Código de valores: Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) abreviatura de valores: Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) número de anuncio: 2022 – 032
Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199)
Anuncio de la resolución de la quinta reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 22 de marzo de 2022, todos los directores de la empresa fueron notificados por correo electrónico y teléfono de la convocación de la quinta reunión del quinto Consejo de Administración.
La reunión se celebró in situ y por medios de comunicación a las 10.00 horas del 24 de marzo de 2022 en la Sala de conferencias del primer piso de la empresa. Nueve directores asistirán a la reunión, nueve directores asistirán a la reunión, y los supervisores y altos directivos asistirán a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad, y las resoluciones de la reunión serán legales y válidas.
Deliberaciones de la Junta
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto) de la empresa 2022 y su resumen;
Con el fin de seguir mejorando la estructura de Gobierno de las personas jurídicas, promover el establecimiento y la mejora de un mecanismo eficaz de estímulo y restricción de la empresa, movilizar plenamente el entusiasmo de la dirección, el personal técnico básico y el personal básico de la empresa, integrar eficazmente los intereses de los accionistas, los intereses de La empresa y los intereses personales de los empleados, hacer que todas las partes presten atención al desarrollo sostenible de la empresa, garantizar la realización de la estrategia de desarrollo y los objetivos de gestión de la empresa y garantizar plenamente los intereses de los accionistas, De conformidad con el principio de reciprocidad de los incentivos y las restricciones, la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en Bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen No. 1 – gestión empresarial, etc., y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, La empresa ha elaborado el “Plan de incentivos restrictivos de acciones para 2022” (en lo sucesivo denominado “Plan de incentivos (proyecto)”) y su resumen, y se propone conceder acciones restringidas a los destinatarios de los incentivos.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta. Para más detalles, véase el anuncio publicado por la empresa el 25 de marzo de 2022 en el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China.
Las partes vinculadas pinxiang Yu, Tang Yangming y Yang di se abstuvieron de votar.
Resultado de la votación: Acuerdo: 6 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Ii) Examinar y aprobar la propuesta sobre las medidas administrativas para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022;
Con el fin de garantizar el buen funcionamiento del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022 y garantizar la realización de la estrategia de desarrollo y el objetivo operativo de la empresa, De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización de las acciones de GEM en la bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en GEM en la bolsa de Shenzhen No. 1 – gestión empresarial, etc., as í como las disposiciones de los estatutos y el plan de incentivos (proyecto), y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, La empresa ha formulado las “medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022”.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente de acuerdo con el proyecto de ley, que se detalla en el anuncio publicado por la empresa el 25 de marzo de 2022 en el sitio web de divulgación de información de la Comisión Reguladora de valores de China.
Las partes vinculadas pinxiang Yu, Tang Yangming y Yang di se abstuvieron de votar.
Resultado de la votación: Acuerdo: 6 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos restrictivos de acciones para 2022;
Con el fin de aplicar el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa 2022, el Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones pertinentes del plan de incentivos de la empresa sobre la base de las leyes y reglamentos pertinentes, incluidas, entre otras, Las siguientes: 1. Pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a aplicar el plan de incentivos de acciones:
Autorizar al Consejo de Administración a determinar las calificaciones y condiciones de los participantes en el plan de incentivos de acciones restringidas y a determinar la fecha de concesión del plan de incentivos;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el número de acciones restringidas y el número de acciones subyacentes de conformidad con los métodos especificados en el presente plan de incentivos en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, desguace o reducción de acciones, adjudicación de acciones, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el precio de adjudicación de las acciones restringidas de conformidad con los métodos prescritos en el presente plan de incentivos en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, reducción o reducción de las acciones, adjudicación de acciones y distribución de dividendos;
Autorizar al Consejo de Administración a distribuir y ajustar las acciones que se vayan a conceder entre los objetivos de incentivos antes de conceder las acciones restringidas; En el proceso de pago y registro de acciones restringidas, la parte de las acciones restringidas que renuncie a la suscripción debido a la renuncia de los empleados o a la insuficiencia de fondos de los empleados será anulada.
Autorizar al Consejo de Administración a conceder acciones restringidas al objeto incentivador y a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para conceder acciones restringidas cuando el objeto incentivador cumpla los requisitos, incluida la firma del Acuerdo de subvención de acciones restringidas con el objeto incentivador;
Autorizar al Consejo de Administración a examinar y confirmar las calificaciones y el número de personas a las que pertenece el objeto del incentivo, y autorizar al Consejo de Administración a conceder este derecho al Comité de remuneración y evaluación de la empresa para que lo ejerza;
Autorizar al Consejo de Administración a decidir si las acciones restringidas concedidas al objeto incentivador pueden atribuirse;
Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones necesarias para la atribución de acciones restringidas a los destinatarios de los incentivos, incluida, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de atribución a la bolsa de Shenzhen, la solicitud a la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Para que se ocupe de las operaciones de registro y liquidación pertinentes, la modificación de los Estatutos de la sociedad y la solicitud al Departamento Administrativo de Industria y comercio para el registro de cambios en el capital social de la sociedad;
Autorizar al Consejo de Administración a que, de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos para las acciones restringidas de la empresa 2022, se ocupe de las cuestiones pertinentes relacionadas con la modificación y terminación del plan de incentivos, incluida, entre otras cosas, la cancelación de la calificación del objeto de incentivos, la anulación de las acciones restringidas concedidas pero no atribuidas al objeto de incentivos, la herencia de las acciones restringidas no atribuidas al objeto de incentivos fallecido, etc.
