Código de valores: Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) abreviatura de valores: Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) número de anuncio: 2022 – 015
Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288)
Anuncio de modificación de los estatutos y anexos de los Estatutos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas o
Y asumir la responsabilidad individual y solidaria de la veracidad, exactitud y exhaustividad de su contenido.
Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) 20ª reunión del Cuarto Consejo de Administración
En la reunión se examinó y aprobó la propuesta de enmienda de los estatutos y anexos de los estatutos y se anunciaron las cuestiones pertinentes, como:
Lo siguiente:
Razones de la revisión:
1. El 7 de enero de 2022, la Comisión Reguladora de valores de China publicó las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (2022)
En consecuencia, Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) tiene previsto elaborar un capítulo sobre la empresa.
Reglamento de la Junta General de accionistas, Reglamento de la Junta de directores y Consejo de supervisión
Reglamento) se modifica en consecuencia.
2. Según el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021: el capital social total de la empresa a finales de 2021
421576.170 acciones son la base y se distribuyen dividendos en efectivo de 7,6 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones.
1 Acción de bonificación (impuestos incluidos) por cada 10 acciones, un total de 3.215578.889,20 Yuan de dividendos en efectivo distribuidos, distribuidos
Acciones rojas 421257617 acciones. Una vez concluida la distribución de los beneficios, el capital social total de la empresa pasará de 4212576170
Las acciones aumentaron a 4.633833.787 acciones, modificando así los artículos pertinentes de los estatutos.
II. Enmiendas específicas a los estatutos:
Cuadro comparativo de las enmiendas a los estatutos:
Disposiciones revisadas antes y después de la revisión
Artículo 2 la sociedad de responsabilidad limitada original Foshan Co., Ltd. Modificará en su conjunto la sociedad de responsabilidad limitada original Foshan haitiano aromatizante Food Co., Ltd. En Foshan haitiano condimento Food Co., Ltd. Todo el cambio; Registro en la administración de Industria y comercio de mercado de Foshan, obtener el registro de la administración de ejecución de Negocios de la persona jurídica de la empresa, obtener la licencia comercial de la persona jurídica de la empresa, unificar la licencia, unificar el Código de crédito social: 914406072244755d. Código de crédito social: 91440 Hebei Jinniu Chemical Industry Co.Ltd(600722) 448755d.
Artículo 6 el capital social de la sociedad será de 421257.617000 Yuan. El capital social de la empresa es de 463383.780 Yuan.
Artículo 12 la sociedad, de conformidad con las disposiciones de los estatutos del Partido Comunista de China, establecerá organizaciones del Partido Comunista y llevará a cabo las actividades del partido. La empresa proporciona las condiciones necesarias para las actividades organizadas por el partido.
Artículo 20 el número total de acciones de la sociedad es de 421576,7 millones de acciones, el número total de acciones de la sociedad es de 463383.737,87 millones de acciones, y la estructura del capital social de la sociedad
Estructura: 421257.617000 acciones comunes. Todas las acciones de la empresa son: 463383.787 acciones comunes. Todas las acciones de la empresa son acciones comunes y no se establecen acciones preferentes. No hay acciones preferentes.
Artículo 22 la sociedad, de conformidad con las necesidades de funcionamiento y desarrollo, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos y de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos, podrá, mediante resoluciones separadas de la Junta General de accionistas, adoptar las siguientes formas de aumentar el capital mediante resoluciones separadas de la Junta General de accionistas:
Emisión pública de acciones; Emisión pública de acciones;
Ii) emisión no pública de acciones; Ii) emisión no pública de acciones;
Iii) la distribución de acciones de bonificación a los accionistas existentes; Iii) la distribución de acciones de bonificación a los accionistas existentes;
Conversión del Fondo de previsión en capital social. Conversión del Fondo de previsión en capital social.
Otras formas prescritas por las leyes y reglamentos administrativos. Las disposiciones de las leyes y reglamentos administrativos y otros medios de la Comisión Reguladora de valores de China (c
Artículo 30 los directores, supervisores, altos directivos de la sociedad, accionistas, directores, supervisores o accionistas que posean más del 5% de las acciones de la sociedad, o más del 5% de las acciones de un apartado, venderán las acciones de la sociedad que posean en un plazo de seis meses a partir de la compra de las acciones de la sociedad por los altos directivos, venderán las acciones de la sociedad u otras acciones que posean en un plazo de seis meses a partir de la entrada en la sociedad, o las comprarán de nuevo en un plazo de seis meses a partir de la venta. Los valores de la naturaleza de las acciones se venderán en un plazo de seis meses a partir de la compra, o los ingresos derivados de la venta serán propiedad de la empresa, y el Consejo de Administración de la empresa los comprará de nuevo en un plazo de seis meses a partir de la recuperación, y los ingresos resultantes serán propiedad de la empresa y los ingresos derivados de ella. Sin embargo, el Consejo de Administración de la empresa de valores recuperará los ingresos derivados de la compra exclusiva de los excedentes de la empresa.
