Número de anuncio: p.2022 – 017
Código de la parte a: Industrial Bank Co.Ltd(601166) abreviatura de la parte a: Industrial Bank Co.Ltd(601166)
Código de acciones preferentes: 360005, 360012, 360032 abreviatura de acciones preferentes: Xingye you 1, Xingye you 2, Xingye you 3 Código de bonos convertibles: 113052 bonos convertibles Abreviatura: Xingye bonos convertibles
Industrial Bank Co.Ltd(601166)
Anuncio de la resolución de la quinta reunión de la octava Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Esta reunión debe asistir a 6 supervisores, 6 supervisores asistieron en realidad, de los cuales he Xudong, Paul M. Theil, Zhu Qing, Xia Dawei cuatro supervisores asistieron a la reunión por medio de acceso a vídeo, todos los supervisores eligieron unánimemente al supervisor Sr. Zhang guoming como coordinador temporal de la reunión, de conformidad con El derecho de sociedades y las disposiciones pertinentes de los estatutos.
La reunión, presidida por el supervisor Zhang guoming, examinó y aprobó las siguientes propuestas y adoptó una resolución:
Informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021;
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Informe sobre la labor del Comité de supervisión de la Junta de supervisores en 2021;
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Informe sobre la labor del Comité de nombramientos, remuneración y evaluación de la Junta de supervisores en 2021;
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Informe de evaluación sobre el desempeño de las funciones de los supervisores en 2021;
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Informe de evaluación de la Junta de supervisores sobre el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos en 2021; Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Propuesta de nombramiento del Sr. Lin Hua como candidato a supervisor externo de la octava Junta de supervisores; El currículum del Sr. Lin Hua figura en el anexo.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Informe anual y resumen para 2021; La Junta de supervisores considera que: 1. El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos, los estatutos y el sistema de gestión interna. 2. El contenido y el formato del informe se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai y pueden reflejar de manera veraz, exacta y completa la gestión y la situación financiera de la empresa durante el período que abarca el informe. 3. No se detectó ninguna violación de la confidencialidad por parte de las personas que participaron en la preparación y el examen del informe anual 2021.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Plan de distribución de beneficios para 2021; La Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios y el procedimiento de adopción de decisiones para 2021 se ajustan a la política de distribución de beneficios estipulada en los Estatutos de la empresa y al plan de rendimiento a medio plazo de los accionistas (2021 – 2023).
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021;
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Informe anual de evaluación del control interno para 2021;
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los proyectos de ley primero, sexto, séptimo y octavo anteriores deben presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen, y los proyectos de ley cuarto y quinto se notificarán a la junta general anual de accionistas de 2021.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 24 de marzo de 2022
Anexo: currículum del Sr. Lin Hua
Lin Hua, varón, nacido en septiembre de 1975, es un estudiante graduado. He served as Chairman of zhongrui huaxin (Beijing) Capital Management Co., Ltd., General Manager of Jinyuan Capital Management (Xiamen) Co., Ltd., General Manager of Xiamen Venture Capital Company (Xiamen Municipal Government ‘s Parent Fund) and Investment Director of Capital Operation Department of Guangdong Nuclear Power Group, China. Actualmente es Presidente de Beijing Huacheng letter Technology Co., Ltd. Y Presidente de Beijing Dongcheng Zijin Intelligent Finance Research Institute. También es miembro del Comité Editorial de la revista Finance Accounting, Director Ejecutivo Adjunto del Comité Especial de titulización de activos de la Asociación China de gestión de activos de seguros, miembro del Comité Asesor de normas de contabilidad empresarial del Ministerio de Finanzas, Director no ejecutivo independiente de gestión de activos de China e Italia China Securities Fund Association Asset Securitization Professional Committee Consultant, CPPCC Beijing Dongcheng district 15th Committee Standing Committee.
