cn. Material de la junta general anual de accionistas de 2021.
2. Examinar y aprobar el informe anual de los directores independientes de la empresa 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
El contenido detallado de esta propuesta figura en el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse. Com. Cn. Informe anual del director independiente para 2021.
3. Examen y aprobación del informe anual completo y resumido de la empresa 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
El contenido detallado de esta propuesta figura en el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse. Com. Cn. Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
El contenido detallado de esta propuesta figura en el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse. Com. Cn. Material de la junta general anual de accionistas de 2021.
5. Examen y aprobación del informe sobre el presupuesto financiero de la empresa para 2022
Resultado de la votación: 9 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
El contenido detallado de esta propuesta figura en el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse. Com. Cn. Material de la junta general anual de accionistas de 2021.
6. Examen y aprobación de los estados financieros de la empresa correspondientes a 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
El contenido detallado de esta propuesta figura en el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse. Com. Cn. Informe de auditoría anual 2021.
7. Examen y aprobación del informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa en 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
El contenido detallado de esta propuesta figura en el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse. Com. Cn. Informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021.
8. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
El contenido detallado de esta propuesta figura en el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse. Com. Cn. Anuncio del plan de distribución de beneficios para 2021.
9. Deliberación y aprobación de la "propuesta sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa 2022" resultado de la votación: 9 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
El contenido detallado de esta propuesta figura en el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse. Com. Cn. Material de la junta general anual de accionistas de 2021.
10. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación de la estructura de auditoría de la empresa en 2022
Resultado de la votación: 9 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
El contenido detallado de esta propuesta figura en el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse. Com. Cn. Material de la junta general anual de accionistas de 2021.
11. Examen y aprobación del informe de evaluación del control interno de la empresa 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
El contenido detallado de esta propuesta figura en el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse. Com. Cn. El informe anual de evaluación del control interno y el informe anual de auditoría del control interno. 12. Examen y aprobación del resumen de la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones de fondos conexas de la empresa en 2021
Resultado de la votación: Pang Kang, Cheng Xue, Chen junyang y Wen zhizhou, los directores de la empresa, tienen una relación de asociación con la empresa en cuestión y evitan la votación. La propuesta, aprobada por cinco directores no afiliados, representa el 100% del número de directores no afiliados; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
El contenido detallado de esta propuesta figura en el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse. Com. Cn. Declaración Especial sobre la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones de fondos conexos en 2021.
13. Deliberación y aprobación de la "propuesta de ley sobre la gestión financiera encomendada por la empresa en 2022 con sus propios fondos ociosos" resultado de la votación: 9 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
El contenido detallado de esta propuesta figura en el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse. Com. Cn. Y publicado en "China Securities News", "Shanghai Securities News", "Securities Times", "Securities Daily" sobre el "anuncio de 2022 de confiar la gestión financiera con sus propios fondos ociosos.
14. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito bancario por las empresas
Resultado de la votación: 9 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
El contenido detallado de esta propuesta figura en el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse. Com. Cn. Y publicado en "China Securities News", "Shanghai Securities News", "Securities Times", "Securities Daily" sobre la aplicación de la línea de crédito bancario.
15. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan diario de transacciones conexas para 2022
Resultado de la votación: Pang Kang, Cheng Xue, Chen junyang y Wen zhizhou, los directores de la empresa, tienen una relación de asociación con la empresa en cuestión y evitan la votación. La propuesta, aprobada por cinco directores no afiliados, representa el 100% del número de directores no afiliados; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
El contenido detallado de esta propuesta figura en el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse. Com. Cn. Y publicado en "China Securities News", "Shanghai Securities News", "Securities Times", "Securities Daily" del "Plan de transacciones cotidianas relacionadas con el anuncio 2022.
16. Examen y aprobación del informe de la empresa sobre el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
El contenido detallado de esta propuesta figura en el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse. Com. Cn. Informe anual sobre el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza.
17. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda de los estatutos y anexos de los Estatutos
Resultado de la votación: 9 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
El contenido detallado de esta propuesta figura en el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse. Com. Cn. Y publicado en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Securities Daily, el anuncio sobre la revisión de los estatutos y anexos de los estatutos; Los estatutos de la sociedad (revisados en marzo de 2022), Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) reglamento de la Junta General de accionistas (revisado en marzo de 2022), Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) reglamento de la Junta de directores (revisado en marzo de 2022), Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) \ \ \ reglamento de la Junta de supervisores (revisado en marzo de 2022) figuran en el sitio web de la bolsa de Shanghai Com. Cn.
18. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del sistema de gestión parcial de las empresas
Resultado de la votación: 9 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
El sistema de sociedades examinado en la presente propuesta figura en el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse. Com. Cn. El sistema de trabajo de los directores independientes (revisado en marzo de 2022), el sistema de garantía externa (revisado en marzo de 2022), el sistema de gestión de las inversiones en el extranjero (revisado en marzo de 2022), el sistema de gestión de las inversiones en el extranjero (revisado en marzo de 2022), las medidas administrativas sobre las transacciones conexas (revisado en marzo de 2022), el sistema de gestión de la información privilegiada (revisado en marzo de 2022), el sistema de gestión de la información privilegiada (revisado en marzo de 2022), el sistema de gestión de las inversiones en el extranjero (revisado en marzo de 2022), las medidas administrativas sobre las transacciones conexas (revisado en marzo de 2022), el sistema de gestión de la información privilegiada (revisado en marzo de 2022).Revisado en marzo de 2022) El sistema de gestión de los servicios de divulgación de información (revisado en marzo de 2022), el reglamento de trabajo del Presidente (revisado en marzo de 2022) y el sistema de gestión financiera por encargo (revisado en marzo de 2022).
19. Examen y aprobación de la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
El contenido detallado de esta propuesta figura en el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse. Com. Cn. Y publicado en "China Securities News", "Shanghai Securities News", "Securities Times", "Securities Daily" sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021.
Los proyectos de ley mencionados en los puntos 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 15, 17 y 18 deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen; La segunda propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas.
The Independent Director of the company has expressed an independent Opinion on the above 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 15 Proposals, detailed in the Shanghai Stock Exchange website www.sse. Com. Cn. Opinión independiente del director independiente sobre la propuesta relativa a la 20ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 25 de marzo de 2002