Sin embargo, si una sociedad de valores posee más del 5% de las acciones debido a la compra de acciones, la venta de las acciones no estará sujeta a la posesión de más del 5% de las acciones restantes después de la venta de las seis acciones incluidas en el paquete, el plazo se limitará a un mes. Salvo en las demás circunstancias prescritas por el c
Las acciones en poder de los directores, supervisores, altos directivos y accionistas de personas físicas u otros valores de carácter accionario mencionados en el párrafo anterior, incluidos sus cónyuges, padres, Acciones u otros valores de naturaleza accionarial mantenidos por los hijos y mantenidos en cuentas ajenas.
Artículo 41 la Junta General de accionistas será la autoridad de la sociedad y ejercerá las siguientes funciones y facultades de conformidad con la ley: la Junta General de accionistas será la autoridad de la sociedad y ejercerá las siguientes funciones y facultades de conformidad con la ley: (I) Decidirá las políticas comerciales y los planes de inversión de la sociedad; Decidir la política comercial y el plan de inversión de la empresa;
…
Examinar el plan de incentivos de capital; Examinar los planes de incentivos a la propiedad de acciones y los planes de participación de los empleados;
Examinar los cambios en la política de distribución de beneficios de la empresa; Examinar los cambios en la política de distribución de beneficios de la empresa;
…
Artículo 42 los siguientes actos de garantía externa de la sociedad serán examinados y aprobados por la Junta General de accionistas. Los siguientes actos de garantía externa de la sociedad serán examinados y aprobados por la Junta General de accionistas. La garantía externa total de la empresa y de sus filiales controladoras (ⅰ) la garantía externa total de la empresa y de sus filiales controladoras, en la medida en que la garantía externa total alcance o supere el 50% de los activos netos auditados del período más reciente y supere el 50% de los activos netos auditados del período más reciente; Cualquier garantía;
Ii) El importe total de la garantía externa de la empresa, que alcance o supere el último período (II) El importe total de la garantía externa de la empresa, que supere el 30% de los activos totales auditados del último período; Cualquier garantía posterior al 30% de los bienes;
Iii) la garantía de que la proporción de activos y pasivos supere el 70% (ⅲ) El importe de la garantía de la empresa en el plazo de un año supere el último período de garantía de la empresa; Garantía del 30% de los activos totales;
Iv) una garantía única que supere el 10% de los activos netos auditados del último período (IV) para los objetos de garantía con una relación activo – pasivo superior al 70%; Garantía;
Garantías proporcionadas a los accionistas, al controlador real y a sus partes vinculadas. Garantías individuales que superen el 10% de los activos netos auditados del último período;
Garantías proporcionadas a los accionistas, al controlador real y a sus partes vinculadas. En caso de violación de la autoridad y los procedimientos de la Junta General de accionistas y del Consejo de Administración para examinar y aprobar las garantías externas especificados en los presentes estatutos, la sociedad investigará las responsabilidades jurídicas y económicas correspondientes de las personas responsables.
Artículo 49 si la Junta de supervisores está de acuerdo en convocar una junta general provisional de accionistas, si la Junta de supervisores está de acuerdo en convocar una junta general provisional de accionistas después de recibir la solicitud, la Junta General provisional de accionistas se notificará en un plazo de cinco días a partir de la recepción de la solicitud prevista En el párrafo 4, y se notificará la convocación de la Junta General de accionistas en un plazo de cinco días a partir de la presentación original de la solicitud. El cambio de la solicitud original en la notificación requerirá el consentimiento de los accionistas pertinentes. La modificación deberá obtener el consentimiento de los accionistas pertinentes.
Artículo 50 si la Junta de supervisores o los accionistas deciden convocar la Junta General de accionistas por sí mismos, la Junta de supervisores o los accionistas deciden convocar la Junta General de accionistas por escrito, lo notificarán por escrito al Consejo de Administración, y al mismo tiempo enviarán una notificación al Consejo de Administración a la Comisión Reguladora de valores de China, donde se encuentra la empresa, y al mismo tiempo presentarán un expediente a la bolsa de valores.
Instituciones y bolsas de valores. Antes del anuncio de la resolución de la Junta General de accionistas, la proporción de participación de los accionistas convocantes no será inferior al 10% antes del anuncio de la resolución de la Junta General de accionistas.
Menos del 10%. La Junta de supervisores o los accionistas convocantes enviarán los materiales pertinentes a la c
Las instituciones exportadoras y las bolsas de valores presentarán los documentos justificativos pertinentes.
Artículo 56 la notificación de la Junta General de accionistas incluirá lo siguiente: la notificación de la Junta General de accionistas incluirá lo siguiente:
Hora, lugar y duración de la reunión; Hora, lugar y duración de la reunión;
