Código de valores: Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) abreviatura de valores: Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) número de anuncio: 2022 – 033 Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199)
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
El 22 de marzo de 2022, todos los supervisores de la empresa fueron notificados por correo electrónico y teléfono de la cuarta reunión de la Quinta Junta de supervisores.
La reunión se celebró el 24 de marzo de 2022 a las 11.00 horas en la Sala de conferencias del primer piso de la empresa mediante la combinación de comunicaciones sobre el terreno. La reunión debería tener tres supervisores, de hecho tres supervisores, algunos altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto.
La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad, y las resoluciones de la reunión serán legales y válidas.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto) de la empresa 2022 y su resumen;
Auditado, La Junta de supervisores considera que el plan de incentivos restrictivos de acciones (proyecto) para 2022 (en lo sucesivo denominado “el plan de incentivos”) y su resumen se ajustan al derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las medidas para la administración de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa y las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen GEM. Y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes. La implementación del plan de incentivos mejorará el mecanismo de incentivos y restricciones a medio y largo plazo de la empresa, hará que los intereses de los empleados clave se combinen más estrechamente con el desarrollo a largo plazo de la empresa y los accionistas, movilizará plenamente el entusiasmo y la creatividad de los empleados clave, beneficiará el desarrollo sostenible de La empresa, y no dañará los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Para más detalles, véase el anuncio publicado por la empresa el 25 de marzo de 2022 en el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: Acuerdo: 3 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Ii) Examinar y aprobar la propuesta sobre las medidas administrativas para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos de acciones restringidas de Shenzhen Hanyu Pharmaceutical Co., Ltd. En 2022 tienen por objeto garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos de la empresa, garantizar el funcionamiento normalizado del plan de incentivos, cumplir las Disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y la situación real de la empresa, mejorar aún más la estructura de Gobierno de la empresa y formar un sistema de distribución de valores bueno y equilibrado. Es beneficioso para el desarrollo sostenible de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Para más detalles, véase el anuncio publicado por la empresa el 25 de marzo de 2022 en el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: Acuerdo: 3 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la verificación de la lista de los primeros beneficiarios del plan de incentivos de acciones restringidas de 2022;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que las personas que figuran en la lista de personas a las que se ha concedido por primera vez el plan de incentivos de la empresa tienen las calificaciones para ocupar puestos en virtud de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, y los Estatutos de la empresa, y que no hay casos en que las bolsas de valores hayan identificado a personas inadecuadas en los últimos 12 meses; No ha habido casos en los que la c
Antes de la celebración de la Junta General de accionistas, la empresa anunciará el nombre y el cargo del objeto incentivador en el sitio web de la empresa u otros medios, y el período de publicidad no será inferior a 10 días. La Junta de supervisores, después de escuchar plenamente las opiniones de la publicidad, revelará las opiniones de auditoría sobre la lista de objetos de incentivos y la explicación de la publicidad 5 días antes de que la Junta General de accionistas examine el plan de incentivos. Para más detalles, véase el anuncio publicado por la empresa el 25 de marzo de 2022 en el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: Acuerdo: 3 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la cuarta reunión de la Quinta Junta de supervisores;
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 25 de marzo de 2022