Autorizar al Consejo de Administración a determinar todas las cuestiones relativas al objeto incentivador, la cantidad, el precio y la fecha de concesión de las acciones restringidas reservadas en el plan de incentivos de capital de la empresa;
Autorizar al Consejo de Administración a firmar, ejecutar, modificar y rescindir cualquier acuerdo relativo al plan de incentivos y otros acuerdos conexos;
Autorizar al Consejo de Administración a gestionar y ajustar el plan de incentivos de la empresa y a formular o modificar periódicamente las disposiciones de gestión y aplicación del plan de incentivos de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos.
Sin embargo, si la ley, el reglamento o la autoridad supervisora pertinente exigen la aprobación de la Junta General de accionistas o / o de la autoridad supervisora pertinente, la Junta Directiva debe aprobar esas modificaciones en consecuencia;
Otras cuestiones necesarias para autorizar al Consejo de Administración a aplicar un plan restrictivo de incentivos a las acciones, salvo los derechos expresamente establecidos en los documentos pertinentes que deban ejercerse en la Junta General.
2. Pedir a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice al Consejo de Administración a tramitar el examen y la aprobación, el registro, el registro, la aprobación y el consentimiento de los gobiernos e instituciones pertinentes con respecto al plan de incentivos; Firmar, aplicar, modificar o completar los documentos presentados a los gobiernos, organismos, organizaciones y particulares interesados; Modificar los Estatutos de la sociedad y registrar los cambios en el capital social de la sociedad; Y hacer todo lo que considere necesario, apropiado o apropiado en relación con este plan de incentivos.
3. Proponer a la Junta General de accionistas de la empresa la aplicación de este plan de incentivos y autorizar al Consejo de Administración a nombrar asesores financieros independientes, bancos receptores, empresas de contabilidad, bufetes de abogados, empresas de valores y otros intermediarios.
4. Solicitar el consentimiento de la Junta General de accionistas de la empresa, el plazo de autorización al Consejo de Administración es el mismo que el período de validez del plan de incentivos. Entre las cuestiones autorizadas mencionadas, el Presidente del Consejo de Administración o una person a debidamente autorizada por el Presidente del Consejo de Administración podrán ejercer directamente en nombre del Consejo de Administración, salvo en los casos expresamente previstos en las leyes, los reglamentos administrativos, las normas de la c
Las partes vinculadas pinxiang Yu, Tang Yangming y Yang di se abstuvieron de votar.
Resultado de la votación: Acuerdo: 6 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas a los bancos;
Se acordó que la empresa solicitaría al banco una línea de crédito global no superior a 300 millones de yuan, de los cuales: la sucursal de Shenzhen solicitaría una línea de crédito global no superior a 50 millones de yuan, y la filial Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) (Wuhan) Co., Ltd. Proporcionaría una garantía de responsabilidad conjunta. Solicitar una línea de crédito global de 250 millones a la sucursal de Shenzhen. El período de crédito anterior se ha fijado provisionalmente en 3 años, y el método de garantía, la línea de crédito y el plazo de este crédito financiero están sujetos al examen y la aprobación del Banco. La empresa autoriza al Presidente a firmar los documentos de crédito pertinentes y autoriza a la dirección a utilizar la línea de crédito antes mencionada de acuerdo con las necesidades de capital.
Para más detalles, véase el anuncio publicado por la empresa el 25 de marzo de 2022 en el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: Acuerdo: 9 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
Examinar y aprobar la propuesta de financiación dirigida a Shenzhen Hi – Tech Investment and Financing Guarantee Co., Ltd.
Está de acuerdo en que la empresa financiará Shenzhen Hi – Tech Investment and Financing Guarantee Co., Ltd. Con una financiación total no superior a 150 millones de yuan, el producto de la financiación actual es el plan de apoyo financiero de las empresas estatales de China por un período no superior a 12 meses, con sujeción a los contratos pertinentes realmente firmados, y el plan de apoyo financiero de las empresas estatales de China estará garantizado por el accionista controlador, el controlador real y su cónyuge con responsabilidad conjunta. Y la empresa Pingshan Land and Real Estate (Guangdong (2016) Shenzhen Real Estate Property Rights no. 0118889) para la garantía hipotecaria, el contrato hipotecario específico está sujeto a la firma.
Con el fin de garantizar el buen funcionamiento de la financiación orientada y mejorar la eficiencia de la financiación, se pide al Presidente de la Junta General de accionistas que autorice al Presidente de la Junta General a ocuparse de las cuestiones pertinentes de la financiación orientada, incluidas, entre otras cosas, las siguientes: de conformidad con las condiciones específicas de la empresa y el mercado, ajustar y determinar el plan específico de financiación orientada y modificar y ajustar los términos y condiciones del Acuerdo de financiación orientada y otras cuestiones, firmar los documentos y acuerdos pertinentes relativos a la financiación orientada.
Resultado de la votación: Acuerdo: 9 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022;
Está de acuerdo en que la primera junta general provisional de accionistas de 2022 se celebrará el lunes 11 de abril de 2022 a las 15.30 horas mediante votación in situ y comunicación, y la fecha de registro de las acciones será el miércoles 6 de abril de 2022.
Para más detalles, véase el anuncio publicado por la empresa el 25 de marzo de 2022 en el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: Acuerdo: 9 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la quinta reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones;
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 25 de marzo de 2022
