Código de valores: Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) valores abreviados: Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) número de anuncio: 2022 – 034
Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199)
Informe del director independiente sobre la solicitud pública de derechos de voto delegados
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Declaración especial:
1. El derecho de voto de esta convocatoria es una convocatoria pública de conformidad con la ley, y la Sra. Li Yao cumple las condiciones de convocatoria establecidas en el artículo 90 de la Ley de valores de la República Popular China, el artículo 31 del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y el artículo 3 de las disposiciones provisionales sobre la gestión de los derechos de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa;
2. A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el solicitante no posee acciones de la empresa.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos a la participación en el capital de las empresas que cotizan en bolsa promulgadas por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) (en lo sucesivo denominadas “las medidas de gestión”), y sobre la base de la autorización de otros directores independientes de Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), la Sra. Li Yao, Directora independiente, actúa como reclutadora, En cuanto a las propuestas relativas al plan de incentivos limitados a las acciones para 2022 (en lo sucesivo denominado “el plan de incentivos”) que la empresa ha elaborado para su examen en la primera junta general provisional de accionistas de 2022, celebrada el 11 de abril de 2022, se solicita el derecho de voto de todos los accionistas de la empresa.
La Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y otros departamentos gubernamentales no han emitido ninguna opinión sobre la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del presente informe, no tienen ninguna responsabilidad por el contenido del presente informe, y cualquier declaración en contrario es falsa o falsa.
Declaración del solicitante
Como reclutador, Li Yao, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las “medidas de gestión” y otros directores independientes encargados de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para examinar las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos para solicitar públicamente el derecho de voto confiado por los accionistas y firmar el presente informe.
El solicitante garantizará que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el presente informe, y asumirá la responsabilidad jurídica de su autenticidad, exactitud e integridad, y se asegurará de que no se utilice el derecho de voto para realizar operaciones con información privilegiada, manipular el mercado y otros actos fraudulentos de valores.
Sitio web de divulgación tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Haga un anuncio. Esta convocatoria se basa enteramente en el deber del reclutador como director independiente de la empresa que cotiza en bolsa, y la información publicada no contiene ninguna declaración falsa o engañosa.
El derecho de voto delegado del solicitante ha sido aprobado por otros directores independientes de la empresa, y el solicitante ha firmado el presente informe, que no se ejecutará en violación de ninguna disposición de las leyes y reglamentos, los estatutos o el sistema interno de la empresa o en conflicto con ellos.
Información básica de la empresa y Asuntos de esta convocatoria
Información básica
Nombre de la empresa: Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199)
Código de valores: Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199)
Representante legal: Zeng shaogui
Secretario de la Junta: Yang di
Dirección registrada: Building No. 7, Guansheng 4th Road, Guanlan High Tech Park, Longhua District, Shenzhen
Código postal: 518057
Tel.: 0755 – 26588036
Fax: 0755 – 26588078
Correo electrónico: hy@hyb Io. Com. Cn.
Ii) Cuestiones relativas a la convocatoria
El solicitante solicitará a los accionistas de la sociedad los siguientes proyectos de ley que se examinarán en la primera junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2022 para solicitar públicamente el derecho de voto confiado a todos los accionistas de la sociedad:
1. Proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2022 y su resumen
2. Proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2022
3. Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos restrictivos de acciones para 2022
4. Proyecto de ley sobre la financiación dirigida a Shenzhen Hi – Tech Investment and Financing Guarantee Co., Ltd.
Fecha de firma del informe sobre el derecho de voto confiado: 24 de marzo de 2022
Información básica de la Junta General de accionistas
Para más detalles sobre la convocación de la Junta General de accionistas, por favor consulte el sitio web de divulgación de información de GEM (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 036).
Información básica sobre los reclutadores
La situación básica es la siguiente: La Sra. Li Yao, nacida en marzo de 1977, es de nacionalidad china, tiene un título universitario, es una CPA y una CPA líder en la industria de la provincia de Guangdong, y no tiene derecho de residencia permanente en el extranjero. Ha trabajado en contabilidad durante más de 18 años, ha sido gerente financiero de Shenzhen sanchuanfeng Automobile Co., Ltd., Director de proyecto de Chengdu Zhongda Certified Public Accountants Co., Ltd., Director Adjunto de Shenzhen Pengcheng Certified Public Accountants Co., Ltd., director senior de Shenzhen Branch of guofuhaohua Certified Public Accountants Co., Ltd., y socio asalariado de Shenzhen Branch of Ruihua Certified Public Accountants Co., Ltd. Actualmente es director independiente de la empresa, Director de la sucursal de Shenzhen de la misma empresa contable, director independiente de China Baoan Group Co.Ltd(000009) .
