Número de anuncio: p.2022 – 018
Código de la parte a: Industrial Bank Co.Ltd(601166) abreviatura de la parte a: Industrial Bank Co.Ltd(601166)
Código de acciones preferentes: 360005, 360012, 360032 acciones preferentes abreviadas: Xingye you 1, Xingye you 2, Xingye you 3
Código de obligaciones convertibles: 113052 obligaciones convertibles
Industrial Bank Co.Ltd(601166)
Anuncio de la resolución de la quinta reunión del Décimo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Industrial Bank Co.Ltd(601166) the fifth meeting of the 10th Board of Directors was notified on 12 March 2022 and held in Fuzhou City on 24 March 2022. La reunión debería asistir a 13 directores, 13 directores asistieron en realidad, de los cuales 9 directores asistieron a la reunión en la sede principal de la empresa en Fuzhou y en la Sede de la sucursal de Beijing, Chen Jinguang, su xijia, Ben shenglin, Qi Yuan y otros cuatro directores asistieron a la reunión por videoconferencia, De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa. Cinco supervisores asistieron a la reunión sin derecho a voto.
La reunión, presidida por el Sr. Lu jiajin, Presidente de la Junta, examinó y aprobó las siguientes propuestas de resolución:
Informe sobre la labor de la Junta en 2021;
Resultado de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Informe anual del Presidente sobre la labor realizada en 2021;
Resultado de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Informe sobre la labor del Comité Estratégico del Consejo de Administración en 2021;
Resultado de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Informe sobre la labor del Comité de gestión de riesgos y protección de los derechos e intereses del consumidor del Consejo de Administración en 2021;
Resultado de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Informe sobre la labor de la Junta de Auditores y el Comité de control de las transacciones conexas en 2021;
Resultado de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Informe sobre la labor del Comité de nombramientos de la Junta en 2021;
Resultado de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Informe sobre la labor del Comité de evaluación de la remuneración del Consejo de Administración en 2021;
Resultado de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Informe de evaluación sobre el desempeño de las funciones de los directores en 2021;
Resultado de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Informe anual de evaluación de los principales accionistas y accionistas en 2021;
Resultado de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre la transferencia de acciones de Industrial Bank Co.Ltd(601166)
Resultado de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Informe anual y resumen para 2021; El texto completo y el resumen del informe figuran en el sitio web de la bolsa de Shanghai. Resultado de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Informe sobre las cuentas financieras definitivas de 2021 y Programa de presupuesto financiero de 2022;
Resultado de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Plan de distribución de beneficios para 2021; De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y el plan de rendimiento a medio plazo de los accionistas (2021 – 2023), teniendo en cuenta los requisitos de adecuación del capital de las autoridades reguladoras, las demandas de los inversores y las necesidades de desarrollo sostenible de las empresas, se propone no retirar la reserva de excedentes legales en 2021, retirar la reserva general de 7.794 millones de yuan y pagar dividendos de acciones preferentes de 2.793 millones de yuan, sobre la base del capital social total de 20.774190.751 acciones. Cada 10 acciones distribuidas dividendos en efectivo 10,35 Yuan (antes de impuestos), se propone distribuir dividendos en efectivo 21.501 millones de yuan. Para más detalles, véase el anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
Resultado de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre la contratación de una empresa contable para 2022; Para más detalles, véase el anuncio sobre la renovación de la empresa contable.
Resultado de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021; El texto completo del informe figura en el sitio web de la bolsa de Shanghai.
Resultado de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Gestión del capital en 2021 e informe sobre el plan de gestión del capital en 2022;
Resultado de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Informe sobre la adecuación del capital en 2021; El texto completo del informe figura en el sitio web de la bolsa de Shanghai.
Resultado de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre la formulación de medidas para la gestión de la calidad de los pasivos;
Resultado de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Informe sobre el plan de aplicación del apetito de riesgo del Grupo para 2022;
Resultado de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Informe sobre la clasificación de los riesgos por países y el programa de límites de riesgos para 2022;
Resultado de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Informe sobre el proceso interno de evaluación de la adecuación del capital (icaap) para 2021;
Resultado de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Informe anual sobre el desarrollo sostenible para 2021; El texto completo del informe figura en el sitio web de la bolsa de Shanghai. Resultado de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Informe anual sobre las transacciones con partes vinculadas en 2021;
Resultado de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre la revisión de las medidas administrativas relativas a las transacciones con partes vinculadas;
Resultado de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Informe sobre la gestión del cumplimiento de la lucha contra el blanqueo de dinero en 2021;
Resultado de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Informe anual de evaluación del control interno para 2021; El texto completo del informe figura en el sitio web de la bolsa de Shanghai. Resultado de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Informe sobre la rectificación de las existencias financieras en 2021;
Resultado de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre la aprobación de la línea de cancelación de deudas incobrables para 2022; Se acordó que el importe total del Acuerdo anual 2022 de la empresa se convertiría en una cantidad no superior a 50.000 millones de yuan para la cancelación de deudas incobrables.
Resultado de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre el paso a pérdidas y ganancias de partidas de deuda incobrable con una sola pérdida superior a 100 millones de yuan (primer lote en 2022);
Resultado de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021; Conviene en que la junta general anual de accionistas de 2021 se celebre a más tardar el 30 de junio de 2022 y autoriza al Secretario del Consejo de Administración a realizar todos los trabajos preparatorios de la reunión (incluida la determinación de la hora y el lugar de la reunión, etc.) antes de emitir el aviso de la reunión en forma de anuncio público.
Resultado de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Plan de distribución de la remuneración del personal directivo superior para 2021; Los cinco directores ejecutivos de Lu jiajin, Tao yiping, Chen Jinguang, Chen Xinjian y Sun xiongpeng estaban relacionados con la cuestión y se abstuvieron de votar.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Seis proyectos de ley, a saber, los proyectos de ley primero, undécimo, duodécimo, trece, catorce y veinticuatro, deben presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación, y el contenido pertinente del “Informe anual de evaluación de los accionistas mayoritarios de 2021” y el proyecto de ley 23 de la novena propuesta se presentarán a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 24 de marzo de 2022