En la actualidad, el solicitante no ha sido castigado por actos ilícitos relacionados con los valores y no ha participado en ningún litigio civil o arbitraje importante relacionado con controversias económicas.
El solicitante y sus principales familiares inmediatos no han llegado a ningún acuerdo o arreglo sobre cuestiones relativas a las acciones de la empresa; Como director independiente de la empresa, no tiene ningún interés en los directores de la empresa, el personal directivo superior, los principales accionistas y sus afiliados, ni en los asuntos de esta convocatoria.
Votación de los solicitantes sobre las cuestiones de la convocatoria
Como director independiente de la empresa, el solicitante asistió a la quinta reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 24 de marzo de 2022. El proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa 2022, el proyecto de ley sobre la presentación de la autorización de la Junta General de accionistas para que el Consejo de Administración se ocupe de las cuestiones pertinentes del plan de incentivos de acciones restringidas de 2022 y el proyecto de ley sobre la financiación dirigida a Shenzhen Hi – Tech Investment and Financing Guarantee Co., Ltd. Votaron a favor y emitieron opiniones independientes.
Programa de recaudación de fondos
De conformidad con las leyes y reglamentos vigentes de China, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, el solicitante ha formulado el plan de solicitud de derechos de voto, cuyo contenido específico es el siguiente:
I) objeto de la solicitud
En la tarde del 6 de abril de 2022, después de que el mercado de valores terminara, todos los accionistas de la empresa se registraron en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Y se registraron para asistir a la reunión.
Ii) tiempo de convocatoria
Del 6 de abril de 2022 al 8 de abril de 2022 (9: 00 a 12: 00 horas, 13: 30 a 17: 00 horas).
Iii) Modalidades de convocatoria
La Comisión Reguladora de valores de China designa el sitio web de divulgación de información de GEM chaochao Information Network (http: / / www.cn.info.com.cn.) Publicar un anuncio para solicitar el derecho de voto.
Iv) procedimientos y procedimientos de solicitud
Paso 1: si el objeto de la solicitud decide confiar al solicitante el derecho de voto, rellene la “Carta de autorización del director independiente para solicitar públicamente el derecho de voto delegado” (en adelante, la “Carta de autorización”) punto por punto de acuerdo con el formato y el contenido establecidos en el anexo del presente Informe.
Paso 2: presentar el poder notarial y otros documentos pertinentes firmados por mí mismo al Departamento de Administración de valores de la empresa encargado por el colector; El Departamento de Administración de valores de la empresa firmará el poder notarial y otros documentos pertinentes para solicitar el derecho de voto confiado:
1. Si el accionista votante autorizado es un accionista corporativo, deberá presentar una copia de su licencia comercial, el original del certificado del representante legal, el original del poder notarial autorizado y la tarjeta de cuenta del accionista; Todos los documentos facilitados por los accionistas de la persona jurídica de conformidad con el presente artículo serán firmados página por página por el representante de la persona jurídica y sellados con el sello oficial de la unidad de accionistas;
2. Si el accionista votante autorizado es un accionista individual, presentará una copia de su tarjeta de identidad, el original del poder notarial autorizado y la tarjeta de cuenta del accionista;
3. Si el poder notarial está firmado por otra persona autorizada por el accionista, el poder notarial será notariado por el órgano notarial y el poder notarial se presentará junto con el original del poder notarial; No es necesario notarizar el poder notarial firmado por el propio accionista o el representante legal del accionista.
Paso 3: después de encomendar a los accionistas votantes que preparen los documentos pertinentes de conformidad con los requisitos del paso 2 supra, el poder notarial autorizado y los documentos conexos se entregarán a la persona designada o mediante carta certificada o correo urgente dentro del plazo de solicitud y se entregarán a la dirección especificada en el presente informe; La fecha de entrega será la fecha de recepción firmada por el Departamento de Administración de valores de la empresa.
La dirección designada y el destinatario de la notificación del poder notarial y los documentos conexos por los accionistas votantes autorizados son:
Dirección: No. 37, Science and Technology Second Road, Nanshan District, Shenzhen Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) 510 (If registered by letter, please indicate on the envelope the words “Independent Director Public request for Delegated voting Authority letter”
Atención: Departamento de Administración de valores
Código postal: 518057
Tel.: 0755 – 26588036
Fax: 0755 – 26588078
Por favor, Selle todos los documentos presentados, indique el número de teléfono y la persona de contacto de los accionistas que confían el voto, y marque en la posición prominente “el director independiente solicita públicamente el poder de voto delegado”.
Una vez notificados los documentos presentados por los accionistas votantes encargados y verificados por un abogado, se confirmará que la delegación autorizada cumple todas las condiciones siguientes:
1. El poder notarial y los documentos conexos se han entregado al lugar designado de conformidad con los requisitos del procedimiento de solicitud del presente informe;
2. Presentar el poder notarial y los documentos pertinentes en el plazo de la solicitud;
3. The Shareholder has filled and signed the authorization letter in the format prescribed in the Annex to this report, and the authorization Content is clear, and the relevant documents submitted are complete and effective;
4. La presentación del poder notarial y los documentos conexos se ajustarán a los nombres de los accionistas.
Cuando los accionistas deleguen repetidamente su derecho de voto en los asuntos de la convocatoria a los solicitantes, pero el contenido de su autorización no sea el mismo, el poder notarial firmado por los accionistas por última vez será válido y no se puede juzgar el momento de la firma, el poder notarial recibido por última vez será válido.
Los accionistas podrán asistir a la reunión en persona o por poder, previa autorización del derecho de voto de los accionistas para confiar al solicitante.
Viii) en caso de que se confirmen las siguientes circunstancias de delegación de autoridad válida, el solicitante podrá adoptar las siguientes medidas:
1. Después de que el accionista delegue la autorización de voto en el asunto de la convocatoria al solicitante, el solicitante revocará expresamente la autorización del solicitante por escrito antes de que expire el plazo de inscripción en la reunión sobre el terreno, y el solicitante determinará que la autorización del solicitante expirará automáticamente;
2. Si el accionista delega el derecho de voto en el asunto de la solicitud a otra persona que no sea el solicitante para que lo ejerza y asista a la reunión y revoque expresamente la delegación de autoridad al solicitante por escrito antes de que expire el plazo de inscripción en la reunión sobre el terreno, el solicitante determinará que la delegación de autoridad al solicitante es automáticamente inválida;
3. The Shareholder shall clear its vote instructions on the request Matters in the authorization letter submitted, and select one of them in agreement, opposition and waiver, and if one or more of them are selected or not Selected, the requestor shall determine that its authorization delegation is invalid.
Debido a la particularidad de la solicitud de derechos de voto, cuando se audite el poder notarial, sólo se auditará la forma del poder notarial presentado por los accionistas de conformidad con el presente anuncio, y no se auditará si la firma y el sello del poder notarial y los documentos conexos son realmente la firma o el sello del propio accionista o si esos documentos son expedidos por el propio accionista o el agente autorizado del accionista. El poder notarial y los documentos justificativos pertinentes que cumplan los requisitos formales establecidos en el presente anuncio se considerarán válidos. Se anuncia por la presente.
Reclutador: Li Yao 25 de marzo de 2022
Anexo:
Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199)
Poder notarial del director independiente para solicitar públicamente el derecho de voto delegado
Como cliente, confirmo que antes de firmar este poder notarial, he leído cuidadosamente el texto completo del informe sobre la solicitud pública de derechos de voto de los directores independientes, la notificación sobre la convocatoria de la primera reunión de accionistas temporales en 2022 y otros documentos pertinentes, y he entendido bien la información pertinente sobre la solicitud de derechos de voto.
Antes de la presentación de la reunión sobre el terreno para su registro, yo / la empresa tiene derecho a retirar la autorización del solicitante en virtud de este poder notarial o a modificar el contenido de este poder notarial en cualquier momento de acuerdo con el procedimiento establecido en el informe de solicitud de derechos de voto del director independiente.
Como fideicomisario autorizado, autorizo al director independiente Li Yao a asistir a la primera junta general provisional de accionistas en 2022 y a ejercer su derecho de voto sobre las cuestiones que se examinan en la siguiente reunión, de conformidad con las instrucciones dadas en el presente poder.
Mi / nuestra opinión de voto sobre esta solicitud de derechos de voto:
Observaciones voto propuesta codificación propuesta nombre
